TERMINAL PUERTO ROSARIO
S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convócase a los
accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de TERMINAL PUERTO ROSARIO
S.A., la que, conforme disposiciones legales y estatutarias, se celebrará en
Primera Convocatoria el día 17 de diciembre de 2010, a las 11:00 hs, y en caso
de fracasar la primer convocatoria por falta de quórum, se convoca
simultáneamente a los accionistas a la segunda convocatoria que se celebrará
dos horas después del mismo día, en Avda. Belgrano 2015 de Rosario, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de los
accionistas encargados de confeccionar y firmar conjuntamente con el Presidente
el acta de asamblea;
2) Tratamiento de las
renuncias formuladas por miembros del directorio, designación de miembros
titulares y suplentes del directorio, y tratamiento de la gestión de los
renunciantes. Nominaciones de cargos;
3) Modificación del
artículo “Décimo Cuarto” del Estatuto Social, especialmente en lo referente a
que las nominaciones de Presidente y Vicepresidente lo deba resolver la
asamblea de accionistas;
4) Consideración del
plazo de vigencia de la sociedad. Modificación del artículo “Tercero” del
Estatuto Social;
5) Modificación del
artículo “Vigésimo Cuarto” del Estatuto Social en lo que refiere a la fecha de
cierre del ejercicio social anual;
6) Ratificación de
todas las resoluciones adoptadas en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria N°
12 celebrada en fecha 17/11/2010, en la que se consideraron todos los temas
previstos en el orden del día establecido para dicha asamblea y que
textualmente se reproduce: “1) Designación de los accionistas encargados de
confeccionar y firmar conjuntamente con el Presidente el acta de asamblea; 2)
Razones de la convocatoria a la asamblea ordinaria fuera de término; 3)
Consideración de la documentación a la que refiere el art. 234 inc. 1 de la ley
19.550, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de
2009,4) Consideración y destino de los resultados del ejercicio; 5)
Consideración de la gestión del directorio y de la sindicatura por dicho
ejercicio; 6) Remuneraciones de directores y síndicos por dicho ejercicio.
Consideración de las remuneraciones a los Directores que, en su caso
corresponda por el ejercicio de reuniones técnico-administrativas y/o especial,
conforme las previsiones del último párrafo del artículo 261 de la Ley 19.550:
7) Designación de integrantes del órgano de fiscalización en caso de
corresponder: 8) Consideración y tratamiento del Patrimonio Neto negativo y de
la pérdida del Capital Social. Art. 94 inciso 5);
Art. 96 y Arts. 194 a 197, inclusive. Ley N° 19.550. Análisis del tema y sus
posibles soluciones; 9) Consideración de operaciones y/o contratos celebrados
entre la sociedad e integrantes del órgano de administración; y 10)
Ratificación de la modificación del artículo “Decimoséptimo” del Estatuto
Social para que la representación de la sociedad sea ejercida por Presidente y
Vicepresidente en forma conjunta que fuera resuelta por Asamblea Ordinaria y
Extraordinaria N° 11 de fecha 17/08/2009”.
7) Aportes dinerarios
de los accionistas. Imputación de los mismos.
8) Alternativas en
caso de falta de ejercicio del derecho de suscripción preferente del aumento de
capital por parte de alguno, o algunos, de los accionistas.
9) Aprobación de un
texto ordenado del estatuto social, en virtud de las modificaciones al mismo
que se hubieren resuelto.-
Nota: a) Los Sres.
accionistas y/o aquellos legalmente autorizados que deseen concurrir a la
Asamblea, deben cursar comunicación a la sociedad TERMINAL PUERTO ROSARIO S.A.
para que se los inscriba en los registros sociales pertinentes, con no menos de
tres(3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada. b) Los accionistas
pueden hacerse representar en las asambleas con las facultades y limitaciones
impuestas por el art. 239 L.S.
Gustavo Pedro Shanahan
Presidente
Pablo Andrea Neirotti
Vicepresidente
$ 210 119486 Nov. 26 Dic. 2
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ASOCIACION AMIGOS DE
LA ESCUELA SUPERIOR DE
ADMINISTRACION MUNICIPAL
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La ASOCIACION AMIGOS
DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION MUNICIPAL de Rosario, convoca a sus
asociados a la Asamblea General Ordinaria, para el 22 de Diciembre del 2009 a
las 18:30 horas en sus instalaciones de calle Córdoba N° 954, Planta Alta, en
un todo de acuerdo al Capítulo 2°, artículos 12º y 13°. Capitulo 4°, artículo
22, del Estatuto vigente, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de
Presidente y Secretario de Asamblea, con quórum establecido en el Capítulo 4°,
artículo 22°.
2) Lectura y
Aprobación de Memoria y balance. Informe del Síndico, de Ejercicio del 1° de
Junio y cerrado al 31 de Mayo, correspondiente al año 2010, según lo
establecido en el Capitulo 4°, artículo 22°.
3) Elección de
autoridades de Comisión Directiva período 2010/2012, según lo establecido en el
Capítulo 2°, artículo 12°.
Lic. ROBERTO RUIZ
Presidente
$ 15 119399 Nov. 26
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SANTA ROSA AGROPECUARIA
S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
Convócase a los
accionistas a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 17 de diciembre del año
2010, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda
convocatoria, en el local social de la sociedad, calle Juan Manuel de Rosas Nº
1271, Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para suscribir el acta.
2) Consideración de
los documentos que establece el artículo 234, punto 1) de la Ley 19.550,
correspondientes al ejercicio económico Nº 46 finalizado el 30 de septiembre
del año 2010.
3) Aprobación de la
Gestión del Directorio y Síndico.
4) Consideración y
fijación de honorarios a directores por el ejercicio tratado y en su caso
aprobación del exceso de los limites establecidos por el artículo 261 de la Ley
19.550.
5) Fijación de la
remuneración al Síndico.
6) Destino del Saldo
de los Resultados No Asignados.
7) Determinación del
número de directores titulares y suplentes, su elección por el término de tres
ejercicios y designación del presidente.
8)Elección de Sindico
Titular y Sindico Suplente, por el término de un ejercicio.
Rosario, noviembre
del año 2010.
EL DIRECTORIO
MARIO ALEJANDRO
CASTIGNINO
Presidente
NOTA: Para asistir a
la reunión se recuerda a los señores accionistas el debido cumplimiento de las
normas estatutarias y legales vigentes.
$ 75 119316 Nov. 26 Dic. 2
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PROYECTOS URBANISTICOS
S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
Convócase a la
Asamblea Ordinaria de accionistas de Proyectos Urbanísticos S.A. a celebrarse
en la ciudad de Rosario en Pje. Alvarez 1542, para el día martes 20 de
diciembre de 2010, a las 15.00hs., en primera convocatoria, y para el mismo día
a las 16.00ns. en segunda convocatoria en el mismo domicilio en caso que
fracasare la primera; a fin de deliberar y resolver el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos
accionistas encargados de confeccionar, aprobar y suscribir el acta de la
asamblea.
2) Consideración y
aprobación del Balance General, Estado de Resultados, memoria del Directorio, y
demás documentación prevista en el art. 234, inc. 1° de Ley 19.550 y mod.,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 2010.
3) Aprobación de la
gestión del Directorio por el mismo ejercicio social, y los actos posteriores
hasta la fecha de celebración de la Asamblea. Ratificación de todos los actos
del Directorio.
4) Consideración de
la remuneración de los directores.
5) Determinación del
número de directores titulares y suplentes para ejercer el cargo en el décimo
primer ejercicio -que cierra el 31/08/2011-, conforme a lo previsto en el
artículo 10 de los Estatutos.
6) Designación de
Directores Titulares y Suplentes, en reemplazo de quienes dejan sus cargos por
vencimiento del plaza (Art. 10 Estatutos, y de acuerdo a lo que la asamblea
resuelva en el punto 5) de este orden del día.
EL DIRECTORIO
NOTA:
Los accionistas y/o
aquellos legalmente autorizados que deseen concurrir a la asamblea, deben
cursar comunicación a la sociedad Proyectos Urbanísticos S.A., para que se los
inscriba en los registros sociales pertinentes, con no menos de tres (3) días
hábiles de anticipación a la fecha fijada.
Los accionistas
pueden hacerse representar en las asambleas, con las facultades y limitaciones
impuestas por el Art. 239 L.S. (Edicto por 5 días).
La documentación que
se tratará en la Asamblea se encontrará en el domicilio de la sociedad, a
disposición de los accionistas con la anticipación de ley.
$ 100 119362 Nov. 26 Dic. 2
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CLUB SOCIAL ZONA SUD
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución de
Comisión Directiva del 01/11/2010 y de acuerdo con lo establecido por el
artículo 62 del Estatuto se convoca a los Señores Asociados del CLUB SOCIAL
ZONA SUD, a la Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo el día 13 de
Diciembre de 2010 a las 18:00 horas en la sede social de calle Maipú 3051 de la
ciudad de Rosario, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
asociados para que juntamente con el Presidente y Secretario suscriban el Acta
correspondiente.
2) Lectura del Acta
anterior.
3) Consideración de
la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de
2010.
4) Informe de la
Comisión Directiva respecto de temas varios.
DANIEL DELLA RIVA
Presidente
ENZO SANCHEZ
Secretario
Disposiciones
Estatutarias Artículo 68: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias quedarán
constituidas legalmente y sus resoluciones serán válidas habiendo en el
registro de asistencia firmas equivalentes a la mitad más uno de los asociados
activos, vitalicios y protectores. Pasada una hora de la fijada en la
convocatoria sin haber concurrido el número indicado, ella se constituirá y sus
resoluciones serán legales y válidas con cualquier número de asociados presentes.
Para poder tomar parte en la Asamblea es necesario: a) tener seis meses de
antigüedad como asociados activo o vitalicio; b) estar el día con tesorería.
$ 15 119455 Nov. 26
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MERCADO DE VALORES DEL
LITORAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª Convocatoria)
Conforme a lo
establecido en el Estatuto Social y lo dispuesto por los artículos 234, 236 y
237 siguientes y concordantes de la ley 19550 y modificatorias, se convoca a
Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria para el día lunes
20 de diciembre de 2010 a las 10:00 horas, en la sede de la sociedad, sita en
calle San Martín 2231 de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas presentes en la Asamblea, para que en su representación intervengan
en la redacción del acta y firma de la misma.
2) Consideración de
la propuesta de aumento de capital s/Art. Nro 188 Ley de Sociedades Comerciales
Nro 19.550 y sus modificatorias.
3) Consideración de
la modificación del Estatuto Social en su Artículo Nro. 7 s/Capital Social.
EL DIRECTORIO
$ 75 119479 Nov. 26 Dic. 2
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CLINICA CADIROLA S.A.
SAN JUSTO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1ª. y 2ª Convocatoria)
Convócase a los Sres.
Accionistas de CLINICA CADIROLA S.A. a la Asamblea General Extraordinaria para
el día jueves 16 de diciembre de 2010, a las 20:00 hs. en primera convocatoria
y una hora después en segunda convocatoria, en el local de Av. Iriondo N° 2124 de la ciudad de San Justo, provincia de
Santa Fe; para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para que firmen el acta.
2) Nuevo tratamiento
de reorganización societaria conforme lo previsto por el Art. 88 y concordantes
de la Ley 19.550 y modificatorias.
3) Inversión de
capital en otras sociedades.
DR. EDUARDO CADIROLA
Presidente
NOTA: Los accionistas
deberán dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550,
bajo los apercibimientos de la norma ut-supra citada.
San Justo, 12 de
noviembre de 2010.
$ 75 119406 Nov. 26 Dic. 2
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ASOCIACION MUTUAL
DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS E INDUSTRIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asociación Mutual
de Productores Agropecuarios e Industria, convoca a Asamblea General Ordinaria
para el día 23 de diciembre de 2010 a las 20 horas, en su sede social, de calle
Gdor. Freyre 6534 de la ciudad de Santa Fe, conforme al siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos asociados
para que juntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta respectiva.
2) Elección de un
presidente, un secretario, un tesorero, tres vocales titulares y tres vocales
suplentes por terminación de mandato.
3) Elección de tres
miembros titulares y tres suplentes de la Junta Fiscalizadora por vencimiento
de mandato.
4) Aprobación de la
Memoria correspondiente al ejercicio vencido al 30 de setiembre de 2010.
5) Aprobación del
Balance, informe del Auditor, demás Estados Contables e Informe de la Junta
Fiscalizadora conforme al ejercicio vencido al 30 de setiembre de 2010.
Nota: Las listas de
candidatos serán oficializadas por el Organo Directivo con 15 días de
anticipación al acto eleccionario.
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15 119480 Nov. 26
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TOURFE
S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1° y 2° Convocatoria)
Convócase a los
accionistas a Asamblea General Ordinaria de TOURFE S.A., la que conforme a
disposiciones legales y estatutarias se celebrará en primera convocatoria el
día 15 de diciembre de 2010 a las 10.00 horas, y en caso de fracasar la primer
convocatoria por falta de quórum, se convoca simultáneamente a los accionistas
a la segunda convocatoria que se celebrará 1 hora después del mismo día en San
Martín 2500 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta de asamblea correspondiente.
2) Elección de dos
nuevos miembros del directorio en reemplazo de los renunciantes para que
completen el mandato en vigencia.
EL DIRECTORIO
$ 75 119500 Nov. 26 Dic. 2
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