MILKAUT
S.A.
FRANCK
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
EXTRAORDINARIA, ESPECIAL DE
CLASES A, B Y C Y ESPECIAL DE
ACCIONES
PREFERIDAS
Convócase a los
señores accionistas de Milkaut S.A., a asamblea general ordinaria,
extraordinaria, especial de acciones clases A, B y C y especial de acciones
preferidas a celebrarse el día 16 de febrero de 2011, a las 10 horas en primera
convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social
sita en la planta alta de la calle Rivadavia 1984 de la Localidad de Franck,
Pcia. de Santa Fe, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de
accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea general ordinaria,
extraordinaria y especiales de clases A, B, C y Preferidas de acciones de la
sociedad.
2) Consideración del
aumento de capital hasta un monto de $ 32.000.000; reforma del artículo 4° del
estatuto social. Eliminación de clases de acciones.
3) Reforma de los
artículos 5°, 6°, 7°, 9°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15°, 17°, 18°, 20°, 21°, 22°, 23°
y 24° del estatuto social. Aprobación de un nuevo texto ordenado del estatuto.
4) Modificación de
los términos y condiciones de las acciones preferidas.
5) Designación de
directores titulares y suplentes. Consideración de la gestión de los
directores. Su remuneración.
6) Designación de
síndico titular y suplente. Consideración de la gestión de los miembros de la
comisión fiscalizadora. Su remuneración.
7) Consideración de
la deuda de la Asociación Unión Tamberos Cooperativa Limitada con la sociedad.
8) Asambleas Especiales
de las clases A, B, C y Preferidas de acciones de la sociedad. Ratificación de
todo lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
HUGO A. BIDART
Presidente
Nota: Conforme al
art. 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas deberán cursar
comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas.
Las comunicaciones y presentaciones se efectuarán en Rivadavia 1984, localidad
de Franck, Pcia. de Santa Fe, de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 horas
hasta el 10 de febrero de 2011, inclusive.
$ 165 123991 Ene. 27 Feb. 2
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SALINA LAS BARRANCAS SACel.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
Convócase a los
señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 11 de
febrero de 2011 a las diez horas en primera convocatoria y a las doce horas en
segunda convocatoria en la sede social de calle Berutti 6001 de la ciudad de
Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para suscribir el acta de asamblea.
2) Consideración de
los documentos previstos en el artículo 234 inciso primero de la ley 19.550,
correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2010.
3) Destino de los
resultados del ejercicio.
4) Consideración de
la gestión del directorio y su remuneración.
Santa Fe, enero de
2011.
EL DIRECTORIO
$ 75 123979 Ene. 27 Feb. 2
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