ROBERTO AMSLER SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL

ROLDAN

ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a la Asamblea general ordinaria a celebrarse el día 20 de diciembre de 2013 a las 18 horas en primera convocatoria y a las 19 horas en segunda convocatoria en su sede social de calle San Martín 649 en Roldan, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.

2) Consideración de los documentos que establece el art. 234 inc. i) de la Ley Nº 19.550, correspondientes al Ejercicio Nº 46 cerrado el 30 de Setiembre de 2013 de la gestión del Directorio y Sindico por el período.

3) Consideración y fijación de honorarios Síndico.

4) Consideración y fijación del monto de honorarios a Directores y gratificaciones al personal por el periodo tratado, y en su caso de aprobación del exceso de los límites establecidos por el art. 261 de la Ley N° 19.550, sus modificaciones.

5) Destino del saldo de los resultados no asignados totales.

6) Elección de Síndico Titular y suplente por el término de 2 (dos) ejercicios.

Roldán, Noviembre de 2013.

NOTA: Para asistir a la reunión se recuerda a los señores accionistas el debido cumplimiento de las disposiciones del art. 238 de la Ley N° 19.550.

$ 225 216910 Nov. 27 Dic. 3

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LAS CUATRO PALMERAS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 19 de diciembre de 2013 a las 16.30 hs. En primera convocatoria y una hora después de la fijada en segunda convocatoria en la sede social de la sociedad de calle Gral. López 2754 - 4to. Piso Dpto. C de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Explicación de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria fuera de los plazos legales y estatutarios;

2) Elección de dos accionistas presentes para redactar y firmar el Acta.

3) Consideración de lo actuado por el Directorio desde la realización de la última Asamblea.

4) Consideración de la documentación establecida en el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al Ejercicio n° 2 cerrado el 31 de mayo de 2013.

5) Destino del resultado del ejercicio y consideración de la remuneración del Directorio.

NOTA: Para asistir a la Asamblea de accionistas deberán cumplir con el art. 238 de la Ley 19.550 texto ordenado, cursando comunicación a la Sociedad para que la inscriba en el libro de Asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación de la fecha fijada para la Asamblea en la Sede Social de la Sociedad.

$ 225 216829 Nov. 27 Dic. 3

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