LOS QUIRQUINCHOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 31 de Enero de 2010 a las 21,30 hs. En el local de la sede social de calle Rivadavia 569 de la localidad de Los Quirquinchos, Pcia. de Santa Fe para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asociados para que junto con el presidente y secretario firmen el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los ejercicios cerrados desde el 30-09-1987 hasta el 30-09­07.

3) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Gastos y Recursos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de Septiembre de 2009.

4) Consideración de la cuota social de acuerdo al artículo 20 inc. I) del estatuto.

5) Elección Parcial del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por finalización de Mandatos se elegirán del Consejo Directivo: 1 (un) Presidente, 1 (un) Prosecretario, 1 (un) Tesorero, Vocales Titulares 2º y 3°, mandato por 2 (dos) años; 4 (cuatro) Vocales Suplentes, mandato por 1 (un) año; de la Junta Fiscalizadora: 2 (dos) Miembros Titulares, mandato por 2 (dos) años, 3 (tres) Miembros Suplentes, mandato por 1 (un) año.

OSBALDO RUBEN GAGO

Presidente

$ 15 89530 Dic. 28

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BERNARDO DE IRIGOYEN

ASAMBLEA ORDINARIA

(1° y 2° Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de Enero de 2010, a las veinte horas en Primera Convocatoria y a las veintiuna horas en Segunda Convocatoria, en el local social sito en la localidad de Bernardo de Irigoyen, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico y demás estados anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2009.

2) Consideración del Proyecto de Distribución del Resultado propuesto por el Directorio.

3) Renovación del Directorio por terminación de mandatos.

4) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por terminación de mandatos.

5) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

EL DIRECTORIO

Nota: Para asistir a las Asambleas, los señores accionistas deberán depositar en la sede social, sus acciones o certificados bancarios pertinentes, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19550.

$ 95 89614 Dic. 28 Ene. 5

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de "LUCE S.A., convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 18 de Enero de 2010 a las 20 hs., en el local sito en calle Av. Urquiza N° 3077 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

a) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultado y Cuadros Anexo correspondientes al Ejercicio Económico N° 14 cerrado el 30 de setiembre de 2009.

b) Consideración y aprobación del Resultado del Ejercicio.

c) Honorarios al Directorio (art. 261 de la ley 19.550)

d) Aprobación de la gestión del Directorio.

e) Designación de un accionistas para suscribir con el presidente el Acta de Asamblea.

$ 75 89562 Dic. 28 Ene. 5