NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y por los Artículos 234, 235, 236, 237 y 243 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, sus modificatorias y complementarias, el Directorio de NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. convoca a los Señores Accionistas de la entidad a la Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas y a las Asambleas Especiales de Accionistas de las Clases “A” y “B”, a celebrarse el día 21 de marzo de 2012 a las 11:00 horas en Primera Convocatoria y a las 12:00 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita en calle Tucumán 2545 – 2do. Piso, de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA
Asamblea Extraordinaria y Ordinaria.
1. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas, quienes por delegación de la Asamblea aprobarán y firmarán el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la misma.
Asamblea Extraordinaria.
2. Consideración de la reforma parcial del Artículo 16 del Estatuto Social del Banco, en relación a la duración de los mandatos de los integrantes del Directorio.
3. Consideración de la reforma parcial del Artículo 23 del Estatuto Social del Banco, en relación a la duración de los mandatos de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
Asamblea Ordinaria.
4. Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2011.
5. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración del destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
7. Consideración de la distribución de ganancias. Participación del personal por la distribución de dividendos (Art. 31 del Estatuto Social).
8. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.
9. Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2012.
10. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
11. Constitución de Asamblea Especial de Accionistas de la Clase “A” a los efectos de la designación de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.
11.1. Designación de Directores Titulares y Suplentes en representación de los accionistas de la Clase “A”.
11.2. Designación de 2 (dos) Síndicos Titulares y 2 (dos) Síndicos Suplentes.
12. Constitución de Asamblea Especial de Accionistas de la Clase “B” a los efectos de la designación de los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora.
12.1. Designación de 1 (uno) Director Titular y 1 (uno) Director Suplente en representación de los accionistas de la Clase “B”.
12.2. Designación de 1 (uno) Síndico Titular y 1 (uno) Síndico Suplente.
EL DIRECTORIO
Ciudad de Santa Fe, 14 de Febrero de 2012.
Nota: De acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 238 y 239 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, sus modificatorias y complementarias y a lo establecido en el Estatuto Social de la entidad, para que los titulares de acciones escriturales puedan participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al día fijado para la realización de la Asamblea. La copia de dicha comunicación, con la constancia de su recepción por la Sociedad, servirá de boleto de entrada a la Asamblea. Los accionistas podrán, con las restricciones de ley, hacerse representar en la Asamblea por mandatarios, cuyos datos personales deberán constar en el Registro de Asistencia de Asambleas de la Sociedad.
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SOCIEDAD MUTUAL
EMPLEADOS PUBLICOS
2da. CIRCUNSCRIPCION
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la Sociedad Mutual de Empleados Públicos de la Segunda Circunscripción (Asociación Civil), convoca a los Sres. Delegados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de marzo de 2012 a las 10,30 horas, en la sede de la Institución de calle San Lorenzo 1543, Rosario, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, e Informe del Organo de Fiscalización, del ejercicio comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2011 y cuenta de Gastos y Recursos para el ejercicio 2012.
2) Estimación de la cuota societaria, órdenes y servicio médico para el año 2012.
3) Designación de dos Delegados presentes para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el Acta de la Asamblea.
S15 159381 Feb. 29
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INTEGRAL TRES S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por resolución de fecha 22 de febrero de 2010, el directorio de la firma INTEGRAL TRES S.A. con domicilio en calle Juan Manuel de Rosas N° 411 de la ciudad de Las Parejas, prov. de Santa Fe, convoca a los señores socios a la asamblea general extraordinaria a llevarse a cabo en el domicilio de la misma el día 12 de marzo de 2012 a las 18 horas, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de un socio que leerá el acta anterior y confeccionará la correspondiente acta de la asamblea que se convoca.
2) Distribución de dividendos.
3) Pago parcial de dividendos con cesión de derechos.
Las Parejas, 22 de febrero de 2012.
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CLUB ATLETICO Y SOCIAL
INTERCAMBIO EVARISTO
CARRIEGO (C.A.S.I.E.C.)
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Club Atlético y Social Intercambio Evaristo Carriego, (C.A.S.I.E.C.), sito en calle Eva Perón (Ex Córdoba) 4760 de la ciudad de Rosario, convoca a la Asamblea General Ordinaria, para el día 16 de marzo de 2012, a las l9,30 horas, en su sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para firmar acta.
2) Informe de la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de Memoria y Balance
3) Elección de autoridades a saber: para Comisión Directiva: Presidente, Vicepresidente, trece vocales titulares y seis vocales suplentes; todos mandato por dos años; y para Comisión Fiscalizadora: tres miembros titulares y dos suplentes, mandato por dos años.
4) Presentación de listas de candidatos.
5) Designación en la Comisión Electoral de dos representantes de cada lista de candidatos.
6) Informe, si correspondiere, de las rectificaciones o agregaciones al Padrón de socios publicado en fecha 13 de Febrero de 2012 en el Salón Social.
JOSE ALONGI
Presidente
VERONICA RUBICONDI
Secretaria
Aclaración: El padrón de asociados y los candidatos serán conformados de acuerdo a Estatutos y reglamentos del Club.
Aclaración II: Si se oficializan dos o más listas los comicios se realizarán el 25 de Marzo de 2012 de 10 a 18 hs.
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ASOCIACION BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE CARCARAÑA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asociación Bomberos Voluntarios de Carcarañá, invita a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el próximo día 01 de Marzo del año 2012, a las 21,30 horas en el local de la Institución, sito en calle Belgrano 1843 de nuestra ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2011.
2) Renovación parcial de Comisión Directiva de acuerdo al Art. Nº 9 del Estatuto vigente en los siguientes cargos: Vice – Presidente, Pro- Secretario, Tesorero, Un Vocal Titular, Tres Vocales Suplentes y Tres Revisores de Cuentas.
3) Designación de dos asociados para que junto con el Presidente y Secretario firmen el Acta de Asamblea.
LANZA SERGIO ELSILIO
Presidente
POOLI JUAN CARLOS
Secretario
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ADEESSA
ASOCIACION CIVIL DE
ENTIDADES EMPRESARIAS
DEL SUR SANTAFESINO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
La Comisión Directiva de la Asociación Civil de Entidades Empresarias del Sur Santafesino convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en la Sede Social de la entidad sita en Lavalle 1041, 1er. Piso de la ciudad de Cañada de Gómez, el día sábado 17 de marzo de 2012 a partir de las 9 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para que firmen el acta junto con el Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria Anual del periodo comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 (Ejercicio Nº 5).
3) Consideración del Balance Anual, estados contables. Inventario e Informe del Síndico del Período comprendido entre el 01/01/11 y el 31/12/11 (Ejercicio Nº 5).
4) Considerar el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio Nº 6.
5) Renovación parcial de Comisión Directiva. Por finalización de mandato se elegirán: Vicepresidente, Prosecretario, Pro-tesorero, Vocal Titular 2°, Vocal Suplente 1° y Vocal Suplente 3° (art. 31 del Estatuto Social).
6) Renovación parcial del órgano de contralor. Elección del Síndico Suplente por finalización de mandato (art. 42 del Estatuto Social).
7) Fijar la periodicidad y el monto de la cuota societaria así como los fondos en dinero efectivo que dispondrá el Tesorero para gastos menores y urgentes.
2° Convocatoria 9.30 horas
Cañada de Gómez, 18 de Febrero de 2012.
BELTRAN L. LOPEZ
Presidente
JORGE GULLINO
Secretario
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