SOCIEDAD DE TRABAJADORES
DEL NUEVO BANCO
DE SANTA FE S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
y EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto, se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, la que tendrá lugar en el domicilio sito en Av. de los Inmigrantes N° 410 (“Terrazas del Paraná”- Estación Fluvial), de la ciudad de Rosario; en primera convocatoria, el día Sábado 20 de septiembre de 2014 a las 9:00 hs. En caso de no reunirse el quórum requerido se llama a segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 10:00 hs., a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Para ser decidido con el quórum y las mayorías de la Asamblea Ordinaria:
1. Designación de dos accionistas para confeccionar y suscribir al acta de asamblea con el Presidente.
2. Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio H” 8, concluido el día 30 de junio de 2014.
3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio Nº 8, concluido el día 30 de junio de 2014.
4. Aumento del Capital Social dentro del quíntuplo en la suma da $ 7.336, fijándolo en la suma de $ 4.206.856, a cubrirse mediante la emisión de 7.335 acciones escriturales de $ 1 valor nominal cada una y un voto por acción a integrarse mediante la capitalización de los aportes irrevocables consistentes en 7.335 acciones Clase B del Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
5. Para ser decidido con el quórum y las mayorías de la Asamblea Extraordinaria: En caso de resolverse el aumento de capital previsto en el punto anterior- suspensión del derecho de suscripción preferente, conforme lo dispuesto en el Art. 197 Ley 19.550.
6. Para ser decidido con el quórum y las mayorías de la Asamblea Ordinaria y/o Extraordinaria, según el caso; Consideración del resultado de ejercicio y su destino y/o constitución de una reserva facultativa.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los Señor accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en Libro de Asistencia (conf. Art. 238 de la Ley N° 19.550). Dicha comunicación deberá ser dirigida al domicilio sito en calle Tucumán N° 2690, Planta Baja - Oficina 02 de Rosario con tres días de anticipación a la realización de la asamblea. Se deja constancia que las copias de los Estados Contable y demás información a ser considerada en la asamblea convocada se encontrará a disposición de los señores accionistas para su consulta, en el domicilio sito en calle Tucumán Nº 2690, P.B. Of. 02 de Rosario, en el término de ley. Horario de atención a todos los efectos indicados; de Lunes a Viernes, de 9:30 a 14:00 hs.
$ 250 238831 Ag. 29 Set. 4
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CENTRO DE
GASTROENTEROLOGIA S.R.L.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Se convoca a los señores socios de CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA a Asamblea General Extraordinaria a celebrase el día 29 de septiembre de 2014 a las 19:00 hs. en primera convocatoria y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria, en el domicilio social de calle Tucumán 1813 de la ciudad de Rosario, departamento Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación dos asambleístas para la firma del acta.
2) Impugnación del socio Carlos Lorenzo Martínez a la Asamblea de fecha 20 de septiembre de 2012.
3) Juicio “Martínez, Carlos c/Centro de Gastroenterología S.R.L. s/Aseguramiento de Pruebas”.
4) Situación del socio Carlos Lorenzo Martínez.
5) Disolución de la sociedad.
$ 225 238757 Ag. 29 Set. 4
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CLUB DEPORTIVO
UNION PROGRESISTA
SAN CARLOS SUD
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Club Deportivo Unión Progresista de San Carlos Sud, convoca a sus asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día Martes 09 de Septiembre de 2014 a las 21,00 Hs. en su Sede Social con domicilio en calle 9 de Julio 519 de San Carlos Sud (Sta. Fe), a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y aprobación del último Acta de Asamblea General Ordinaria.
2) Lectura y aprobación del Balance General y Cuadro de Resultados al 31 de Diciembre de 2013.
3) Elección de 2 (dos) Asociados Asambleístas para refrendar el Acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
San Carlos Sud, 22 de agosto de 2014.
HORACION E. GIRAUDO
Presidente
MARIA DOLORES COOKE
Secretaria
NOTA: Art. 57° de los Estatutos: pasada 1 (una) hora del horario establecido, la Asamblea sesionará no habiendo quórum, con los Asociados presentes.
$ 33 238818 Ag. 29
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ESCARPATRI S.A.
TOSTADO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Conforme lo prevé el art. 10 del Estatuto Social, convocase en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de Escarpatri Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Setiembre de dos mil catorce, a las ocho horas, a celebrarse en el domicilio social sito en calle Balcarce N° 1149 de la ciudad de Tostado, Departamento 9 de Julio, Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
2) Consideración de los motivos por los cuales se tratan los balances cerrados al 31/07/12 y 31/07/2013, fuera de los términos legales.
3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondientes a los ejercicios económicos N° 30 cerrado el 31/07/2012 y N° 31 cerrado el 31/07/2013.
4) Consideración del destino a dar a los resultados correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de julio de 2012 y 31 de julio de 2013.
5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes a los ejercicios económicos N° 30 cerrado el 31/07/2012 y N° 31 cerrado el 31/07/2013.
Tostado, 25 de Agosto de 2014.
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19550 y sus modificaciones, los señores Accionistas para participar en la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dichas comunicaciones deberán realizarse en la calle Balcarce N° 1149, de la ciudad de Tostado, Departamento 9 de Julio, Provincia de Santa Fe, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 12 horas, y de 16 a 20 horas. De no lograrse el quórum legal en primera Convocatoria, la Asamblea se reunirá en segunda Convocatoria a las nueve horas del mismo día y en el mismo lugar.
$ 300 238770 Ag. 29 Set. 4
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BERGITAL S.A.
TOSTADO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIO
(1ª y 2ª Convocatoria)
Conforme lo prevé el art. 10 del Estatuto Social, convocase en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de Bergital Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Setiembre de dos mil catorce, a las diez horas, a celebrarse en el domicilio social sito en calle Balcarce N° 1149 de la ciudad de Tostado, Departamento 9 de Julio, Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
2) Consideración de los motivos por los cuales se tratan los balances cerrados al 31/08/2012 y al 31/08/13, fuera de los términos legales.
3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondientes a los ejercicios económicos Nº 31 cerrado el 31/08/2012 y Nº 32 cerrado el 31/08/2013.
4) Consideración del proyecto de distribución de utilidades formulado por el Directorio por los ejercicios económicos N° 31 cerrado el 31/08/2012 y N° 32 cerrado el 31/08/2013.
5) Consideración de los honorarios al Directorio correspondiente a los ejercicios económicos N° 31 cerrado el 31/08/2012 y N° 32 cerrado el 31/08/2013.
Tostado, 25 de Agosto de 2013.
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19550 y sus modificaciones, los señores Accionistas para participar en la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea Dichas comunicaciones deberán realizarse en la calle Balcarce N° 1149, de la ciudad de Tostado Departamento 9 de Julio, Provincia de Santa Fe, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 12 horas, y de 16 a 20 horas. De no lograrse el quórum legal en primera Convocatoria, la Asamblea se reunirá en segunda Convocatoria a las once horas del mismo día y en el mismo lugar.
$ 300 238767 Ag. 29 Set. 4
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SANTIESTRELLA S.A.
TOSTADO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme lo prevé el art. 10 del Estatuto Social, convócase en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de Santiestrella Sociedad Anónima a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Setiembre de dos mil catorce, a las doce horas, a celebrarse en el domicilio social sito en calle Balcarce Nº 1149 de la ciudad de Tostado, Departamento 9 de Julio, Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de un accionista para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
2) Consideración de los motivos por los cuales se tratan los balances cerrados al 31/07/12 y 31/07/2013, fuera de los términos legales.
3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondientes a los ejercicios económicos Nº 31 cerrado el 31/07/2012 y Nº 32 cerrado el 31/07/2013.
4) Consideración del destino a dar a los resultados correspondientes a los ejercicios finalizados el 31 de julio de 2012 y 31 de julio de 2013.
5) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes a los ejercicios económicos Nº 31 cerrado el 31/07/2012 y Nº 32 cerrado el 31/07/2013.
Tostado, 25 de Agosto de 2014.
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19550 y sus modificaciones, los señores Accionistas para participar en la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dichas comunicaciones deberán realizarse en la calle Balcarce Nº 1149, de la ciudad de Tostado, Departamento 9 de Julio, Provincia de Santa Fe, de Lunes a Viernes en el horario de 8 a 12 horas, y de 16 a 20 horas. De no lograrse el quórum legal en primera Convocatoria, la Asamblea se reunirá en segunda Convocatoria a las 13 horas del mismo día y en el mismo lugar.
$ 300 238772 Ag. 29 Set. 4
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AGRARIA PRODUCTORES Y ASESORES S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA ORDINARIA
Asamblea Ordinaria el 18/09/14 a las 9.00 hs.
ORDEN DEL DIA:
1) Consideración y aprobación del Balance General y estado de resultados del ejercicio del año 2013/14, y de conformidad al art. 234 de ley 19.550 y el informe de auditoria anual del art. 283 L.S.
2) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio 2013/14.
NOTA: 1) Para poder participar en la Asamblea los accionistas deben entregar sus acciones o certificados de depósito en la Sede Social con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea.
2) La asamblea tendrá lugar en la Sede Social, calle San Lorenzo N° 1716 8vo.”B” a las 9,00 hs. En caso de no haber quórum queda citada para una hora después, a las 10,00 hs. Todo ello de acuerdo con el art. 243 de la Ley de Sociedades.
3) El Balance General se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social con 15 días de anticipación a las Asambleas.
4) En caso de otorgarse poder se deberá cumplir con el art. 239 de la Ley de Sociedades y otorgarse en instrumento privado, con certificación de firma judicial, notarial o bancaria.
$ 225 238732 Ag. 29 Set. 4
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CLUB ALEMAN DE ROSARIO
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se llevará a cabo el día viernes 26 de septiembre de 2014 a las 19.30 horas, en la sede social de nuestra institución, calle Paraguay 462 de Rosario, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio 2013/2014 presentado por La Comisión Directiva.
3) Elección de miembros de la Comisión Directiva por finalización de Mandato, a saber: Vicepresidente por dos años. Tres vocales titulares por dos años. Cinco vocales suplentes por 1 año. Revisor de cuentas por un año. Revisor de cuentas suplente por un año.
NOTA: La Asamblea se considerará con quórum estando presente la mitad más uno de los socios con derecho a voto. Si a la hora fijada para la Asamblea no existiera quórum, ésta se celebrará luego de transcurrida media hora, y tendrá quórum con cualquier número de socios asistentes (artículo 26 de los Estatutos).
$ 45 238633 Ag. 29
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SUCESORES DE ALFREDO
WILLINER S.A.
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 17 de setiembre de 2014 a las 8 horas en el local social de Bulevar Roca N° 883, de la ciudad de Rafaela para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de accionistas para confeccionar y firmar, juntamente con el señor Presidente, el Acta de la Asamblea.
2) Desafectación y Distribución parcial de Reservas y formas de pago.
Rafaela, agosto de 2014.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener acceso a la asamblea deberán depositar las acciones y/o certificados provisorios o un certificado de depósito librado al efecto por un banco o institución autorizada, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Conforme a las disposiciones del estatuto, la asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.
$ 225 238838 Ag. 29 Set. 4
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C.A.S.A. S.A.
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 24 de setiembre de 2014 a las 20 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 21 horas en nuestra sede social sita en Av. Mitre Nº 111 de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el presente Acta de Asamblea.
2) Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, e Informe del Auditor referentes al Ejercicio cerrado en fecha 30/04/2014.
3) Consideración del destino del Resultado del ejercicio.
4) Consideración de la gestión del Directorio a la fecha.
5) Elección de nuevos integrantes del Directorio.
JULIO ALBERTO EPELBAUM
Presidente
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que deben cursar comunicación de su asistencia, en las condiciones establecidas en el artículo 238 de la Ley 19.550.
$ 225 238810 Ag. 29 Set. 4
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CENTRO REGIONAL PARA
EL DESARROLLO DEL SUR
DE SANTA FE
SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo del Centro Regional para el Desarrollo del Sur de Santa Fe, convoca a Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 13 de Septiembre de 2014, a las diez horas, en calle Moreno 1078, de la localidad as Venado Tuerto.
ORDEN DEL DIA:
1) Considerar la Memoria y Balance General, correspondiente al vigésimo cuarto ejercicio. Cerrado el 30 de Junio de 2014.
2) Renovación de cinco miembros del Consejo de Administración por terminación de mandato.
3) Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.
Venado Tuerto, 22 de Agosto de 2014.
MAXIMILIANO LANDABURE
Presidente
NOTA: Art. 48°) Las Asambleas serán Ordinarias o Extraordinarias. La Asamblea Ordinaria será convocada anualmente dentro de los 90 días posteriores al cierre de ejercicio, que se efectuará el 30 de Junio de cada año. Las Asambleas Extraordinarias serán convocadas cuando lo requiera el tratamiento de algún asunto especial importancia y cuando fuere necesario la reforma del Estatuto.
Art. 49°) La convocatoria se publicará por tres días, con no menos de 10 días de anticipación, por medio de avisos en uno o más diarios locales y en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia. Con 15 días de anticipación se pasara circular a los miembros, indicando fecha, hora, lugar y asuntos a tratar en el Orden del Día.
Art. 50°) Las Asambleas no podrán tratar otros asuntos que no estén específicamente consignados en el Orden del Día correspondiente, siendo nula toda resolución que se adopte contrariando tales previsiones.
$ 150 238841 Ag. 29 Set. 2
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