BOREAL PINTURAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
El directorio de
Boreal Pinturas S.A., convoca a los señores accionistas a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria para el día 12 de Agosto de 2010, a las 17 horas en
primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en su sede
social de San Martín 3306 de Granadero Baigorria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
Asamblea Ordinaria.
1) Elección de dos
accionistas para que redacten y firmen el acta de la Asamblea.
2) Ratificación de
las resoluciones tomadas en el tratamiento de los puntos de la Asamblea
Ordinaria de fecha 25 de julio de 2008.
3) Razones del
llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término correspondiente al
ejercicio cerrado al 31 de marzo de 2009.
4) Consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, cuadros, notas y anexos
complementarios correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2009 y
del ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2010.
5) Elección de los
miembros que integrarán el nuevo Directorio por cumplimiento del plazo de
duración del actual.
ORDEN DEL DIA
Asamblea Extraordinaria.
1) Elección de dos
accionistas para que redacten y firmen el acta de la Asamblea.
2) Reforma del
Estatuto Social por cambio de Domicilio social y fijación de nueva sede social.
Para asistir a las
Asambleas los accionistas deben dar cumplimiento a las normas establecidas por
el Art. 238 de la Ley 19550.
Rosario, 16 de julio
de 2010.
ESTEBAN SACCO
Presidente
$ 75 105844 Jul. 27 Ag. 2
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GEPPEL Y PINASCO S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores Accionistas
de Geppel y Pinasco S.A. El señor presidente presenta de conformidad con las
disposiciones legales y estatutarias y convoca a los señores accionistas de
“Geppel y Pinasco S.A.”. A la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 20
de Agosto de 2010 a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 hs. en
segunda convocatoria, en la sede social de la misma en calle Rueda 3559 de esta
ciudad de Rosario para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para que juntos con el señor presidente redactan, aprueben y firmen
el acta de asamblea.
2) Consideración de
la documentación establecida por el Art. 234 de la Ley 19.550 y sus
modificaciones correspondientes al ejercicio económico N° 51 cerrado el día
31/03/10.
3) Consideración a
los Resultados Acumulados de cierre del ejercicio económico N° 51 cerrado el
día 31/03/10.
4) Consideración de
la gestión remunerativa al Directorio por el ejercicio económico N° 51 cerrado
el 31/03/10 conforme al Art. 261 de la ley 19.550 y sus modificaciones.
Rosario, 20 de Julio
de 2010.
EL DIRECTORIO
$ 20 105921 Jul. 27
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