LA SEGUNDA CIA. DE SEGUROS
DE PERSONAS S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de La
Segunda Compañía de Seguros de Personas S.A., convoca a los señores
accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo
vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes 29
de Octubre de 2010 a las 12:30 horas en sede de la Bolsa de Comercio de Rosario
sita en calle Paraguay 755, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y
Secretario.
2) Consideración de
Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del
Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2010.
3) Destino del
resultado del ejercicio.
4) Consideración de
la gestión de los Directores y Gerentes (Art. 275 de la Ley N° 19.550).
5) Remuneración de la
Comisión Fiscalizadora.
6) Remuneración del
Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico - administrativas (Art.
261 de la Ley N° 19.550).
7) Autorización para
adquisición y enajenación de inmuebles.
8) Elección de: a)
Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Augusto
González Alzaga, Alberto José Grimaldi, Hugo Tallone, Juan Carlos Paredes y
Adalberto Biassoni por terminación de mandato. b) Cinco Directores Suplentes
por un año en reemplazo de los señores: Mario Oscar Di Prinzio, Orlando
Leopoldo Miguel Spessot, Juan Alberto Druetta, Pedro Piacentini y Efrén Muchiut
por terminación de mandato. c) Tres Miembros Titulares por un año para integrar
la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores: Luis Armando Carello,
Raúl Horacio Gonzalo y José Séptimo Mana por terminación de mandato. d) Tres
Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en
reemplazo de los señores Julio Argentino Ysasa, Carlos Gabriel Corbella y
Gustavo Ricardo Rossi por terminación de mandato.
Rosario, 11 de agosto
de 2010.
EL DIRECTORIO
$ 75 113009 Set. 28 Oct. 5
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LA SEGUNDA ASEGURADORA
DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de La
Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., convoca a los señores
accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su art. Octavo, a
la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Octubre de 2010 a las
18 horas en la sede de calle Santa Fe 2008, de la ciudad de Rosario, a fin de
considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta, juntamente con el Sr. Presidente y el Sr.
Secretario.
2) Consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de
Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe
del Auditor Externo e Informe del Actuario, correspondientes al Decimoquinto
Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2010.
3) Destino de los
resultados.
4) Consideración de
la gestión de los Directores y Gerente. (Art. 275 de la Ley N° 19.550).
5) Remuneración de la
Comisión Fiscalizadora.
6) Remuneración del
Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico - administrativas (Art.
261 de la Ley N° 19.550).
7) Autorización para
adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas en el
ejercicio. (Art. 15 Reglamento Ley N° 20.091).
8) Elección de: a)
Cinco Directores Titulares por un ejercicio, en reemplazo de los señores
Augusto Mariano González Alzaga, Alberto José Grimaldi, Osvaldo Luis Daniel
Bertone, Marcelo Antonio Rizzo y Hugo Ramón Tallone por terminación de mandato,
b) Cinco Directores Suplentes por un ejercicio, en reemplazo de los señores
Juan Carlos Paredes, Pedro Omar Piacentini, Mario Arturo Rubino, Daniel Esteban
Madrid y Efrén Pascual Muchiut por terminación de mandato, c) Tres Miembros
Titulares para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores
Luis Armando Carello, Fernando Julián Echazarreta y José Séptimo Mana por
terminación de mandato, d) Tres Miembros Suplentes para integrar la Comisión
Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Alberto Cousseau, Fernando Luis
Orecchia y Raúl Horacio Gonzalo por terminación de mandato. Rosario, 11 de
agosto de 2010.
EL DIRECTORIO.
$ 75 113012 Set. 28 Oct. 5
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LA SEGUNDA COOPERATIVA
LIMITADA DE SEGUROS
GENERALES
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con
las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Consejo de Administración
de La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales convoca a los señores
delegados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el 29 de octubre de
2010 a las 10 horas, en la sede de la Bolsa de Comercio de Rosario, sita en
calle Paraguay 755, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Constitución de la
Comisión de Poderes, para que se expida sobre las credenciales de los delegados
presentes.
2) Designación de dos
delegados para firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente y el
Secretario.
3) Designación de la
Comisión Electoral (Art. 49 del Estatuto Social).
4) Retribución
institucional a Consejeros y Síndico, para el Ejercicio 2010/11 (Art. 51 del
Estatuto Social).
5) Consideración de
Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto e Informes del Síndico, del Auditor Externo y del Actuario,
correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2010.
6) Propuesta de
distribución de excedentes.
7) Autorización para
adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas durante
el ejercicio (Art. 15° Ley 20.091).
8) Autorización para
la asociación con personas de otro carácter jurídico para la cobertura de
riesgos de cualquier naturaleza.
9) Fijación de los
límites de las doce (12) zonas en que se dividirá el país a los efectos de lo
dispuesto por el Art. 49 del Estatuto Social.
10) Elección de: a)
Cuatro Consejeros Titulares por las zonas Nros. 1, 2, 4 y 10 por tres anos en
sustitución de los señores Augusto Mariano González Alzaga, Martín Conrado
VerkuyI, Adalberto Biassoni y Mario Oscar Di Prinzio por terminación de
mandato. b) Cuatro Consejeros Suplentes por las zonas Nros. 1, 2, 4 y 10 por
tres años en sustitución de los señores, Roberto Rossi, Alan Poulsen Hornum,
Adolfo Leguizamón y Juan Alejandro Basile por terminación de mandato. c) Un
Consejero Suplente por la zona N° 5 por un año en sustitución del Sr. Edmundo
Abel Rossi por fallecimiento. d) Síndico Titular y Síndico Suplente por un año
en sustitución de los señores Miguel A. Boarini y Norberto Brumatti,
respectivamente, por terminación de mandato.
El CONSEJO DE ADMINISTRACION
$ 45 113014 Set. 28 Oct. 1°
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IGLESIA CATOLICA LIBERAL
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
La Iglesia Católica
Liberal, convoca a sus asociados a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse
el nueve de octubre de 2010 a las 18 horas, en el domicilio de la sede social,
calle José Ingenieros 1424 de Rosario, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Razones de la
demora en convocar a Asamblea General.
2) Designación de dos
asociados para que conjuntamente con el presidente y el secretario suscriban el
Acta de Asamblea.
3) Situación
Institucional de la Iglesia Católica Liberal.
4) Consideración de
la Memoria, Balance General e Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Recursos y Gastos, Estado de
Flujo de Efectivo, Anexos e Informe del Síndico, correspondiente a los
ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2007, 30 de septiembre de 2008 y 30
de septiembre de 2009.
5) Elección de los
miembros de la Comisión Directiva Nacional: Presidente, Vicepresidente,
Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, tres Vocales Titulares y tres
Vocales Suplentes, un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el término de
cuatro años.
COMISION DIRECTIVA
NACIONAL
Nota: Se recuerda a
los asociados activos que para participar en Asamblea con voz y voto, los
mismos deberán tener las cuotas sociales al día. Media hora después de la
fijada en la presente convocatoria, dará comienzo la Asamblea con la cantidad
de asociados que se encuentren presentes.
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COOPERACION MUTUAL PATRONAL
VENADO TUERTO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo
de Cooperación Mutual Patronal, Sociedad Mutual de Seguros Generales, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 28 de los Estatutos Sociales, se
complace en convocar a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el día 29 de Octubre de 2010, a las 14 horas, en su local ubicado en
calle 25 de Mayo 530 de Venado Tuerto, con el objeto de considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de 2
socios que firmen y aprueben el Acta, juntamente con el Presidente y
Secretario.
2) Consideración de
las retribuciones pagadas conforme con lo dispuesto en el artículo 28, inciso
C, de los Estatutos, y consideración de las retribuciones a pagar durante el
ejercicio 2010/2011.
3) Consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe
del Organo de Fiscalización, correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 2010.
4) Consideración del
Resultado.
5) Consideración
Cuota Social y APC.
6) Ratificación de la
constitución de previsiones.
7) Autorización para
la adquisición y/o venta de inmuebles.
8) Elección por
finalización de mandato de: Secretario, segundo Vocal Titular, primer y segundo
Vocal Suplente, segundo Fiscalizador Titular y segundo Fiscalizador Suplente,
por el término de tres años. Elección por fallecimiento de cuarto Vocal
Titular, por el término de dos años. Elección por renuncia de tercer Vocal
Suplente, por el término de un año.
JUAN A. MONTAÑEZ
Presidente
JORGE F. NERI
Secretario
De los Estatutos:
Artículo 34°: El quórum para cualquier tipo de Asamblea, será de la mitad más
uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar este número a
la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después
con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros
del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. Las resoluciones de las
Asambleas se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los socios
presentes; salvo los casos de revocaciones de mandato contemplados en el
artículo dieciséis o en los que el presente estatuto social fije una mayoría
superior. Ninguna Asamblea de Asociados, sea cual fuere el número de presentes,
podrá considerar asuntos no incluidos en la Convocatoria.
$ 40,04 112995 Set.
28
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ASOCIACION MEDICA DEL
DEPARTAMENTO CONSTITUCION
ALCORTA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con
las disposiciones estatutarias, se convoca a los señores asociados de la
Asociación Medica Del Departamento Constitución a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el 20 de octubre de 2010 a las 20,30 hs., en el domicilio de la
Asociación, sito en calle España N° 827 de la localidad de Alcorta, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
asociados que firmarán el acta conjuntamente con el Secretario General y el
Secretario Adjunto de la Asociación.
2) Consideración de
la Memoria y Balance del ejercicio finalizado al 30 de junio de 2010 e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, elementos que se encuentran en la
Asociación al momento de la publicación del presente.
Dr. ROBERTO RODRIGUEZ
Secretario General
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65 112991 Set. 28 Oct. 5
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DOTTA
HNOS. S.A.C. e I.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los
señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria en primera y segunda
convocatoria en forma simultánea, a celebrarse el día 15 de octubre de 2010 a
las 18 hs. en calle Santa Fe 880 1° Piso, Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para que suscriban el acta de asamblea.
2) Considerar la
Reconducción de la Sociedad, por vencimiento del plazo del artículo 3° del
Estatuto Social, que operó el 24 de mayo del 2005, fijando un nuevo período de
50 años a partir de la Inscripción de la Reconducción.
3) Elección de
directores titulares y suplentes, previa fijación de su número, así como de
presidente del directorio, por dos ejercicios, conforme al art. 9 del Estatuto
Social, por encontrarse vencido el término del último directorio designado.
4) Prescindencia de
la Sindicatura de acuerdo al artículo 284 de la ley 19550 que rige en la
materia.
5) Consideración de
la Situación Patrimonial de la Sociedad, que incluye el aumento del capital
social.
6) Consideración del
texto completo del Estatuto con las modificaciones pertinentes.
Nota: se recuerda a
los señores accionistas que deberán cumplimentar con las disposiciones
estatutarias y legales referentes al depósito previo de las acciones y/o
Certificados que representes las mismas en el lugar donde está citada la
Asamblea.
$ 80 113109 Set. 28 Oct. 5
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LA LUCILA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los
señores accionistas de La Lucila S.A., a Asamblea General Ordinaria a
realizarse el día 29 de Octubre de 2010, en la sede de la calle General López
N° 3252, Santa Fe, a las 10 hs., en primera convocatoria, y/o en su caso, a las
11 hs. en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración y
resolución acerca de la documentación prescripta en el inc. 1 del art. 234 de
la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de Junio de
2010.
2) Consideración y
resolución de la gestión de los Directores.
3) Determinación de
los honorarios del Directorio por la función desempeñada.
4) Consideración de
la factibilidad de distribuir resultados en concepto de dividendos.
5) Renovación del
Directorio por el período anual.
6) Designación de dos
(2) accionistas para firmar el acta.
EL DIRECTORIO
$ 75 112856 Set. 28 Oct. 5
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ASOCIACION MUTUAL ENTRE
OBREROS DE LA INDUSTRIA
MADERERA Y ANEXOS
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo
estipulado en el Art. 20 y 29 del Estatuto Social la Comisión Directiva convoca
a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Octubre de 2010 a las 20 horas,
en el local de calle Italia 739 de la ciudad de Rosario para tratar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
socios para aprobar y firmar el Acta.
2) Consideración de
la Memoria, Balance, Inventario y Estado de Resultado Correspondientes al
Ejercicio económico Nº 37 finalizado el día 30 de Junio de 2010.
3) Consideraciones
del Proyecto de Distribución de Utilidades.
4) Informe de la
Junta Fiscalizadora.
$ 15 112819 Set. 28
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