EL CHAPARRAL S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

ACTA DIRECTORIO

En la ciudad de Vera, provincia de Santa Fe, a los 15 días del mes de Febrero del año Dos mil doce, siendo las 10:00 hs., el presidente del directorio Gerardo Gustavo Carletti de la firma EL CHAPARRAL S.A. Convoca a Asamblea General Ordinaria: Acto seguido el Sr. Presidente del directorio expresa que se han cumplido todos los requisitos legales para el llamado a Asamblea Ordinaria, correspondiendo 84 establecer convocatoria y orden del día respectivo, seguidamente se transfiere la convocatoria y el orden del día EL CHAPARRAL SA: Convóquese a los Sres. Accionistas a asamblea general ordinaria para el día 27 de Febrero de 2012 a las 10,00 hs. en primera y segunda convocatoria a las 11,00 hs. en nuestra sede social, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea.

2) Lectura y consideración del estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos e informe del auditor referentes al balance general del ejercicio Nº 9 cerrado el 30 de setiembre de 2011;

3) Destino del resultado del ejercicio;

4) Fijación de honorarios al directorio;

5) Aprobación de la gestión del directorio, por el ejercicio finalizado el 30 de setiembre de 2011;

6) Elección de un director titular y un director suplente por finalización de mandato.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en cumplimiento del art. 238 de la ley 19.550, para asistir a la asamblea general ordinaria, deberán depositarse las acciones emitidas por la sociedad en la sede de la misma con una antelación de tres días a la realización de la misma.

$ 40,04 158784 Feb. 24

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FABEN S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a realizarse el día 13 de marzo de 2012, a las 20 horas en el local Social sito en Avenida Octavio Zóbboli Nº 1249, de la Ciudad de Rafaela, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

2) Consideración de la documentación a la que se refiere el Artículo Nro. 234 inciso 1) de la ley de sociedades correspondiente al vigésimo ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.

3) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2011.

4) Distribución del resultado.

5) En el caso de que la retribución del Directorio supere los límites del artículo 261 de la ley de sociedades, ratificación de la misma.

6) Fijación del número de Directores, y elección de los mismos en su caso.

Rafaela, 15 de febrero de 2012

EL DIRECTORIO

$ 88 158694 Feb. 24 Mar. 2

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