ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(Primera y Segunda Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 17 de Julio de 2007 a las 16,30 horas en primera convocatoria y una hora después de la fijada en segunda convocatoria, en el local social sito en calle Coronel Florentino Loza s/N° de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico N° 27 cerrado el 31 de Marzo de 2.007.

2) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio y Comisión Fiscalizadora durante el Ejercicio Económico N° 27, cerrado el 31 de Marzo de 2.007 y hasta la fecha de la presente Asamblea.

3) Retribución de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora.

4) Fijación de la cantidad de directores titulares y suplentes y su elección por el término estatutario de tres ejercicios (Art. 10 del Estatuto Social).

5) Elección de tres síndicos titulares y suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora por el término estatutario de tres ejercicios.

6) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de la Asamblea.

Santa Fe, Junio de 2007.

SERGIO ALBERTO CABALLERO

Presidente

Nota: Se recuerda a los señores accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley N° 22.903, a los fines de su inscripción en el Libro de Registros de Asistencia a la Asamblea.

$ 75 00243 Jun. 27 Jul. 3

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