AGUAS SANTAFESINAS
SOCIEDAD ANONIMA.
Asamblea General Extraordinaria
Por Resolución del Directorio de Aguas Santafesinas S.A. de fecha 4 de abril de 2014, y de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y Ley de Sociedades Comerciales 19550 se convoca a los Señores Accionistas de Aguas Santafesinas S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 23 de mayo de 2014, a las 13:30 horas en primera convocatoria, en la sede social de la empresa sita en calle Ituzaingó 1501 de la ciudad de Santa Fe para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para que junto al Presidente suscriban el acta.
2. Consideración de aumento de capital en exceso del quíntuplo por capitalización de aportes irrevocables.
3. Consideración de la modificación del artículo quinto del Estatuto Social por aumento del Capital Social.
INGENIERO SEBASTIAN BONET
PRESIDENTE
AGUAS SANTAFESINAS S.A.
Nota 1: De acuerdo al artículo 19 del Estatuto Social, los accionistas para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma.
S/C. 11320 Ab. 24 Ab. 30
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AGUAS SANTAFESINAS
SOCIEDAD ANONIMA.
Asamblea General Ordinaria y
Asambleas de Accionistas
de Clase “A”, “B” y “C”
Por Resolución del Directorio de Aguas Santafesinas S.A. de fecha 4 de abril de 2014, y de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social y Ley de Sociedades Comerciales 19550 se convoca a los Señores Accionistas de Aguas Santafesinas S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 23 de mayo de 2014, a las 12:30 horas en primera convocatoria, en la sede social de la empresa sita en calle Ituzaingó 1501 de la ciudad de Santa Fe para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para que junto al Presidente suscriban el Acta.
2) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de evolución del Patrimonio Neto, y Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio comprendido entre el 01/01/2013 y 31/12/2013 e Informe Anual de la Comisión Fiscalizadora.
3) Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013.
4) Aprobación de la remuneración de Directores y Síndicos.
5) Consideración de la designación de dos directores de la Clase “A”.
6) Consideración de la designación de dos directores de la Clase “B”.
7) Consideración de la designación de dos Síndicos Titulares y dos Síndicos Suplentes de clase “A”.
8) Consideración de la designación de dos Síndicos Titulares y dos Síndicos Suplentes de clase “B”.
9) Consideración de la designación de Síndico Titular y Síndico Suplente de clase “C.”
Por resolución del Directorio de Aguas Santafesinas S.A., de fecha 4 de abril de 2014, se convoca a los Accionistas de Clase “A” y “C” de Aguas Santafesinas S.A; a la Asamblea de Clases “A” y “C”, a realizarse el día 23 de mayo de 2014 en la sede social de calle Ituzaingó 1501 de la ciudad de Santa Fe, las 11.00 horas en primera convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas para que junto al Presidente suscriban el Acta.
2. Designación de dos directores de Clase “A” por vencimientos de sus mandatos.
3. Designación de dos Síndicos Titulares y dos Síndicos Suplentes por la Clase “A”, por vencimiento de sus mandatos.
4. Designación de un Síndico Titular y Síndico Suplente por la Clase “C” por vencimiento de su mandato.
Por resolución del Directorio de Aguas Santafesinas S.A., de fecha 4 de abril de 2014, se convoca a los Sres. Accionistas de Clase “B” de Aguas Santafesinas S.A; a la Asamblea de Clase “B”, a realizarse el día 23 de mayo de 2014 en la sede social de calle Ituzaingó 1501 de la ciudad de Santa Fe, las 11.30 horas en primera convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos accionistas para que junto al Presidente suscriban el Acta.
2. Designación de dos directores de Clase “B” por vencimiento de su mandato.
3. Designación de dos Síndicos Titulares y dos Síndicos Suplentes correspondientes a la Clase “B” por vencimiento de sus mandatos.
INGENIERO SEBASTIAN BONET
PRESIDENTE
AGUAS SANTAFESINAS S.A.
Nota 1: De acuerdo al artículo 19 del Estatuto Social, los accionistas para asistir a la Asamblea, deberán cursar comunicación a la Sociedad para su registro en el Libro de Asistencia a las Asambleas, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma.
S/C. 11321 Ab. 24 Ab. 30
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LHERITIER ARGENTINA S.A.
SAN CARLOS CENTRO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los Señores Accionistas de LHERITIER ARGENTINA S.A. a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 12 de Mayo de 2014, a las 16,00 horas, en el domicilio de calle Moreno Nº 435 de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) accionistas para que firmen el acta.-
2) Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 y de la gestión del Directorio y del Síndico, correspondientes al Ejercicio Nº 56 cerrado el 31 de Diciembre de 2013.-
3) Tratamiento y aplicación del resultado del Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013.-
4) Consideración de las remuneraciones previstas por el art. 261 de la Ley 19.550.-
5) Elección de un (1) Síndico Titular y de un (1) Síndico Suplente por el período de un (1) año.-
San Carlos Centro, 14 de Abril de 2014.-
EL DIRECTORIO
MIGUEL ANGEL LHERITIER
Presidente
Notas: 1) Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deben comunicar con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada, su asistencia a la Asamblea, en la sede social de lunes a viernes de 8.00 a 12.00 y de 15.00 a 18.00. 2) De acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social (art. 12) y la Ley 19.550, en caso de no haber quórum en la Primera Convocatoria, la Asamblea queda citada en Segunda para una (1) hora después de la fijada para la Primera. 3) Se encuentra a disposición de los Señores Accionistas la documentación referida en el punto 2°) del Orden del Día.-
$ 165 227382 Abr. 24 Abr. 30
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ASOCIACION CIVIL AGENCIA
PARA EL DESARROLLO DE
SANTA FE Y SU REGION
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 22 de Mayo de 2014 a las 13 hs. en la sede de la misma sita en calle Bv. Gálvez 1.100 de la ciudad de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria.
2) Designación de dos asociados presentes para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.
3) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos y de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Memoria e Informes correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2013.
4) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
5) Aprobación de la gestión realizada por la Comisión Directiva.
CARLOS FERTONANI
Presidente
$ 135 227590 Abr. 24 Abr. 28
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ASTUR S.A.
RUFINO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ASTUR S.A. convoca conforme a los estatutos sociales a Asamblea General Extraordinaria para el día 14 de mayo de 2014 a las 14 horas en la sede de la sociedad en calle Primitivo Galán 81 de esta ciudad de Rufino, para tratar los siguientes temas:
a) Designación de dos accionistas para que firmen el libro de acta conjuntamente con el Presidente del Directorio.
b) Análisis y consideración de la gestión a la fecha de la asamblea.
c) Analizar las refacciones realizadas y a realizar en la estructura del edificio.
d) Temas varios que hacen al funcionamiento de la sociedad.
De nuestros estatutos:
Artículo decimotercero: toda asamblea debe ser citada simultáneamente en primera y segunda convocatoria, en la forma establecida por la primera por el artículo 237 de la ley 19550 sin perjuicio de lo dispuesto para el caso de asamblea unánime. La asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fecha de la primera.
Artículo decimocuarto: rige el quórum y mayoría determinada por el estatuto por el artículo 243 y 244 de la ley 19550, según la clase de asamblea convocatoria y materia de que se trate, excepto en cuanto al quórum de la asamblea extraordinaria en segunda convocatoria la que se considerará constituida cualquier sea el número de accionistas presentes.
$ 142,56 227646 Abr. 24 Abr. 28
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ASOCIACION MUTUALISTA
DEL PERSONAL DE SUC.
DE ALFREDO WILLINER
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día viernes 16 de Mayo de 2014, a las 20 horas en la sede de Bv. Roca 883 de Rafaela, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de 2 (dos) socios para que juntamente con el Presidente y el Secretario suscriban el acta.
2) Información del Organo de Fiscalización.
3) Aprobación del balance cerrado el 31 de diciembre de 2013.
4) Elección de autoridades del Consejo Directivo y miembros de la Junta Fiscalizadora, por el término de dos años.
LA COMISION DIRECTIVA
Nota: Artículo Nº 35 del Estatuto: El quórum para cualquier tipo de asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Consejo Directivo y Organo de Fiscalización.
14 de abril de 2014.
$ 177,25 227647 Abr. 24 Abr. 28
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ASOCIACION MUTUAL ABRIL
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme a lo Establecido por el Estatuto Social, se convoca a los señores asociados de la “Asociación Mutual Abril”, a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 26 de mayo de 2014, a las 16.00 hs. en la sede social de calle San Juan 3034 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y consideración del acta anterior.
2) Designación de dos socios para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
3) Tratamiento y consideración de razones por las cuales se realiza la Asamblea fuera de los términos legales.
4) Tratamiento y consideración de la modificación del art. 7°, del Estatuto respecto a los asociados de la Entidad.
5) Tratamiento y consideración del traslado de la sede social de la Mutual.
6) Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013, presentado por el Consejo Directivo, lectura y consideración del informe presentado por el Organo de Fiscalización y lectura y consideración del Balance General, cuenta de gastos y recursos correspondientes al ejercicio mencionado.
7) Tratamiento y consideración de lo actuado por el Consejo Directivo.
8) Elección de autoridades. Renovación del Consejo Directivo, cinco miembros titulares y un miembro suplente y de la Junta Fiscalizadora tres miembros titulares y un miembro suplente, por el término de cuatro años, por vencimiento del mandato de las actuales autoridades.
La Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después de la hora fijada en la convocatoria con los asociados presentes, cuyo número no sea inferior que el de los miembros titulares del Organo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. De no conseguirse dicho quórum, la Entidad deberá convocar una nueva Asamblea en el término de cinco días hábiles, cumpliendo nuevamente lo establecido en el art. 18 de la ley 20321 (resol. INAM N° 294/88).
Rosario, 18 de Abril de 2014.
$ 315 227674 Abr. 24 Abr. 28
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TINSA S.A.
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas de TINSA S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día jueves 22 de mayo de 2014; a la hora 15:00 en el domicilio de Moreno 240 de la ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para que firmen el Acta respectiva.
2) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
3) Consideración de la Memoria del ejercicio y los documentos contemplados en el art. 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al 13° ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
4) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.
5) Consideración del Resultado del Ejercicio y su destino, según propuesta del Directorio expresado en la Memoria.
El Presidente
Nota: Deberán los señores accionistas comunicar su asistencia hasta 3 días hábiles anteriores al 22 de mayo de 2014.
$ 275 227667 Abr. 24 Abr. 30
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CLUB ATLETICO NEWELL’S OLD BOYS
ROSARIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL DE ASOCIADOS
Rosario, abril del 2014.
De conformidad a lo establecido en el art. 18 inc. B) de nuestros Estatutos, se convoca a Asamblea Especial de Asociados, que se llevará a cabo en nuestras instalaciones del Parque Independencia el próximo día 15 de mayo del 2014; a las 18 hs. para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de las autoridades de la Asamblea, Presidente y Secretario (art. 19 de Estatuto).
2) Designación de dos socios para firmar el acta (art. 18 inc B 1 de estatuto).
3) Consideración y Resolución del Cálculo de Recursos y Presupuestos de Gastos para el ejercicio 2014/2015 (art. 18 inc. B ap 2 de Estatuto).
Guillermo Lorente
Presidente
Pablo Morosano
Secretario
$ 90 227676 Abr. 24 Abr. 25
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