CELULOSA ARGENTINA
ASAMBLEA ORDINARIA
Primera Convocatoria
Convócase a los
Señores Accionistas de Celulosa Argentina S.A. a la Asamblea Ordinaria que se
celebrará en primera convocatoria el día 23 de septiembre de 2010 a las 10:00
horas, en la Sede Social da Av. Pomilio s/nº, Capitán Bermúdez, Provincia de
Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para redactar y firmar el Acta de Asamblea.
2) Consideración de
la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus
Notas y Cuadros Anexos; de los Estados Contables Consolidados con sus Notas y
Cuadros Anexos; de la Información requerida por el artículo 68 del Reglamento
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; de la Reseña Informativa y del Informe
de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico n° 81
cerrado el 31 de mayo de 2010. Consideración de la gestión del Directorio y de
la Comisión Fiscalizadora correspondiente al Ejercicio Económico aludido
precedentemente.
3. Pago del dividendo
básico anual de las acciones preferidas, del acumulado del ejercicio anterior y
consideración de la propuesta del Directorio sobre el destino del resultado del
Ejercicio.
4. Consideración del
presupuesto del Comité de Auditoria para el ejercicio a cerrarse el 31 de mayo
de 2011.
5. Elección de los
miembros del Directorio por un ejercicio, previa fijación de su número.
6. Consideración de
las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes
al Ejercicio cerrado el 31/05/2010 por $ 2.232.848 (total remuneraciones).
7. Designación del
Contador que certificará los Estados Contables, Notas y Cuadros Anexos
correspondientes al Ejercicio Económico n° 82 a cerrarse el 31 de mayo de 2011.
Fijación de los honorarios del Contador Certificante de los Estados Contables
correspondientes al Ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2010.
Elección de los
miembros de la Comisión Fiscalizadora, por tres ejercicios.
EL DIRECTORIO
NOTAS: Para tomar
parte en la Asamblea de accionistas deberán depositar (Art. 2, Cap. II, Libro 1
del T.O. 2001 C.N.V.) su constancia de las cuentas de acciones escritúrales
librada por la Caja de Valores S.A., en la caja de la Sociedad en su sede de
Capitán Bermúdez, o en la ciudad de Buenos Aires, en Paraná 26 - 2° piso - Of.
“i”, en el horario de 9 a 12 horas y de 14 a 16 horas, de lunes a viernes,
hasta el día 17 de Septiembre de 2010. Si esta Asamblea no pudiera realizarse,
se efectuará en segunda convocatoria el día 21 de Octubre de 2010, en la Sede
Social de Av. Pomilio s/nº, Capitán Bermúdez, Provincia de Santa Fe, a las
10:00 horas, sea cual fuere el número de accionistas y capital que concurriere,
para lo cual se efectuarán en su oportunidad las publicaciones
correspondientes.
$
185 109439 Ag. 26 Set. 1
__________________________________________
REALIDAD
S.A.
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1era y 2da Convocatoria)
Convóquese a los
Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día lunes 27 de
setiembre de 2010 a las 16.00 horas en primera y en segunda convocatoria a las
17:00 horas en nuestra sede social sita en Ruta Nacional 34 Km. 225 de la
ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos
accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el acta de Asamblea.
2) Lectura y
Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, Notas y Anexos, e Informe del Auditor referentes al Balance General del ejercicio iniciado el 1
de Junio de 2009 y finalizado el 31 de Mayo de 2010.
3) Consideración del
destino del resultado del ejercicio comprendido entre el 1° de Junio de 2009 y
el 31 de Mayo de 2010.
4) Consideración de
la gestión realizada por el Directorio hasta la fecha.
5) Consideración de
la retribución de honorarios al Directorio por e! ejercicio comprendido entre
el 1° de Junio de 2009 y el 31 de Mayo de 2010 en exceso de lo establecido por
el art. 261 de la ley 19550 y sus modificatorias.
6) Determinación del
número de directores titulares y suplentes y elección de los miembros del nuevo
directorio por el período estatutario de un ejercicio económico.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a
los Sres. accionistas el depósito anticipado de acciones, en las condiciones
establecidas en el artículo 238 de la Ley 19.550.
$
75 109185 Ago. 26 Set. 1
__________________________________________
ASOCIACION
MUTUAL
13 DE MARZO
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
Por resolución de su
Consejo de Administración y de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto con
respecto a los Artículos 17 y 18 que convoca a los señores Asociados a la
Asamblea Extraordinaria de Renovación Parcial de Autoridades, la cual se
llevará a cabo a los 30 días de publicación en el Boletín Oficial y diario de
mayor tirada, en el local de esta Institución, sita en la Ciudad de Sunchales
calle Pellegrini Nro. 81, de la Provincia de Santa Fe, para tratar los
siguientes temas:
1) Designación de
Asociados para la firma de las actas;
2) Renovación Parcial
del Consejo de Administración;
3) Cambio del
domicilio legal;
Atento a los 30 días,
se fija la Asamblea a las 20 horas. Como complemento al Artículo 7, se fija el
valor de la Cuota Social en: Socios Activos Tres Pesos y Socios Adherentes
Cinco Pesos.
DANIEL MONTEVERDI
Secretario Administrativo
$ 15 109257 Ago. 26
__________________________________________
ASOCIACION MUTUAL DEL
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
VISTO Que el Estatuto
Social prevé el cierre del Ejercicio Social, y
CONSIDERANDO Que
corresponde convocar asamblea para someter a consideración Memoria y Baalance,
y demás temas a tratar, POR ELLO
EL CONSEJO DIRECTIVO
RESUELVE: 1) Convocar Asamblea General Ordinaria para el día 30 Setiembre 2010
a las 18 horas, sito en calle Jujuy 1614 de la Ciudad de Rosario. El quórum
para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los asociados con
derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea
podrá sesionar validamente treinta minutos después con los asociados presentes;
y de acuerdo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
a) Firma del Libro de
Asistentes a la Asamblea
b) Tratamiento y
aprobación de Memoria y Balance correspondiente al período 1° Junio 2009 al 31
Mayo 2010; designación de dos
asambleístas para firmar acta y de asociados para cubrir dos cargos vacantes
hasta término mandato
c) Rectificar o
ratificar todo lo actuado por el Consejo Directivo
2° Dése la publicidad
de Ley, y archívese.
JOSE MARIA GARIJO
Presidente
ALBERTO JAIME MELILLO
Secretario
Coordinador
$ 15 109230 Ago. 26
__________________________________________