CENTRO DE JUBILADOS Y
PENSIONADOS DEL BANCO
PROVINCIAL DE SANTA FE
(ZONA NORTE)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad a lo dispuesto por la Junta Directiva del Centro de Jubilados y Pensionados del Banco Provincial de Santa Fe, Zona Norte, en sesión celebrada el día 08 de octubre en curso. Acta N° 656, se ha resuelto convocar a los asociados para celebrar la Asamblea General Ordinaria, el día 28 de Noviembre próximo a las 10 (diez) horas en su sede social, sito en calle San Jerónimo 3346 de esta ciudad con el fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y consideración del Acta de la Asamblea General Ordinaria del 30/11/2012
2) Designación de dos (2) asambleístas presentes para suscribir el Acta de la Asamblea.
3) Consideración de la Memoria, Balance, Distribución de utilidades e informe del síndico correspondiente al ejercicio cerrado el 30/09/2013.
4) Designación de la Junta Escrutadora conforme a lo establecido en el Art. 45 del Estatuto Social.
5) Renovación parcial de la Comisión Directiva del Centro a los fines de:
a) Elección por el término de dos (2) años en los cargos de: Vice-Presidente, Pro-Secretario, Pro-Tesorero y Dos (2) Vocales Titulares, en reemplazo de la señorita Norma Beatriz Grande, Raúl Horacio Grotter, Juan Carlos Cinalli, Pascual Alfredo Mendoza y Alcides Juan Bertolín respectivamente, todos por finalización de sus mandatos, b) Elección por el término de un (1) año de dos (2) Vocales Suplentes en reemplazo de los Sres. Jorge Hamud y Miguel O. Nuñez, ambos por finalización de sus mandatos.
c) Elección por el término de un (1) año de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente en reemplazo del Sr. Bautista E. Rebaudino y Digno A. Fantelli respectivamente, ambos por finalización de sus mandatos.
A continuación se transcribe el Art. 43º del Estatuto Social: “Las Asambleas serán hábiles para sesionar y sus resoluciones válidas cuando concurran al primer llamado de la citación, la mitad más uno de los asociados del Centro en condiciones de votar. Si llegada la hora de sesionar no hubiere dicha cantidad de asociados, deberá aguardarse media hora y cumplido este plazo se estará en condiciones de iniciar la Asamblea con los que se encuentren en el lugar de la reunión y las resoluciones que se adopten serán válidas.”
Santa Fe, 17 de octubre de 2013
JULIO CESAR VILLAR
Presidente
RAUL GROTTER
Pro-Secretario
$ 45 214064 Oct. 29
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COOPERATIVA AGROPECUARIA LIMITADA DE MAXIMO PAZ
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Asociados de la Cooperativa Agropecuaria Ltda. de Máximo Paz (Sta. Fe), a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, para el día Viernes 15 de Noviembre de 2013, a las 19 Horas, en el local social de la Cooperativa, sito en la calle Falucho 820, de Máximo Paz (Sta. Fe), para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Asambleístas para firmar el Acta de esta Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario-
2) Designación de dos Asambleístas para recibir los votos y practicar el escrutinio.
3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Flujo de efectivo; Notas y Anexos; Informe del Síndico y de la Auditoria, del Ejercicio Nº 65, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Agosto de 2012 hasta el 31 de Julio de 2013.
4) Destino del Excedente.
5) Capital Cooperativo resolución Nº 1.027/94 del ex Instituto Nacional de Acción Cooperativa.
6) Suspensión de las obligaciones de capitalización dispuestas por resoluciones asamblearias de los años 1992/97/98.
7) Autorización al Consejo de Administración para realizar operaciones del art. 58 inciso i), del nuevo estatuto social, con cargo de información a la próxima Asamblea General Ordinaria.
8) Informe sobre las operaciones realizadas durante este ejercicio de acuerdo a lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 16 de Noviembre de 2012, punto Nº 6 del orden del día.
9) Creación del “Fideicomiso Ordinario Agrícola COOPAZ I”, Consideración del desempeño de la Cooperativa como fiduciaria.
10) Elección de:
A) Tres Consejeros Titulares en reemplazo de los Señores: Ariel J. Buzzini, Osvaldo S. Lingiardi y Rene L. Ricciardi, (Todos por terminación de sus mandatos).
B) Tres Consejeros Suplentes en reemplazo de los Señores: Cristian M. R. Lingiardi, Antonio J. Lovotti y Sergio M. Pasqualini, (Todos por terminación de sus mandatos).
C) Un Síndico Titular y un Sindico Suplente en reemplazo de los Señores: Oscar A. Saccani y Osvaldo E. Ianunzio, respectivamente. (Todos por terminación de sus mandatos).
Máximo Paz, Octubre de 2013
ARIEL CAVALLI
Presidente
OSVALDO SEBASTIAN LINGIARDI
Secretario
Nota: Las Asambleas se realizaran válidamente, sea cuál fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los Asociados. (Art. 35 del Estatuto).
$ 92,73 214055 Oct. 29 Oct. 31
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ASOCIACION DE FLEBOLOGIA
Y LINFOLOGIA DE ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad a lo dispuesto por el Estatuto Social, la Comisión Directiva de la “ASOCIACION DE FLEBOLOGIA Y LINFOLOGIA DE ROSARIO” convoca a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 18/11/2013, a las 19.00 hs. en el local de calle Santa Fe 1798 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Asociados para la firma del Acta junto al Presidente y Secretario.-
2) Considerar, la Memoria, los Estados Contables; Inventario e Informe del Síndico, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de Agosto de 2013.-
3) Designación de integrantes de Comisión Directiva de conformidad al art. 31 del Estatuto, por un nuevo período, aceptada en reunión plenaria del 21/10/2013.-
NOTA: Se recuerda a los Señores Asociados lo que establece el Artículo 21 de los Estatutos:” Las asambleas se celebrarán en el día y hora fijados, siempre que se hallen presentes la mitad más uno del total de los asociados titulares con derecho a voto. Se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma del Estatuto, cualquiera fuere el número de asociados concurrentes, transcurrida media hora después de la establecida en la convocatoria.”
Dr. ROBERTO VENESIA
Presidente
Dr. ALBERTO GERSMAN
Secretario
$ 90 214033 Oct. 29 Oct. 30
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FEDERACION GREMIAL DEL
COMERCIO E INDUSTRIA
ROSARIO
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
De acuerdo a lo establecido por el Art. 19 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores asociados a la Asamblea Anual Ordinaria para el día lunes 18 de Noviembre de 2013, a las 18.30 horas en la sede social de calle Córdoba 1868 de Rosario, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación por Asamblea de dos asociados para firmar el acta.
2) Consideración de la Memoria y Balance General y Cuenta de Gastos y Recursos correspondiente al período comprendido entre el 1° de Agosto de 2012 al 31 de Julio de 2013.
3) Renovación de autoridades.
RENO ARCADIGNI
Presidente
MARIO VIGNOLO
Secretario
NOTA. “Para asistir a las Asambleas los asociados deberán estar al día con Tesorería hasta el mes inmediato anterior y para votar y ser elegido el asociado deberá además contar como socio activo o activo institucional con una antigüedad mayor de seis meses a la fecha de la Asamblea”. Art.14 inc. B) y 41 y su reglamentación. “Para el caso que el día y hora señalados no se logre el quórum estatutario, la Asamblea se realizará en segunda convocatoria el mismo día y en el mismo lugar indicados, media hora después con el número de asociados presentes” Art.22 y su reglamentación. Los asociados podrán hacerse representar en la Asamblea mediante autorización escrita que contenga los datos personales de mandante y mandatario, acto para el cual se lo habilita y firma del otorgante certificada por escribano público o autoridad judicial, policial o bancaria, no pudiendo una misma persona representar a más de un asociado. Art. 23 y su reglamentación.
$ 150 214093 Oct. 29 Oct. 31
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MERCADO A TERMINO
DE ROSARIO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores accionistas del Mercado a Término de Rosario S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en la ciudad de Rosario en calle Córdoba 1402, Subsuelo, Salón Circular de la Bolsa de Comercio de Rosario, para el día jueves 21 de noviembre de 2013, a la hora 15.00 en primera convocatoria, y para el mismo día a la hora 16.00 en segunda convocatoria, para deliberar y resolver el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente, Secretario y Síndico.
2) Consideración y aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234° inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2013.
3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la actuación del Síndico durante el mismo período.
4) Tratamiento del Resultado del ejercicio. Distribución de dividendos en efectivo a accionistas.
5) Consideración de la remuneración de Directores y Síndico conforme con el Estatuto Social y a las disposiciones del artículo 261° de la ley 19.550.
6) Constitución dentro de la Asamblea General, de la Asamblea Especial de los accionistas clase “A” para la elección de cuatro (4) Directores Titulares por el término de dos (2) ejercicios por finalización de los mandatos de los señores Jorge E. Weskamp, Gustavo Cortona, Pedro Amuchástegui y Andrés E. Ponte, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Social.
7) Elección de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente por el término de un (1) ejercicio.
8) Designación de un (1) auditor titular y de un (1) auditor suplente para dictaminar los estados financieros correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2014.
9) Propuesta reforma artículos 3°; 4°; 6°; 11°; 12°; 15°; 16°; 29° y Disposiciones transitorias del Estatuto Social, por adecuación a la reglamentación de la Ley 26.831.
10) Solicitud de autorización (reválida) e inscripción ante el registro de CNV como Mercado.
11) Autorización para realizar los pertinentes trámites administrativos y de inscripción ante las autoridades competentes.
Rosario, 08 de octubre de 2013. El Directorio.
Notas: Conforme con lo dispuesto por el artículo 238° de la Ley de Sociedades Comerciales, los accionistas que deseen concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en la sede social, la documentación a que se refieren los puntos 2) a 4) y el texto de la propuesta de reforma estatutaria del punto 9) del Orden del día. Los puntos 9) y 10) serán tratados con el quórum y las mayorías de la asamblea extraordinaria.
$ 754,65 214100 Oct. 29 Nov. 4
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ARGENTINA CLEARING S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
y EXTRAORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en calle Córdoba 1402, Subsuelo (Salón Circular) de la Bolsa de Comercio de Rosario, para el día 21 de noviembre de 2013 a la hora 17.00 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria para el mismo día a la hora 18.00 en caso de fracasar la primera, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
2) Consideración y aprobación de la documentación establecida en el artículo 234°, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2013.
3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia conforme con lo requerido por el artículo 275° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2013.
4) Tratamiento del Resultado del Ejercicio. Propuesta distribución de dividendos a accionistas. Propuesta constitución Fondo de garantía artículo 45° de la Ley 26.831.
5) Consideración de la remuneración a Directores y Consejeros conforme con el Estatuto Social y las disposiciones del artículo 261° de la Ley 19.550.
6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes para ejercer el cargo en los próximos dos (2) ejercicios, conforme con lo previsto en el artículo 8° del Estatuto Social.
7) Constitución dentro de la Asamblea General, de las Asambleas Especiales de los accionistas clase “A” y “B”, quienes procederán a designar a sus Directores Titulares y Suplentes por el término de dos (2) ejercicios, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Estatuto Social y lo que resuelva la Asamblea en el punto anterior.
8) Designación de tres (3) miembros titulares y tres (3) miembros suplentes del Consejo de Vigilancia, por el término de un (1) ejercicio.
9) Designación de un (1) auditor titular y de un (1) auditor suplente para dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de julio de 2014.
10) Propuesta reforma parcial artículos 3°; 10°; 11°; 12° y 16° del Estatuto Social, en adecuación a la Ley 26.831 y sus normas reglamentarias.
11) Solicitud reválida e inscripción ante el registro de la Comisión Nacional de Valores como Cámara Compensadora. Solicitud autorización e inscripción como Agente de Custodia, Registro y Pago.
El Directorio, Rosario, 09 de Octubre de 2013.
Notas: Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en la sede social, la documentación a que se refieren los puntos 2) a 4) y el texto de la propuesta de reforma estatutaria del punto 10) del Orden del día. Los puntos 10) y 11) serán tratados con el quórum y las mayorías de la asamblea extraordinaria. De acuerdo con lo establecido en el artículo 238º de la Ley 19.550, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a las oficinas de la sociedad con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea.
$ 817,35 214101 Oct. 29 Nov. 4
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COLEGIO DE PROCURADORES
DE ROSARIO
CONVOCATORIA A ELECCIONES
El Colegio de Procuradores de la 2da- Circunscripción Judicial - Rosario (SF.) convoca a sus afiliados al acto eleccionario para renovación parcial del Directorio, que se realizará en la sede del Colegio (Balcarce 1651 P.B. Rosario,) el día 28/11/2013, entre las 8:00 y las 13: hs.-
Deberán cubrirse los siguientes cargos por finalización de mandato: Presidente; Secretario; Vocales Titulares dos (2); Vocales Suplentes dos (2), todos por el término de dos (2) anos y Vocal Suplente uno (1) por 1 año.
Asimismo se convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará en el mismo lugar, el día 29 de Noviembre de 2013; primera convocatoria 9:00 hs. segunda convocatoria 10:00hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de (dos) 2 colegiados para que firmen el acta respectiva. -
2) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe del Auditor correspondiente al ejercicio cerrado al 31/10/2013.-
3) Consideración del Proyecto de Presupuesto y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2013/2014.
4) Consideración del acto comicial del día 28/11/2013 y de resultar aprobado, proclamación de los electos.-
CARLOS ALBERTO MASTRULERI
Presidente
MARCELO FABIAN CASAL
Secretario
$ 225 213990 Oct. 29 Nov. 4
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CMB PELLEGRINI S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
Por resolución del Directorio y conforme con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria; a celebrarse el día 15 de Noviembre de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle Avenida Pellegrini 1780 de Rosario, a efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2) Convocatoria tardía: tratamiento y aprobación.
3) Lectura, consideración, y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros Anexos, y Notas Complementarias e Informe de Auditoria correspondientes al Ejercicio Económico N° 3 cerrado el 31 de Mayo de 2013
4) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
5) Fijación del número de Directores y su elección por el término de un ejercicio, por terminación de mandato.
6) Aprobación gestión del Directorio.
Rosario, 18 de octubre de 2013.-
$ 225 214056 Oct. 29 Nov. 4
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CENTRO ESPAÑOL DE UNION
REPUBLICANA
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Que se celebrará el próximo Martes 29 de Octubre de 2013 a las 20 hs. en nuestra Sede Social a los fines de dar tratamiento al siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del acta anterior
2) Designación de dos asociados para que con el Presidente y Secretario, firmen el acta.
3) Consideración de la memoria y balance correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 1º de octubre de 2012 y el 31 de agosto de 2013.-
4) Determinación de la cuota social, suma a invertir por la Comisión Directiva, Fondo de Tesorería para gastos de urgencia.
Atento la importancia del temario, y el interés en continuar con un estado de normalización de la actividades, mucho les agradeceremos puntual asistencia.
CESAR DIAZ COLODRERO
Presidente
DR. JUAN P. CERANA
Secretario
$ 45 214058 Oct. 29
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