ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 6 de julio de 2007, a las 18 hs. en el domicilio social de Cangallo 177, Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de accionistas para confeccionar y firmar -juntamente con el Sr. Presidente- el acta de la asamblea.

2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio social Nº 24 concluido el 28 de febrero de 2005. Consideración de la gestión del Directorio en el período mencionado.

3) Tratamiento del proyecto de distribución del resultado.

4) Remuneración del Directorio (art. 261, Ley 19550).

5) Determinación del número de Directores y elección de los mismos por el término de dos (2) ejercicios.

Rosario, 14 de junio de 2007.

EL DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para poder asistir a la asamblea.

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ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

El Directorio de Carlami S.A. convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 5 de julio de 2007 en el local de calle San Martín Nº 791, piso 3 "B" de la ciudad de Rosario, a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con la Sra. Presidente confeccionen y firmen el acta de la asamblea.

2) Información de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas Complementarias e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2006.

4) Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.

5) Considerar la gestión del Directorio por su desempeño durante el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2006.

6) Considerar la actuación del señor síndico titular por su desempeño durante el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2006.

7) Considerar la retribución del Directorio por su gestión durante el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2006, por el desempeño de funciones técnico administrativas de carácter permanente, en los términos del art. 261 de la ley 19.550, última parte.

8) Considerar la retribución del síndico titular por su desempeño durante el ejercicio económico cerrado el 31 de julio de 2006.

9) Considerar la ratificación de los resuelto por el punto 10 del orden del día de la asamblea general celebrada el 2 de enero de 2006 en cuanto a la modificación del art. 12 del Estatuto Social.

10) Ratificar lo resuelto respecto del pago de los aportes autónomos por parte de la sociedad.

CECILIA V. GIROLAMI

Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán dar cumplimiento lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550, a los fines de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a la Asamblea. Las notificaciones deberán cursarse al domicilio de calle San Martín Nº 791, piso 3º "B" de Rosario.

Se deja constancia que para la consideración del punto 9 del Orden del Día se requerirá el quórum y mayorías requeridas por la ley y el estatuto social para la asamblea extraordinaria.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas de LHERITIER ARGENTINA S.A., a la Asamblea General Ordinaria que tendrán lugar el día 17 de julio de 2007, a las 9 horas, en el domicilio de calle 13 de Mayo N° 544 de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos (2) accionistas para que firmen el acta.

2°) Motivos de la convocatoria de la asamblea fuera de término.

3°) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234 Inc. 1° de la ley 19.550 y de la gestión del Directorio y del síndico, correspondientes al Ejercicio N° 49 cerrado el 31 de diciembre de 2006.

4°) Tratamiento y aplicación del resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

5°) Consideración de las remuneraciones previstas por el Art. 261 de la ley 19.550.

6°) Elección de un (1) síndico titular y de un (1) síndico suplente por el período de un (1) año.

EL DIRECTORIO

San Carlos Centro, 19 de junio de 2007.

Notas: 1) Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deben comunicar con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada, su asistencia a la asamblea, en la sede social de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 18. 2) De acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto social (Art. 12) y la ley 19.550, en caso de no haber quórum en la primera convocatoria, la asamblea queda citada en segunda para una (1) hora después de la fijada para la primera. 3) Se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación referida en el pinto 3°) del Orden del Día.

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