GRUPO NUEVA SALUD S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Se convoca a los señores accionistas de Grupo Nueva Salud S.A., a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 19 de mayo de 2008, a las 10.00 horas, en la sede social, sita en la calle Corrientes 832 1º Piso de la ciudad de Rosario, Provincia Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Tratamiento de los Balance General compuesto por las Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas e Informes del Auditor de GRUPO NUEVA SALUD S.A. correspondiente al ejercicio económico cerrados el 31/12/2007.
3) Gestión de Directorio.
4) Tratamiento de honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2007.
5) Elección por un nuevo período de miembros titulares y suplentes del Directorio.
6) Consideración de los resultados del ejercicio económico correspondientes al período 2007.
Rosario, 25 de Abril de 2008.
MARIO CELESTINO ARAYA
Presidente
NOTA: Para asistir a la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas con tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma.
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GESA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
El Directorio de GESA S.A: convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 12 de mayo de 2008 a las 19 hs. en primera convocatoria y 20 hs. en segunda convocatoria en calle Bv. Pellegrini 2471 de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
l) Elección de dos miembros accionistas presentes para firmar el acta junto al Sr. Presidente.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos y Notas correspondientes al ejercicio Económico Nº 16 (dieciséis) cerrado al día 31 de diciembre de 2007.
3) Nominación de miembros del Directorio, con derecho a percibir honorarios en exceso por aplicación (art. 261) Ley 19.550 por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007.
4) Aprobación de la gestión de los directores.
5) Distribución de los dividendos.
EL DIRECTORIO
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ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS JUBILADOS DEL PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Jubilados del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, en cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 23º del Estatuto Social, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el siete (07) de mayo de 2008, a la hora 10.00, en la sede de la Asociación Tribunales, sita en Peatonal San Martín 1677 de la ciudad de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior.
2) Consideración de la Memoria y Balance correspondientes al último Ejercicio Social y del informe del Síndico (Art. 29, inc. e del Estatuto).
3) Designación de un (1) Síndico titular y un (1) Síndico Suplente por el período fijado por el Art. 28º del Estatuto.
4) Pronunciamiento sobre la necesidad de reformar los Estatutos, adecuándolos a exigencias actuales.
5) Designación de dos (2) asociados para que firmen el acta juntamente con el Presidente y el Secretario.
Santa Fe, Abril de 2008.
JUAN CARLOS RIVERA
Presidente
ANGEL RAFAEL SASSO
Secretario
NOTA: Art. 24º - La Asamblea sesionará válidamente con un tercio de los asociados activos, pero pasada media hora de la señalada en la convocatoria, lo hará con los asociados activos que concurran, siempre que su número no fuere interior al de los que forman el Consejo Directivo. Las decisiones se tomarán por simple mayoría. No se podrán tratar asuntos no incluidos en el orden del día.
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S.A. INSTITUTO MEDICO
QUIRURGICO SANATORIO PLAZA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
Por resolución del Directorio y conforme a las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 18 de Mayo de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede de calle Dorrego 1550 de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario-Tesorero.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros y Anexos, Distribución de Resultados e Informe del Síndico correspondiente al 72º Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.
3) Aprobación de la gestión de los directores y síndico.
4) Remuneración a los Directores y al Síndico.
5) Destino a dispensar con el resultado del ejercicio.
6) Elección de autoridades.
Rosario, abril de 2008.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que de acuerdo a lo establecido por los Estatutos Sociales y disposiciones vigentes, para tener acceso a la Asamblea deberán comunicar su interés de asistir, con 3 (tres) días de anticipación a la misma.
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MARCELO ALLEMANDI S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
El Directorio de MARCELO ALLEMANDI S.A. convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el 20 de mayo de 2008, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle sita en calle Ayacucho Nº 3698 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
2) Consideración de la renuncia del Sr. Emilio Dionicio Persig como Director y Presidente de la sociedad.
3) Recomposición del Directorio por renuncia del Presidente con reconsideración del número de titulares y suplentes, y designación de miembros y asignación de cargos para el próximo período de dos ejercicios.
4) Consideración de la renuncia de la Síndico titular y recomposición de la Sindicatura.
EL DIRECTORIO
NOTA: A fin de poder asistir a la asamblea se deberá por parte de los señores accionistas dar cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 238 de Ley 19.550.
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