MATASSI e IMPERIALE S.A.
VENADO TUERTO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que en primera y segunda convocatoria tendrá lugar el día 18 de Octubre de 2014 a las 20:00 y 21:00 horas respectivamente en la Sede Social de Hipólito Yrigoyen 1603 de la ciudad de Venado Tuerto para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos accionistas presentes para ratificar y firmar junto al presidente el Acta de Asamblea.
2. Consideración de los documentos indicados en el artículo 234 Inc. 1 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico N° 50 cerrado el 30-06-2014.
3. Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura en el Ejercicio cerrado el 30-06-2014.
4. Consideración de los resultados del Ejercicio y su destino.
5. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y su designación por dos ejercicios de los que vencen sus mandatos.
6. Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente con mandato por un ejercicio.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán depositar en la caja de la sociedad las acciones o presentar los certificados bancarios de los mismos, tres días antes del señalado para la Asamblea (Art. 25 de Estatutos Sociales).
$ 320 241386 Set. 23 Set. 29
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CENTRO UNION DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS FERROVIARIOS ASOCIACION MUTUAL
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Centro, dando cumplimiento a nuestro Estatuto Social en su Art. Nº 27 convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria; a realizarse el día 27 de Octubre del año 2014 a las 16.30 hs., en nuestra sede social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos socios para firmar el acta juntamente con el Presidente y Secretario.
2- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Aumentos y Disminuciones e Informe del Organo Fiscalizador.
3- Aprobar o rectificar contribución fijada a los miembros de los Organos Directivos y de Fiscalización.
RODOLFO MARANI
Presidente
CAYETANO VITALE
Secretario
Art. Nº 32- del Estatuto Social- Quórum para cualquier tipo de Asamblea, será la mitad más uno de los asociados con derecho o participar, en caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros Directivos y Fiscalizadores.
$ 45 241330 Set. 23
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LA ELENA S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convóquese a los señores accionistas de La Elena S.A. a Asamblea General Ordinaria en el domicilio sito en calle Paraguay 777, Piso 9, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, el día 15 de octubre de 2014, a las 16 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2°) Consideración del balance general, estado de resultados, anexos, memoria y demás documentación del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.
3°) Destino de las utilidades del ejercicio.
4°) Consideración de la gestión del Directorio.
5°) Retribución del Directorio, en exceso del límite fijado por el art. 261 de la ley 19.550.
6°) Determinación del número de directores.
7°) Designación de nuevo directorio por finalización de mandato.
$ 225 241477 Set. 23 Set. 29
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COOPERATIVA DE TRABAJO LINARES TRECHEL LIMITADA
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo Linares Trechel Limitada, Matrícula Nacional Nº 48.646, convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 6 de Octubre de 2014, a las 14 horas en su sede social sita en Avda. Caseros 160 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°.- Constitución de la Asamblea y elección de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.
2°.- Motivo de la convocatoria fuera de término.
3º.- Lectura y consideración de Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Cuadros Anexos, Informe de Auditoría, e informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Económico N° 1, cerrado al 31/12/13.
4°.- Aprobación del reglamento interno.
FERRETTI, OMAR ANTONIO
Presidente
MEY, ARIEL CARLOS
Secretario
Artículo 37 del Estatuto Social: “Las asambleas se celebrarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes No se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados”.-
$ 45 241391 Set. 3
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SOLIDUM S.G.R.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
De acuerdo a lo resuelto por el Consejo de Administración en su reunión del día 15 de Septiembre de 2014, se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que celebrará en primera convocatoria, el día 15 de Octubre de 2014 las 18:30 hs. en la Sede Social, cita en calle Santa Fe 1363, piso 4°, de la ciudad de Rosario. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda convocatoria, para el mismo día y lugar una hora más tarde (art. 38 Estatuto Social), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el acta de la Asamblea.
2) Consideración de la propuesta elevada por el Consejo de Administración referente a costos de las garantías y bonificaciones en las comisiones, mínimo de contra garantías, costo de administración de la cartera de inversiones y sus bonificaciones y comisión de éxito a percibir por los rendimientos del fondo de riesgo y sus bonificaciones.
3) Aprobación del ingreso a la sociedad de nuevos socios partícipes y protectores por suscripción de acciones y/o transferencia de acciones a terceros no socios.
4) Tratamiento de la documentación establecida por el artículo 234, inc. 1° de la Ley Nº 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 12 cerrado el 30 de junio de 2014. Aplicación de su resultado.
5) Consideración de la remuneración de Directores y Síndicos.
6) Consideración de la gestión de los señores Directores y actuación de los Síndicos por el período que comprende el ejercicio en tratamiento.
7) Elección de un miembro Titular y un Suplente del Consejo de Administración en representación de los socios partícipes (acciones Clase A) y elección de dos miembros Titulares y dos Suplentes del Consejo de Administración en representación de los socios protectores (acciones Clase B).
8) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente en representación de los socios protectores (acciones Clase B); y elección de dos Síndicos Titulares y dos Síndicos Suplentes en representación de tos socios partícipes (acciones Clase A). Todos por el término de un ejercicio.
9) Autorización, a los socios protectores, para retirar el rendimiento de sus aportes al fondo de riesgo.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del Estatuto Social, los accionistas deberán comunicar a la Sociedad, con no menos de Tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para el acto, es decir hasta, el día 8 de octubre de 2014 para que se los inscriba en el Registro de Asistencia.
Rosario, 15 de septiembre de 2014.
Consejo de Administración
$ 575 241423 Set. 23 Set. 29
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MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB ATLETICO SPORTIVO DIAZ
DIAZ
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Ejercicio Nº 25
De acuerdo a lo dispuesto por los estatutos sociales, el Consejo Directivo de la “MUTUAL DE AYUDA ENTRE ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB ATLETICO SPORTIVO DÍAZ”, Convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 07 de Noviembre del 2.014, (07/11/2.014), en las instalaciones del Club Atlético Sportivo Díaz, situado en la calle Díaz N° 145, de la localidad de Díaz, provincia de Santa Fe, a las 20 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos (2) asociados presentes para que juntamente con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el acta de ésta Asamblea.
2. Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, demás cuadros anexos. Informe de la Junta Fiscalizadora, Dictamen del Auditor; Proyecto de distribución de excedente, correspondiente al período N° 25 del Ejercicio Social cerrado el 31/07/2.014, comparativo con el ejercicio anterior, incluyendo además el Revalúo Técnico sobre los Inmuebles y el denominado Balance Social.
3. Aprobación del padrón societario.
4. Consideración de las donaciones efectuadas durante el ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2.014.
5. Consideración de la cuota societaria y del monto de los respectivos subsidios.
TOYA, EDUARDO JUAN
Presidente
HARTELL, EDUARDO
Secretario
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ASOCIACION MUTUAL DE
PROFESIONALES PARA LA
ASISTENCIA RECIPROCA
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Profesionales para la Asistencia Recíproca, convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 24 de Octubre de 2014, a las 13 horas, en la sede de calle Tucumán Nº 1773, Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1. Designación de dos asociados para la firma del acta junto con el Presidente y el Secretario.
2. Aprobación de la enajenación de un bien inmueble conforme al Art. 37 del Estatuto Social.
Rosario, 5 de setiembre de 2014.
EL CONSEJO DIRECTIVO
NOTA: Llegada la hora de iniciación de la Asamblea y no se obtuviera quórum suficiente, luego de treinta minutos de espera, podrá declararse abierta la Asamblea General Extraordinaria con los asociados presentes.
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