IMPEX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 12 de septiembre de 2011, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en calle Irigoyen Freyre 2608 planta alta de la ciudad de Santa Fe.
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2) Consideración de la revocación de las decisiones adoptadas en la asamblea general ordinaria celebrada el 11 de abril de 2011, en los términos del artículo 254 segundo párrafo de la ley 19.550.
3) En su caso, consideración de los documentos previstos por el artículo 234 inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2010.
4) En su caso, consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2010.
5) En su caso, consideración de la remuneración del directorio en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2010.
6) En su caso, consideración del tratamiento del destino de los resultados del ejercicio social finalizado el 31 de octubre de 2010.
7) En su caso, otorgamiento de las autorizaciones necesarias a los fines de lo resuelto precedentemente.
EDUARDO ANIBAL MORO
Presidente
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán cursar la comunicación de asistencia en la sede social sita en calle Irigoyen Freyre 2608 planta alta, de la ciudad de Santa Fe de lunes a viernes en el horario de 9 a 12 horas, para su registro, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.
$ 75 143501 Ago. 26
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MOLINOS JUAN SEMINO S.A.
CARCARAÑA
ASAMBLEA ORDINARIA
De acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria del día 27 de septiembre de 2011, a las 10,30 horas, en el local de la sede social, Bv. Americano s/nº de la ciudad de Carcarañá, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el señor Presidente confeccionen y firmen el acta de la Asamblea Ordinaria.-
2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Reseña Informativa, Estados Contables Consolidados con Adricar S.A. e Informe del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico Nro. 53 finalizado el 31 de mayo de 2011.
3) Consideración de la gestión cumplida por los señores integrantes del Directorio y del Consejo de Vigilancia durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2011.
4) Tomar nota del Informe Anual del Comité de Auditoría. Aprobación del presupuesto anual para el funcionamiento del Comité de Auditoría.
5) Consideración del proyecto de distribución de utilidades acumuladas.
6) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Consejo de Vigilancia correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de mayo de 2011 por $ 5.205.712.- en exceso de $ 972.652.- del límite del veinticinco por ciento (25%) de las utilidades, conforme al art. 261 de la Ley 19.550 y las normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos.
7) Aprobación de los honorarios al Contador Certificante y Auditor durante el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2011.
8) Designación del Contador que certificará los Estados Contables por el ejercicio iniciado el 1º de junio de 2011.
9) Fijación del número de miembros del Directorio y elección de los mismos por el término de un año.
10) Elección de tres miembros titulares del Consejo de Vigilancia y de tres miembros suplentes del mismo cuerpo, todos por un ejercicio.
11) Aumento de capital mediante la emisión de acciones ordinarias, escriturales, de un voto, de v$n 1.-, por capitalización de utilidades por $12.000.000.- con lo cual el capital quedará elevado a $ 97.200.000.
EL DIRECTORIO
NOTA: Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el art.238 de la Ley 19550, a la calle Corrientes 465, piso 1, Capital Federal o a Bv. Americano s/nº de la ciudad de Carcarañá, de lunes a viernes, en horario de 10 a 12 y de 14 a 16 horas, hasta el día 21 de septiembre de 2011, inclusive.
$ 170 143139 Ag. 26 Set. 1
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ASOCIACION MUTUAL DEL
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Visto: Que el Estatuto Social preve el cierre del Ejercicio Social, y Considerando: Que corresponde convocar asamblea para someter a consideración Memoria y Balance, y demás temas a tratar Por ello El Consejo Directivo Resuelve: 1) Convocar Asamblea General Ordinaria para el día 30 Setiembre 2011 a las 18 horas, sito en calle Callao 1094 de la Ciudad de Rosario. El quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar validamente treinta minutos después con los asociados presentes; y de acuerdo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Firma del Libro de Asistentes a la Asamblea.
2) Tratamiento y aprobación de Memoria y Balance correspondiente al período 1º Junio 2010 al 31 Mayo 2011; designación de dos asambleístas para firmar acta.
3) Rectificar o ratificar todo lo actuado por el Consejo Directivo 2° Dése la publicidad de Ley, y archívese.
Rosario, 19 de agosto de 2011
JOSE MARIA GARIJO
Presidente
ALBERTO JAIME MELILLO
Secretario
$ 15 143242 Ago. 26
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ASOCIACION MUTUAL DE
PROTECCION ASISTENCIAL ROSARIO “AMPARO”
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los asociados de la Asociación Mutual de Protección Asistencial Rosario - AMPARO a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 30 de Septiembre de 2011 a las 20:00 horas en el local de Pasaje Rusiñol 421 - Rosario, con el propósito de considerar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asistentes para la firma del acta de asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Balance General e Informe del Organo de Fiscalización correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Marzo de 2011, explicando los motivos por los cuales no se convocó en término.
ORLANDO C. SCHARZ
Presidente
$ 15 143230 Ago. 26
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SOCIEDAD ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS
ING. GUILLERMO MARCONI
VILLA MUGUETA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos Ing. Guillermo Marconi, dando cumplimiento a lo establecido en el art. 28, Titulo XI del Estatuto Social, convoca a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 28 de Setiembre de 2011 a las 19,30 hs. En el local de la Institución sito en calle San Martín 750 de Villa Mugueta, Provincia de Santa Fe con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados presentes para suscribir el acta correspondiente juntamente con el Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos e Información Complementaria, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Mayo de 2011.
3) Consideración del aumento de la cuota Societaria.
GIAMPAOLI MARCELO
Presidente
MOZZI EDIT
Secretaria
DE NUESTROS ESTATUTOS: Art.35: El quórum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente, treinta minutos después, con los socios presentes cuyo número no podrá ser inferior al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización.
$ 15 143207 Ago. 26
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COMUNIDAD MUTUAL ISRAELITA
DE MOISES VILLE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Los integrantes de la Comisión Directiva de la Comunidad Mutual Israelita de Moisés Ville cumplen en invitar a sus socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 07 de Setiembre de 2011 a las 19 hs. en la Secretaria de la Sociedad Kadima de Moisés Ville.
ORDEN DEL DIA
1) Designación de tres socios para integrar la comisión escrutadora y nombrar dos socios para firmar el Acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
2) Exposición por parte de la Comisión Directiva de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, cuadros anexos e Informes del Síndico y Auditor, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010.
3) Elección de un vice presidente 2° en reemplazo del Sr. Abraham Kanzepolsky, un pro-tesorero en reemplazo del Sr. Aisik Blumenfeld, cinco vocales, en reemplazo de los Sres. Bernabé Epstein (por fallecimiento), Adolfo Menis, Sra. Inés Plaut de Epstein, Sr. Mauricio Falcov, Sra. Eva Guelbert de Rosenthal, por terminación de sus mandatos y todos por el término de dos años.
4) Elección de dos revisadores de cuentas, en reemplazo del Sr. Néstor Kanzepolsky y del Sr. Luis Strass, por terminación de sus mandatos y por el término de un año.
JUDIT BLUMENTHAL
Presidente
LIA RAIS DE KUZNIETZ
Secretaria
$ 75 143213 Ago. 26 Ago. 30
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MUTUAL ROSARIO CARGAS
FERROCARRIL MITRE
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Organo Directivo de la Mutual Rosario Cargas Ferrocarril Mitre convoca a sus asociados a participar de la 55 Asamblea General Ordinaria, que se celebrara el día 31 de Agosto de 2011 a las 16 horas en su sede social de calle Coronel Manuel Dorrego 12 de la ciudad de Rosario, en la que se tratara el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) asociados para que aprueben y firmen el acta de la Asamblea, junto con el Presidente y Secretario.
2) Consideración de la Memoria y Balance, y de su documentación complementaria. Distribución de los Resultados No Asignados e Informe del Órgano de Fiscalización del 54 Ejercicio finalizado el 30/04/2011 y del artículo 32 del Estatuto.
3) Consideración del la Cuota Social y demás contribuciones.
4) Designación de tres Asambleístas para integrar la Comisión Electoral de acuerdo con el art. 42 del Estatuto.
5) Elección de cuatro (4) miembros titulares del Organo Directivo por el término de cuatro (4) años por finalización de mandatos de sus actuales ocupantes y un (1) miembro titular por el término de dos (2) años, para completar mandato por fallecimiento de su ocupante.
6) Elección de tres (3) miembros titulares del Organo de Fiscalización y de un (1) miembro suplente por el término de dos (2) años, por finalización de mandatos de sus actuales ocupantes.
Rosario, 15 de julio de 2011
DANIEL FELIPE VELAYOS
Vice Presidente
EFRAIN VACA
Secretario
$ 15 143145 Ago. 26
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