ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

El Directorio de La Rosalinda S.A. convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 19 de Junio de 2007 a las 9 hs. en primera convocatoria, y a las 10 hs. en segunda convocatoria en el Hotel Riviera, sala Marsella, sito en calle San Lorenzo 1460 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que confeccionen y firmen el acta de reunión conjuntamente con el Presidente de la asamblea.

2) Consideración para su aprobación del Balance general, Estado de resultados, proyecto de aplicación del resultado, Memoria, Informe del síndico y demás documentación que corresponde conforme la Ley de Sociedades Comerciales concerniente al ejercicio n° 26 cerrado el 31 de Diciembre de 2006.

3) Consideración de la gestión de los directores por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.006.

4) Consideración y determinación de la remuneración de los directores por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.006.

5) Explicación de las razones que motivaron la demora en la convocatoria de la asamblea para tratar los estados contables correspondientes al ejercicio n° 26 cerrado el 31 de Diciembre de 2006.

6) Consideración de la remoción con causa del Presidente y Vicepresidente designados en la última Asamblea.

Rosario, Mayo de 2007.

EL DIRECTORIO

NOTA: Los señores accionistas deberán cursar comunicación de su asistencia con una anticipación de tres días hábiles para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas.

$ 75 13028 May. 31 Jun. 6