FERNANDO BIBE E HIJOS S. A.

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas de Fernando Bibe e Hijos S.A. a Asamblea Ordinaria de socios a realizarse en 1ª. convocatoria el día 15 de agosto de 2008 a las 19 horas en la sede social, calle Córdoba 1330, 6º piso, oficina 10, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Accionistas para redactar y suscribir el acto de asamblea.
2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550: Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Inventado e Informe del Síndico, todo correspondiente al ejercicio Nº 26 cerrado el 31 de marzo de 2008.
3) Tratamiento del resultado del ejercicio iniciado el 01/04/2007 y finalizado el 31/03/2008, que arrojó pérdida.
4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Síndico.
5) Tratamiento de la remuneración de los señores Directores correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2008.
6) Fijación de los honorarios del Síndico actuante.
7º) Fijación del número de directores y elección por el término establecido en el art. 9º del Estatuto Social (dos ejercicios).
8) Designación del Síndico titular y del Síndico suplente, por un ejercicio.
Rosario, 23 de julio de 2008.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán enviar comunicación a la Sociedad a los fines de que se los inscriban en el libro de Asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada.
$ 85	40308	Jul. 29 Ag. 4
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