CLINICA DE HEMATOLOGIA
DR. AICARDI S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de “Clínica de Hematología Dr. Aicardi S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 15 de Agosto de 2013 a las 20,00 hs. en el local sito en calle San Jerónimo Nº 2543 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
a) Designación de un accionista para que firme el Acta de Asamblea.
b) Consideración de la Memoria, Estado de situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Resultado y Cuadros Anexo correspondientes al Ejercicio Económico Nº 13 cerrado el 30 de junio de 2012.
c) Consideración de la Gestión del Directorio.
d) Remuneración a la Gestión del Directorio.
e) Designación de un Director Titular por culminación de mandato.
EL DIRECTORIO
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ASOCIACION MUTUAL Y SOCIAL CLUB ATLETICO BROWN
SAN VICENTE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Socios de la Asociación Mutual y Social Club Atlético Brown a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en sus instalaciones de calle Cangallo Nro. 304 de la localidad de San Vicente, departamento Castellanos, provincia de Santa Fe, el día 20 de agosto de 2013 a las veintiuna horas, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para suscribir juntamente con el Presidente y el Secretario el acta de esta Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Informe de la Junta Fiscalizadora e Informe del Auditor, consideración de la Gestión del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 26 finalizado el 30 de abril de 2013.
3) Consideración del Resultado del Ejercido.
4) Conformación de la Junta Electoral de acuerdo al artículo 59 del Estatuto Social.
5) Elección de cuatro miembros del Consejo Directivo en reemplazo de los Señores Raúl Artero, Claudio Priotti, Egle J. Ramella, Darío Suárez, por terminación de sus mandatos. Elección de tres miembros suplentes en reemplazo de los Señores Diego R. Bassi, Adrián Marcelo Rossi Racca, y Guillermo R. Lottersberger. Elección de un miembro suplente en reemplazo del Señor Alberto Trionfetti, por fallecimiento.-
6) Elección de un miembro titular de la Junta Fiscalizadora en reemplazo del Señor Germán Bergessio, por terminación de su mandato. Elección de Tres miembros suplentes de la Junta Fiscalizadora en reemplazo de los Señores Walter E. Cacchiarelli, José A. Cacciagiú y Juan Montelpare, por terminación de sus mandatos.
7) Compensación Resolución INAM 152/90.
8) Autorización para la adquisición y venta de bienes muebles e inmuebles.
9) Autorización para la constitución de derechos reales sobre los bienes de la entidad.
10) Autorización al Consejo Directivo para suscribir garantías reales a favor de la entidad por operaciones de préstamos otorgados en el Departamento de Ayuda Económica Mutual.
11) Designación de Socios Vitalicios y Honorarios, de acuerdo con lo establecido por el artículo octavo del estatuto social.
12) Autorización para constituir e integrar personas de otro carácter jurídico y/o fideicomisos de acuerdo con la Ley Nro. 24.441.
13) Consideración y aprobación de los valores de las cuotas sociales y otros aranceles de acuerdo con lo establecido por el artículo 25 inciso q.) del estatuto social.
San Vicente, 02 de julio de 2013.
DANIEL J.R. BIANCHOTTI
Presidente
JAVIER R. MANA
Secretario
Nota:
1. La documentación referida al punto 2 se encuentra a disposición de los asociados en la Sede Social de la Institución.
2. La Asamblea sesionará válidamente treinta minutos después de la hora fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los asociados.
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ARS S.A.
ALDAO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 12 de agosto de 2013 a las 9.00 hs., en la sede social sita en Autopista AP01 Santa Fe-Rosario Km. 22, localidad de Aldao, provincia de Santa Fe, y en segunda convocatoria el mencionado día a las 10 hs., en dicho lugar, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas encargados de suscribir conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora el Acta de la Asamblea General Ordinaria.
2) Consideración de la gestión del director Federico Ernesto Lufft.
3) Fijación de una nueva cantidad de directores.
4) Consideración de la gestión de los miembros de la comisión fiscalizadora Ricardo Griot y María de los Angeles Milicic.
5) Elección de integrantes de la Comisión Fiscalizadora.
6) Nombrar los mandatarios encargados de proceder a todos los trámites la correspondiente inscripción del Directorio por ante el Registro Público de Comercio.
EL DIRECTORIO
Nota:
a) Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley Nº 19.550.
b) Se encuentra a disposición de los accionistas con la debida antelación en la sede social (art. 67 LS) copia de la documentación a ser considerada en esta asamblea.
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RED INTEGRAL DE ASISTENCIA MENTAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Convócase a los Sres. accionistas de RED INTEGRAL DE ASISTENCIA MENTAL S.A. ( R.I.A.M. S.A.) a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 08 de Agosto de 2.013, en su sede social de calle 3 de Febrero 3702 de esta ciudad, a las 12 hs. En primera convocatoria y a las 13 hs, en segunda convocatoria a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el presidente del Directorio suscriban el Acta de Asamblea.
2) Prórroga de la Sociedad por vencimiento del plazo de duración.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se deja establecido que la Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria requiere el sesenta por ciento de las acciones con derecho a voto y en segunda convocatoria es válida cualquiera sea el número de acciones presentes.
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CENTRO DE EMERGENCIA Y TRAUMA ROSARIO -CER- S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con leyes y estatutos sociales en vigencia, el Directorio de “CENTRO DE EMERGENCIA Y TRAUMA ROSARIO -CER- S.A.” convoca a los Sres. Accionistas a las Asamblea General Ordinaria a realizarse el día miércoles 21 de agosto de 2013, en su sede social, calle Alvear 855 de Rosario, a las 13:00 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente de la Asamblea, procedan a redactar, aprobar y firmar el acta de Asamblea.
2) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1ero de la Ley de Nro. 19.550 y sus modificaciones, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 18 cerrado el 31 de marzo de 2013.
3) Consideración del resultado del ejercicio y determinación de su destino.
4) Consideración de la gestión del Directorio y Síndico
5) Consideración de la remuneración al Directorio, conforme al artículo 261 de la Ley 19.550.
6) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes a designarse por dos (2) ejercicios. Su elección. Designación de Presidente, Vicepresidente conforme a lo nombrado por los estatutos sociales en su art. 10°
7) Elección de los integrantes del Comité Ejecutivo, conforme al art. 17° de los Estatutos Sociales.
8) Elección del Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio, según lo previsto en el art. 18 de los Estatutos Sociales.
Rosario, 17 de julio de 2013
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