NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEA ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LAS CLASES “A” Y “B”
De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y por los Artículos 234, 236, 237 y 243 de la Ley N° 19.550 de Sociedades Comerciales, sus modificatorias y complementarias, el Directorio de NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. convoca a los Señores Accionistas de la entidad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a Asamblea Especial de Accionistas de las Clases “A” y “B”, a celebrarse el día 21 de abril de 2009 a las 10:30 horas en Primera Convocatoria y a las 11:30 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita en Tucumán 2545 – 2do. Piso, de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente Orden del Día:
ORDEN DEL DIA
1. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas, quienes por delegación de la Asamblea aprobarán y firmarán el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente de la misma.
2. Consideración de los Estados Contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2008.
3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
4. Consideración del destino de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
5. Consideración de la distribución de ganancias. Participación del Personal por la distribución de dividendos (Art. 31 del Estatuto Social).
6. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
7. Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2009.
8. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.
9. Constitución de Asamblea Especial de accionistas de la Clase “A” a los efectos de la designación de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora:
9.1. Designación de Directores Titulares y Suplentes en representación de los accionistas de la Clase “A”.
9.2. Designación de 2 (dos) Síndicos Titulares y 2 (dos) Síndicos Suplentes.
10. Constitución de Asamblea Especial de Accionistas de la Clase “B” a los efectos de la designación de los Directores y Miembros de la Comisión Fiscalizadora:
10.1. Designación de un Director Titular y un Director Suplente en representación de los accionistas de la Clase “B”.
10.2. Designación de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Síndico Suplente.
EL DIRECTORIO
Santa Fe, 17 Marzo de 2009.
Nota: De acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 238 y 239 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales, sus modificatorias y complementarias y a lo establecido en el Estatuto Social de la entidad, para que los titulares de acciones escriturales puedan participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al día fijado para la realización de la Asamblea. La copia de dicha comunicación, con la constancia de su recepción por la Sociedad, servirá de boleto de entrada a la Asamblea. Los accionistas podrán, con las restricciones de ley, hacerse representar en la Asamblea por mandatarios, cuyos datos personales deberán constar en el Registro de Asistencia de Asambleas de la Sociedad.
$ 75 63326 Mar. 25 Mar. 31
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LUIS MARIA BARREIRO S.A.
RAFAELA
ASAMBLEA ORDINARIA
El Directorio de Luis María Barreiro SA convoca a los accionistas de la Sociedad a Asamblea Ordinaria a realizarse en calle San Martín 326 de la ciudad de Rafaela el próximo martes 21 de abril de 2009 a las 8:00 horas en primera convocatoria, y si no hubiere quórum, una hora después en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1.Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
2.Designación de dos Accionistas presentes para firmar el Acta de la presente Asamblea.
3.Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
4.Aprobación de la gestión del Director.
5.Destino del Resultado del Ejercicio. Fijación de honorarios del Director.
6.Fijación del número de miembros que integrarán el Directorio y su designación por el término de un ejercicio.
Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder asistir a la Asamblea deben cursar por escrito a la Sociedad comunicación de su asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la celebración de la misma, conforme lo dispone el segundo párrafo del artículo 238 de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales.
El Directorio
$ 75 62677 Mar. 25 Mar. 31
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BIBLIOTECA POPULAR
POCHO LEPRATTI
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convocatoria a Asamblea General Extraordinaria de la Biblioteca Popular
Pocho Lepratti, día 25 de Abril de 2009, a las 9:30 hs.. En la sede de la
institución, Virasoro 39 bis.
ORDEN DEL DIA:
1) Designación del presidente de la Asamblea.
2) Designación de los socios para la firma del acta de Asamblea.
3) Modificación parcial del Estatuto.
CARLOS NUÑEZ
Presidente
JULIA GIORDANO
Secretaria
$ 15 62996 Mar. 25
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ASOCIACION MUTUAL PARA LA INICIATIVA PRIVADA
ROSARIO
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual para la Iniciativa Privada convoca a los señores Socios, en condiciones estatutarias, a la Asamblea Anual Ordinaria, que se realizará el día 30 de abril de 2009, a las 19 horas, en su local Social de calle 9 de Julio 654 de esta ciudad, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y aprobación del Acta anterior.
2) Designación de dos asociados para que firmen la presente Acta, junto con el Presidente y el Secretario.
3) Consideración de la Memoria, Estados Contables e informe del Organo Fiscalizador, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
4) Tratamiento de incremento en la cuota social.
EL CONSEJO DIRECTIVO
$ 30 62988 Mar. 25 Mar. 26
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ASOCIACION MUTUAL ASISTENCIA A LA FAMILIA
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Asociación Mutual Asistencia a la Familia convoca a los asociados a la entidad, a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de Abril de 2009 a las 19 horas en la sede de la Mutual, sita en Italia Nº 1667 de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del Acta anterior
2) Designación de dos asociados presentes para firmar el acta, conjuntamente con la Sra. Presidente y el Sr. Secretario de la Mutual.
3) Consideración de la Memoria, Balance e Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio socio-económico cerrado al 31 de Diciembre de 2008.
ANALIA LAURA CARRANZA
Presidente
Dr. JORGE R. VILLEGAS
Secretario
Art. 38° Estatuto Social: El quórum para sesionar en las asambleas será la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes. El número de asambleístas no podrá ser menor al de los miembros de los Organos Directivo y de Fiscalización. De dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros.
$ 15 62971 Mar. 25
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RACAR S.A.
SANTA ISABEL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 10 de abril de 2009 a las 16 horas, en General López 1323, de la localidad de Santa Isabel, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos accionistas para que firmen el acta respectiva.
2) Determinación del número de directores para el nuevo directorio.
3) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
RAUL NORBERTO FORLIN
Presidente
$ 66 63014 Mar. 25 Mar. 31
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ASOCIACION ITALIANA DE S.M. “JOSE MAZZINI”
CARLOS PELLEGRINI
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por la presente, convocamos a Ud. a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día Lunes 27 de Abril de 2009, a las 21 horas, en la Sede Social de la Institución sita en calle B. Rivadavia 568 de Carlos Pellegrini, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del Acta de Asamblea anterior.
2) Elección de dos (2) Asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente de la Asamblea, redacten y firmen el Acta de la presente.
3) Consideración de Memoria, Inventario, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos y Notas complementarias y anexos, por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre del 2008 e Informe del Organo de Fiscalización.
4) Acto eleccionario: Elección de miembros del Organo Directivo: Un Presidente, Un Secretario, Un Tesorero y Tres Vocales; y de miembros del Organo de Fiscalización: Tres miembros Titulares y Dos suplentes: todos por el término de Dos años.
5) Consideración de Dietas asignadas a miembros de Organos sociales.
6) Cuota Societaria.
LISANDRO J. OPERTI
Presidente
SANDRA F. de MEINERO
Secretaria
NOTA: Artículo 21, incido D- del Estatuto Social: El quórum para sesionar en las Asambleas será la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos Directivo y de Fiscalización, quedando de dicho cómputo excluidos los referidos miembros.
Artículo 27 del Estatuto Social: “Las listas de candidatos serán oficializadas por el Organo Directivo con quince días hábiles de anticipación al acto eleccionario, teniendo en cuenta: a- Que los candidatos reúnan las condiciones requeridas por el Estatuto. b- Que hayan prestado su conformidad por escrito y estén apoyados con las firmas de no menos del 1% de los asociados con derecho a votos y c- Que las listas sean presentadas al Organo Directivo con una anticipación de veinte (20) días hábiles del acto eleccionario.
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ASOCIACION MUTUAL PERSONAL E. GHERARDI E HIJOS S.A.
CASILDA
ASAMBLEA ORDINARIA
El Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL PERSONAL E. GHERARDI E HIJOS SA. (AMPEGSA) convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria que se llevará a cabo el día 25 de abril de 2009, a las 9 hs. en la sede social de calle San Juan 1915 de Casilda, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para firmar conjuntamente con Presidente y Secretario el Acta respectiva.
2) Lectura de Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e Informe del Organo de Fiscalización. Consideración y aprobación del Ejercicio cerrado el 31/12/2008.
3) Consideración del resultado del ejercicio.
4) Elección de autoridades según el Art. 16 del Estatuto para cubrir los siguientes cargos: Presidente, Tesorero, Vocal Titular 1 y 3, Vocales Suplentes 1, 3,5 y 7, Titular 1y 3, Suplentes 2 del Organo de Fiscalización.
5) Consideración del aumento de la cuota social.
JUAN CARLOS NATALLI
Presidente
ANTONIO FORESI
Secretario
Art.35: “El Quórum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización. Las resoluciones de las asambleas se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los presentes, salvo los casos de renovación de mandato contemplado en el Art. 17 o en los que el presente estatuto social fije una mayoría superior. Ninguna asamblea de asociados sea cual fuere el número de presentes, podrá considerar asuntos no incluidos en la convocatoria.
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ASOC. MUTUAL DE ASOCIADOS DE BICA COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES LIMITADA. “BICA MUTUAL”.
SANTO TOME
ASAMBLEA ORDINARIA
Por Resolución del Consejo Directivo de la ASOCIACION MUTUAL DE ASOCIADOS DE BICA COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MULTIPLES LIMITADA “BICA MUTUAL” y en cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Social, se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 27 de abril de 2009, a las 15:30 horas, en la sede social sita en calle 25 de Mayo 1774 de la ciudad de Santo Tomé (Provincia de Santa Fe), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos asambleístas para aprobar y firmar el acta de asamblea conjuntamente con Presidente y Secretario del Consejo Directivo.
2) Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Auditor Externo, correspondientes al 7º Ejercicio Económico cerrado al 31/12/2008.
3) Informe de la Junta Fiscalizadora.
4) Consideración de la gestión del Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora.
JOSE MARIA EBERHARDT
Presidente
ARTURO ANGEL ZUTTION
Secretario
NOTA: Las Asambleas deben realizarse en el lugar, día y hora fijados, si se encuentran presentes la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. Pasada media hora de la señalada, sin conseguirse ese quórum, la asamblea podrá sesionar válidamente si se cuenta con un número de asociados no inferior al total de miembros titulares de los órganos de administración y de fiscalización.
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ASOCIACION MUTUAL
“ROQUE NOSETTO” DEL
PERSONAL DEL I.M.F.C.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo establecido en el artículo vigésimo octavo del Estatuto Social se convoca a los socios se la ASOCIACION MUTUAL ROQUE NOSETTO DEL PERSONAL DEL I.M.F.C. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo en el Local de calle San Martín 1371 de la ciudad de Rosario, el día 24 de Abril de 2009 a las 16:00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del acta anterior.
2) Designación de socios para suscribir el acta respectiva junto al Secretario y Presidente.
3) Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos e informe del Organo de Fiscalización, correspondientes al ejercicio vencido el 31/12/08.
4) Renovación total del Consejo Directivo. Elección del Presidente, Secretario, Tesorero y cuatro vocales.
5) Elección de tres miembros de la Junta Fiscalizadora.
COMISION DIRECTIVA
NOTA: Art. 35. El quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada la Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los órganos directivos y de fiscalización.
$ 15 63057 Mar. 25
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SOCIEDAD FILANTROPICA UNION
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Sres. Asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se llevará a cabo en el local social de la calle Laprida 1029 de esta ciudad, el próximo jueves 26 de marzo de 2009 a las 20:00 horas, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
(Capítulo III Art. 16º Estatutos Sociales)
1) Lectura del Acta anterior.
2) Designación de Dos Asambleístas presentes para refrendar el Acta conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de ingresos y egresos e informe del Sr. Síndico, correspondiente al ejercicio social 01/01/2008 al 31/12/2008.
4) Consideración y aprobación del Presupuesto de Gastos y Recursos para el Ejercicio 2008, cuota social;
5) Designación de la Comisión de Poderes para analizar el mandato de los Delegados, Informe de dicha Comisión.
6) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.
CESAR H. DIAZ COLODRERO
Presidente
JUAN JOSE PARTO
Secretaria
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HYDRO FARMING S.A.
CORONEL BOGADO
ASAMBLEA ANUAL EXTRAORDINARIA
Convóquese a Asamblea Anual Extraordinaria, para el día 17 de abril, a las 16 horas, en la cortada Sargento Cabral 521 piso 4º departamento “B”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de (2) accionistas para la firma del acta de Asamblea.
2) Consideración de una demanda por daños y perjuicios, reajustable hasta la cifra pretendida de U$S 300.000 y embargo de las acciones por su conducta al ex Presidente Jorge H. Tomei, su esposa Adriana Tomei (ex directora contadora) y el Dr. Luciano Bacttock por los daños causados a la empresa.
3) Consideración del balance y estado de resultado del período 2007/2008.
4) Aprobación del mismo.
5) Notificación del juicio iniciado por Gustavo Ribeca por la marca Bogado spirulina.
NOTA: Se le comunica a los socios que deben confirmar su asistencia a la Asamblea de acuerdo a los requisitos del artículo 238 de la Ley de sociedades comerciales a la oficina comercial en la cortada Sargento Cabral 521 Piso 4 Departamento “B” de la ciudad de Rosario, de lunes a viernes de 9 a 15 hs.
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HOGAR ESPAÑOL
ASOCIACION CIVIL DE BENEFICIENCIA
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Según disposiciones estatutarias, se convoca a los señores asociados del Hogar Español, a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el 29 de Abril de 2009, en la sede del Centro Navarro, Fito en calle Entre Ríos 248 de esta ciudad, a las 10.30 Hs., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del Acta nº 3 de la Asamblea General Ordinaria anterior celebrada el 30 de Abril de 2009.
2) Designación de 2 asambleístas para que conjuntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario firmen el acta de esta Asamblea.
3) Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario correspondiente al año 2008 (38° Ejercicio) y cuentas de Gastos y Recursos para el año 2009.
4) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
5) Designación de 2 asambleístas para que juntamente con el Sr. Presidente y el apoderado de cada lista oficializada, actúen como Junta Escrutadoras la elección de las nuevas autoridades que regirán el Hogar Español por el período 2009, según se establecen el siguiente punto.
f) Elección de un Vice Presidente, tres vocales titulares y un vocal suplente por el término de 2 años.
JOSE MARTIN
Secretario
Art. 44: La Asamblea se constituirá con la asistencia de la mitad más uno de los Asociados con derecho a voto. Si pasada media Hora de la fijada para la Constitución no se hubiese logrado esa cantidad de socios presentes, se constituirá por cualquier número de asociados con poder de voto presentes.
$ 24 63017 Mar. 25
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I.M.A.N. S.A.C.I.A.
RECONQUISTA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme lo prevé el art. 14 del Estatuto Social, convócase en primera y segunda convocatoria a los Señores Accionistas de I.M.A.N. S.A.C.I.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de Abril de dos mil nueve, a las 10 horas, a celebrarse en el domicilio social sito en Bv. Hipólito Irigoyen Nº 1648, de la ciudad de Reconquista, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias correspondientes al ejercicio económico Nº 47, finalizado el 30 de Noviembre de 2008.
2) Aprobación de la gestión realizada por los miembros del Directorio durante el ejercicio Nº 47 cerrado el 30 de noviembre de 2008.
3) Tratamiento y/o destino a dar a los resultados del ejercicio.
4) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Noviembre de 2008 por un monto que excede el límite previsto por el art. 261 de la ley 19.550.
5) Determinación del número y elección de los Directores Titulares y Suplentes por expiración del término del mandato de los actuales integrantes del Directorio.
6) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta junto con las autoridades.
EL DIRECTORIO
Nota: Declaramos no estar comprendidos en el art. 299 de la Ley Nº 19.550. De acuerdo con el art. 238 de la Ley 19.550, modificado por la Ley 22.903, los titulares de acciones nominativas, para poder participar de la Asamblea, deberán cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.
$ 75 63345 Mar. 25 Mar. 31
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