BELLIA Y LIANZA S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas de BELLIA Y LIANZA S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de enero de 2015 a las 18 y 19 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de calle Suipacha Nº 1138 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos (2) asambleístas para suscribir el acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.

2) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1) de la ley N° 19.550 correspondiente a los Ejercicios Económicos cerrados el 30 de setiembre de 2013 y 30 de septiembre de 2014.

3) Aprobación de la gestión del Directorio durante los Ejercicios Económicos cerrados el 30 de setiembre de 2013 y 30 de setiembre de 2014.

4) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes, elección de los mismos por el término de tres (3) ejercicios.

CARLOS A. LIANZA

Presidente

$ 225 251323 Ene. 6 Ene. 12