SANATORIO AMERICANO S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día Jueves 27 de febrero de 2014, a las 19 horas en primera y a las 20 horas en segunda convocatoria, a ser realizado en el local ubicado en la calle Maipú 1229 de la ciudad de Rosario; y conforme con los artículos 236 y 237 de la Ley de Sociedades Comerciales (L.S.C.) y el artículo 18 del Estatuto para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.

2) Consideración de los documentos Contables, la Memoria, el Informe del Síndico y demás documentación enunciada en el artículo 234, Inc. 1 de la LSC, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de setiembre de 2013.

3) Consideración de la gestión realizada, en el ejercicio cerrado al 30/09/2013, por el Directorio y la Sindicatura.

4) Consideración sobre los honorarios percibidos en el ejercicio cerrado al 30/09/2013 por el Presidente del Directorio y por el Síndico Titular.

5) Consideración y destino de: Resultado del ejercicio económico cerrado al 30 de setiembre de 2013.

6) Determinación del número de los Directores Titulares y Suplentes de las acciones de la Clase A y de la Clase B.

7) Constitución de la Asamblea Especial de tenedores de acciones Clase A.

8) Elección de los Directores Titulares y Suplentes correspondientes a los tenedores de acciones Clase A.

9) Constitución de la Asamblea Especial de tenedores de acciones Clase B.

10) Elección de Directores Titulares y Suplentes correspondientes a los tenedores de acciones clase B.

11) Designación del Síndico Titular y Suplente.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda que de conformidad al artículo 238 de la L.S.C. para asistir a la asamblea, los accionistas deben cursar la comunicación de asistencia, para inscribirlo en el libro respectivo y con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada.

$ 255 220554 En. 29 Feb. 4

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GARMA S.A.

CASILDA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

De conformidad a las normas legales y estatutarias se convoca a los Sres. Accionistas de Garma S.A. a ASAMBLEA ORDINARIA a celebrarse en la sede social de calle Buenos Aires 2098 de la ciudad de Casilda el día 22 de febrero de 2014 a las 12,30 horas a los fines de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Lectura y aprobación del acta de asamblea anterior;

2) Ratificación o rectificación de lo dispuesto por la Asamblea Ordinaria cuyo acta obra a fs. 166/170 del Libro de Actas de Asambleas de la sociedad;

3) Informe del Directorio de fecha 18 de enero de 2014;

4) Designación de accionista/s para firmar el acta junto a la presidente del Directorio.

EL DIRECTORIO

$ 165 220571 En. 29 Feb. 4

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