COOPERATIVA LTDA. DE
ELECTRICIDAD, VIVIENDA
Y SERVICIOS ANEXOS
DE PUEBLO ESTHER
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración convoca a los señores asociados de la Cooperativa Limitada de Electricidad, Vivienda y Servicios Anexos de Pueblo Esther a la Asamblea General Anual Ordinaria a realizarse el día 17 de Octubre de 2015 a las 15 horas en nuestra sede social, sita en calle Juan B. Alberdi 1316 de esta localidad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de (2) dos asociados para suscribir y ratificar el Acta de la Asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario.
2) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de
Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Anexos correspondientes y Proyecto de Afectación de Resultados; Capitalización; documentación correspondiente al cincuenta y cuatro Ejercicio Económico cerrado al 30 de Junio de 2015.
3) Lectura y consideración del Informe del Síndico y del Auditor correspondiente al Cincuenta y Cuatro Ejercicio Económico. Consideración de lo actuado por el Consejo de Administración y Sindicatura.
4) Constitución de una Junta Receptora y Escrutadora de votos.
5) Elección de 2 (dos) Miembros Titulares por 3 años (por cesación de mandato), Elección de 1 (un) Miembro Suplente por 3 años (por cesación de mandato)
6) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por 1 año.
Pueblo Esther, Setiembre de 2015.-
MARIA E. CARBALLO
Presidente
ANGEL OLIBARE
Secretario
Importante: Se recuerda a los señores asociados las disposiciones contenidas en el Art. 15 inciso “G” y en los Art. 41, 42, 43, 44 y 47 de nuestros Estatutos Social.
$ 180 272580 Sep. 25 Sep. 29
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LA SEGUNDA Cía.
de Seguros de Personas S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de LA SEGUNDA Compañía de Seguros de Personas Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día viernes 23 de octubre de 2015 a las 12:30 horas en sede de la Bolsa de Comercio de Rosario sita en calle Paraguay 755, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario.
Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.
Destino del resultado del ejercicio.
Consideración de la gestión de los Directores, Gerentes y miembros de la Comisión Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley N° 19.550).
Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora (Art. 234 inc. 3 de la Ley N° 19.550).
Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico - administrativas (Art. 261 de la Ley N° 19.550).
Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles.
Ratificación de los aumentos de capital de fecha 19/10/2012, 18/10/2013 y 24/10/2014, por el cual se decidió el aumento del capital en la suma de $ 5.382.198, $ 6.909.793 y $ 16.926.593 respectivamente, ascendiendo el capital social a la suma de $ 52.623.140.
Aumento de capital en la suma de $ 23.168.787, ascendiendo el capital social a la suma de $ 75.791.927.-
Elección de:
Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Humberto Jacobo Groenenberg, Alberto José Grimaldi, Jorge Emilio Bossio, Roberto Jesús Rossi y Jorge Salomón Gette por terminación de mandato.
b. Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores Adolfo Leguizamón, Gustavo Raúl Ratto, Ricardo Luis Dellarossa, Isabel Inés Larrea y Daniel Enrique Spessot por terminación de mandato.
c. Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Fernando Julián Echazarreta y José Séptimo Mana por terminación de mandato.
d. Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Juan Antonio Toledo, Cristian Rússovich y Guillermo José Bulleri por terminación de mandato.
Rosario, 12 de agosto de 2015
EL DIRECTORIO
$ 377 272584 Sep. 25 Oct. 1
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TRIUNFO COOPERATIVA
DE SEGUROS LIMITADA
MENDOZA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los Señores Delegados electos en las Asambleas de Distritos a la Asamblea General Extraordinaria que se realizará el día 10 de Octubre de 2015, a las 12:00 horas en la sede de la Entidad sita en calle Belgrano 390 de la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos (2) Delegados para la aprobación y firma del Acta de la Asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración.
2) Reforma del Estatuto Social.
Se recuerda a los Señores Delegados que deben integrar la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará en el día y hora fijados en esta Convocatoria, siempre que se encuentren presentes la mitad más uno del total de Delegados. Transcurrida una hora después de la fijada para la reunión sin conseguir ese quórum la misma se llevará a cabo y sus decisiones serán válidas cualquiera sea el número de Delegados presentes de conformidad con el artículo 46 del Estatuto Social. El Proyecto de Reforma del Estatuto está a disposición de los Señores Asociados y Delegados en la Sede Social de la Cooperativa.
El Consejo de Administración
Mendoza, 08 de Septiembre de 2015
$ 135 272704 Sep. 25 Sep. 29
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COMPAÑÍA DE NEGOCIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
“CÓNICO” S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio se convoca a los señores accionistas de COMPAÑÍA DE NEGOCIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES “CÓNICO” S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 22 de Octubre de 2015 a las 10.30 horas en la sede social sita en Av. Presidente Perón 8101, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para que junto con el señor Presidente de la Asamblea redacten y firmen el acta de la misma.
2) Modificación de los artículos Primero, Segundo, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Vigésimo Primero, Vigésimo Quinto, Vigésimo Octavo, Vigésimo Noveno y Trigésimo Tercero del estatuto social.
3) Determinación del número de directores titulares y suplentes.
4) Elección de directores titulares y suplentes.
5) Determinación del número de síndicos titulares y suplentes.
6) Elección de síndicos titulares y suplentes.
Rosario, Septiembre de 2015
EL DIRECTORIO
$ 225 272647 Sep. 25 Oct. 2
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ASOCIACION MUTUAL ABRIL
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme a lo establecido por el Estatuto Social, se convoca a los señores asociados de la Asociación Mutual Abril a Asamblea general Ordinaria, a realizarse el día 26 de octubre de 2015, a las 16.00 hs en la sede social de calle San Juan 3034 - 7º Piso de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y consideración del acta anterior.
2) Designación de dos socios para suscribir el acta juntamente con el Presidente y Secretario.
3) Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015, presentado por el Consejo Directivo, lectura y consideración del informe presentado por el Órgano de Fiscalización y lectura y consideración del Balance General, cuenta de gastos y recursos correspondiente al ejercicio mencionado.
4) Tratamiento y consideración de préstamos obtenidos por la Entidad en este ejercicio y anteriores.
5) Tratamiento y Consideración de la gestión del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, hasta la fecha del Balance.
La Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después de la hora fijada en la convocatoria con los socios presentes, cuyo número no sea inferior que el de los miembros titulares del Órgano Directivo y de la Junta Fiscalizadora. De no conseguirse dicho quórum, la Entidad deberá convocar una nueva Asamblea en el término de cinco días hábiles, cumpliendo nuevamente lo establecido en el art. 18 de la ley 20321 (resol. INAM Nº 294/88) Rosario, 18 de setiembre de 2015
TITA CARLOS A.
Presidente
$ 225 272627 Sep. 25 Oct. 2
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