GARDEBLED HNOS. S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas de GARDEBLED HNOS. S.A., a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 22 de Noviembre de 2017 a las 10 horas en la sede de calle Sarmiento 819, Piso 7 Rosario para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General y demás documentación correspondiente al Ejercicio Económico iniciado el 1 de julio de 2016 y cerrado el 30 de junio de 2017.
3) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico.
4) Consideración del Resultado del Ejercicio.
5) Consideración de las remuneraciones percibidas por Directores por el desempeño de funciones técnico-administrativas, en exceso del art. 261 de la Ley N° 19.550.
6) Determinación de los honorarios al Directorio y Síndico.
7) Consideración del número de miembros del Directorio, elección de sus integrantes. Designación de Presidente y Vicepresidente.
8) Elección del Síndico Titular y Suplente.
Rosario, 17 de octubre de 2017.-
GASTÓN A. GARDEBLED
Presidente
$ 225 339248 Oct. 30 Nov. 3
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CLUB ATLÉTICO EL PORVENIR DEL NORTE
SAN JERÓNIMO SUD
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Consejo de Administración del Club Atlético El Porvenir del Norte convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día lunes 13 de Noviembre del 2017, a las 21:00 hs. en su sede sita en calle Bv. Estanislao López 454 de la localidad de San Jerónimo Sud, Provincia de Santa Fe, en concordancia con disposiciones legales y estatutarias vigentes.
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con Presidente y Secretario.
2) Ratificación de lo aprobado en Asamblea de fecha 27 de Febrero de 2017 donde se llevó a cabo la Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos del Ejercido comprendido entre el 1° de Enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2016.
3) Ratificación de la Renovación de Autoridades del Consejo de Administración.
4) Ratificación de la consideración de la cuota societaria.
JUAN IGNACIO OLIVERA
Presidente
MARIO DEL CORAZÓN DE JESÚS SANTI
Secretario
No lográndose el quórum de la cuarta parte de los asociados con derecho a voto la Asamblea se considerará legalmente constituida quince minutos después de la hora fijada, con un número no menor de quince socios.
$ 90 339229 Oct. 30 Oct. 31
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ASOCIACIÓN CIVIL
“EL QUBIL - MÚSICOS
INDEPENDIENTES DE ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria la cual tendrá lugar el día 7 de Noviembre de 2017 a las 20:00 horas en el local institucional sito en España Nº 1858 de la ciudad de Rosario.
ORDEN DEL DÍA
1) Elección de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea junto con el presidente y el secretario;
2) Lectura del acta de la asamblea anterior;
3) Motivos de la Convocatoria Tardía;
4) Lectura y consideración de las memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos y el dictamen del órgano de fiscalización por el ejercicio económico finalizado el 31 de Diciembre de 2016.
De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, la asamblea se realizará una hora después de la correspondiente a la convocatoria, cualquiera fuera el número de asociados presentes.
$ 45 339169 Oct. 30
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FUNDACIÓN FACULTAD
REGIONAL ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORIDNARIA
Se comunica a los señores asociados de la Fundación Facultad Regional Rosario que se celebrará la Asamblea General Extraordinaria de la entidad, el día 30 de Noviembre de 2017 a las 18:00 horas, en la sede social, sita en calle E. Zeballos N° 1341 de la ciudad de Rosario, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta de Asamblea;
2) Elección de los miembros del Consejo de Administración por vencimiento de los mandatos.
DIEGO LEONE
Presidente
GUILLERMO CIBILS
Secretario
$ 90 339251 Oct. 30 Oct. 31
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FUNDACIÓN FACULTAD
REGIONAL ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se comunica a los señores asociados de la FUNDACIÓN FACULTAD REGIONAL ROSARIO que se celebrará la Asamblea General Ordinaria de la entidad, el día 30 de noviembre de 2017 a las 19:00 horas, en la sede social, sita en calle E. Zeballos N° 1341 de la ciudad de Rosario, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos (2) asociados para firmar el Acta de Asamblea;
2) Consideración y aprobación del Balance General, Inventario,Cuenta de Recursos y Gastos,Memoria,Informe del Síndico y del Comité Ejecutivo, correspondientes a los ejercicio finalizados el 31 de Julio de 2015; 2016 y 2017.
DIEGO LEONE
Presidente
GUILLERMO CIBILS
Secretario
$ 45 339249 Oct 30
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CAMPO NUEVO S.A.
LAS ROSAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 14 de Noviembre de dos mil diecisiete, a las 17 horas en primera convocatoria ya las 18 horas en segunda convocatoria, en la sedé social de CAMPO NUEVO S.A., sita en la ciudad de Las Rosas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de accionistas para que suscriban el Acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
2) Consideración de documentos contables Art. 234, inc.1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2017.
3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de Julio de 2017.
4) Remuneración a los miembros del Directorio.
5) Fijación del número de miembros y elección de un nuevo directorio por un periodo de tres años.
$ 225 339257 Oct. 30 Nov. 3
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CAMPO NUEVO S.A.
LAS ROSAS
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria, que tendrá lugar el día 14 de noviembre de dos mil diecisiete, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la sede social de CAMPO NUEVO S.A., sita en la ciudad de Las Rosas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de accionistas para qué suscriban el Acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
2) Consideración de la modificación en la composición accionaria según acuerdo privado de los accionistas.
3) Consideración de la modificación del estatuto social, reflejando la composición accionaria y el mantenimiento de las acciones con derecho a voto,como se sostiene hasta la actualidad en el estatuto.
$ 225 339259 Oct. 30 Nov. 3
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A.M. SPORTING CLUB SOCIAL
BIGAND
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La comisión directiva de la A.M. Sporting Club Social comunica que el 24 de noviembre, a las 21 horas, en la sede del establecimiento cito en calle Sarmiento 518 (esquina Córdoba y Sarmiento) de la localidad de Bigand se celebrara la Asamblea General Ordinaria Anual para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Elección de 2 (dos) asociados para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2) Lectura y consideración de Memoria, Estados Contables, Estados de Resultados, Cuadros Anexos, Informes de Auditoria, e Informes del Sindico pertenecientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Julio de 2017.
3) Renovación Total del Órgano Directivo.
4) Renovación Total órgano de fiscalización.
5) Poner en consideración el acuerdo Intennutuales con la “Mutual Asegurados”.
ADRIÁN PERUCCI
Presidente
EMANUEL CIAFFARONI
Secretario
$ 40 339217 Oct. 30
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CENTRO COMERCIAL
INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS GOBERNADOR CRESPO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme las disposiciones estatutarias y por resolución de la Comisión Directiva de fecha 19 de octubre de 2017, se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día martes 5 de Diciembre de 2017 a las 20.30 hs. en la Sede Social sita en Belgrano 289 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Secretario y Presidente firmen el acta de asamblea.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Recursos y Gastos, demás Cuadros Anexos e Informe del Sindico, correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de octubre de 2017.
3) Consideración de lo actuado por la Comisión Directiva y la Sindicatura durante el ejercicio finalizado al 31 de octubre de 2017.
4) Renovación de autoridades y elección de la nueva Comisión Directiva y Sindicatura, conforme lo establecido por los arts.28,29,30,31,41,43bis,44,45,46 y 47 del estatuto social.
ESTHER MIRTA CASSINA
Presidente
$ 135 339224 Oct. 30 Nov. 1
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ARGENTINA CLEARING S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el Salón Mercurio de la Bolsa de Comercio de Rosario, Corrientes 796, Rosario, para el día jueves 23 de noviembre de 2017, a la hora 17.00 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día a la hora 18.00, en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente, Secretario y Síndico.
2) Consideración y aprobación de la documentación establecida en el artículo 234º, Inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2017.
3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura conforme con lo requerido por el artículo 275° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2017.
4) Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Propuesta aporte Fondo de garantía artículo 45° de la Ley 26.831. Propuesta distribución de dividendos a accionistas.
5) Consideración de la remuneración del Directorio y la Sindicatura conforme con el Estatuto Social y las disposiciones del artículo 261° de la Ley 19.550.
6) Aumento de capital social en la suma de $ 92.250.000 por capitalización de las cuentas:
Fondo de Garantía Ley 26.831 por la suma de $ 88.735.239; Resultados No asignados por la suma de $ 3.514.761 Consiguiente emisión de 36.900 acciones ordinarias escriturales de valor nominal $ 2.500 cada una, correspondiendo 36.000 acciones a la clase A y 900 acciones a la clase B (en consecuencia corresponden 9 acciones ordinarias escriturales, de valor nominal $ 2.500 por acción y un voto cada una por cada una de las acciones Clase A y Clase B ya emitidas). Modificación del art. 4° del estatuto social, fijando el capital social en la suma de $ 102.500.000 correspondiendo 40.000 acciones de VN $ 2.500 a la clase A y 1.000 acciones de VN $ 2.500 a la clase B.
7) Fijación del número de Directores titulares y Directores suplentes para ejercer el cargo en los próximos dos (2) ejercicios.
8) Constitución dentro de la Asamblea General, de las Asambleas Especiales de los accionistas clase “A” y “B”, quienes procederán a designar a sus Directores Titulares y Suplentes por el término de dos (2) ejercicios, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Social y lo que resuelva la Asamblea en el punto anterior, y por finalización de los mandatos de las actuales autoridades.
9) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un (1) ejercicio.
10) Designación de un (1) auditor titular y de un (1) auditor suplente para dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de Julio de 2017.
El Directorio,
Rosario, 5 de Octubre de 2017.
Notas: Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en la sede social, la documentación a que se refieren los puntos 2) a 5). De acuerdo con lo establecido en el artículo 238º de la Ley 19.550, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a las oficinas de la sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea. Se deja constancia que el punto 6) será tratado con el quórum y mayoría de la asamblea extraordinaria.
$ 475 338951 Oct. 30 Nov. 3
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ROFEX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
Convocase a los señores accionistas de ROFEX S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en el Salón Mercurio de la Bolsa de Comercio de Rosario, de calle Corrientes Nro. 796, Rosario, para el día jueves 23 de noviembre de 2017, a la hora 18.00 en primera convocatoria, y para el mismo día a la hora 19.00 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea justamente con el Presidente, Secretario y Presidente de la Comisión Fiscalizadora.
2) Consideración y aprobación de la documentación contable prevista en el articulo 234 inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2017.
3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la actuación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el mismo período.
4) Tratamiento del Resultado del ejercicio. Propuesta aporte Fondo de garantía artículo 45º de la Ley 26.831. Distribución de dividendos en efectivo a accionistas.
5) Consideración de la remuneración de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora conforme con el Estatuto Social y a las disposiciones legales vigentes.
6) Aumento de capital social en la suma de $ 451.000.000 por capitalización de las cuentas: prima de emisión por la suma de $ 79.974.208; Fondo de Garantía Ley 26.831 por la suma de $68.236.640; Resultados No asignados por la suma de $302.789.152. Consiguiente emisión de 451.000.000 de acciones ordinarias escritúrales de valor nominal $ 1, correspondiendo 440.000.000 a la clase A y 11.000.000 a la clase B (en consecuencia corresponden 22 acciones ordinarias escriturales, de valor nominal $ 1 por acción y un voto cada una, por cada una de las acciones Clase A y Clase B ya emitidas). Modificación del art. 5 del estatuto social, fijando el capital social en la suma de $ 471.500.000 correspondiendo 460.000.000 de acciones de VN $ 1 a la clase A y 11.000.000 de acciones de VN $ 1 a la clase.
7) Constitución dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de los accionistas clase “A” quienes procederán a la elección de sus Directores Titulares por finalización de los mandatos de los señores: Andrés Emilio Ponte, Juan Fabricio, Silvestri, Marcelo José Rossi y Gustavo César Cortona.
8) Informe de Contratos con Partes Relacionadas. Aporte realizado al Fondo Draper Cygnus. Adquisición y enajenación de 25.000 acciones ordinarias escritúrales Clase A propias.
9) Elección de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes, para integrar la Comisión Fiscalizadora de acuerdo con el plazo que determine la Asamblea.
10) Designación de un (1) auditor titular y de un (1) auditor suplente para dictaminar los estados financieros correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2018.
Rosario, 5 de octubre de 2017.
El Directorio.
Notas: Conforme con lo dispuesto por el artículo 238° de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas que deseen concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en la sede social, la documentación a ser considerada de acuerdo con los puntos 2);6)y 8).Se deja constancia que el punto 6) será tratado con el quórum y mayoría de la asamblea extraordinaria.
$ 475 338952 Oct. 30 Nov. 3
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CLUB ATLETICO DEFENSORES DE LA LUCILA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(Fuera de Termino)
1ra. y 2da. Convocatoria
Convocase a Asamblea General Ordinaria a los señores asociados para el día 06 de Noviembre de 2017, a las 20 horas, en primera convocatoria y de no haber quórum, en segunda convocatoria a las 21 horas, en la sede social del Club Atlético Defensores de la Lucila, para considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos asociados para suscribir conjuntamente con el Presidente y el Secretario el acta de Asamblea.
2) Consideración de la Asamblea fuera de término.
3) Lectura y consideración de la memoria, inventario, balance general y detalle de ingresos y egresos, correspondientes al ejercicio económico N° 67 finalizado el 31-12-2014.
4) Lectura y consideración de la memoria, inventario, balance general y detalle de ingresos y egresos, correspondientes al ejercicio económico N° 68 finalizado el 31-12-2015.
5) Lectura y consideración de la memoria, inventario, balance general y detalle de ingresos y egresos, correspondientes al ejercicio económico N° 69 finalizado el 31-12-2016.
6) Elección de una Comisión Escrutadora de tres miembros.
7) Renovación total de la Comisión Directiva.
$ 135 338488 Oct. 30 Nov. 1
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