CLUB ATLETICO SASTRE
MUTUAL, SOCIAL Y DEPORTIVO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Club Atlético Sastre, Mutual, Social y Deportivo, convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el próximo 28 de Octubre de 2013 a las 21,15 horas en su sede social, sita en E. Zeballos 1360 de la ciudad de Sastre, para tratar el siguiente temario:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios activos para que aprueben y firmen el acta de esta asamblea, juntamente con el Presidente y Secretario.
2) Informe de Comisión Directiva sobre el mandato conferido por el punto 3°) del orden del día de la Asamblea Ordinaria del 29 de Octubre de 2012.
3) Autorizar a la Comisión Directiva y por el término de su mandato para que pueda comprar o vender inmuebles como así también gravar con derechos reales bienes de la asociación (art. 35 de los Estatutos Sociales).
4) Consideración de la memoria y balance e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 26° ejercicio contable, cerrado el 30 de junio de 2013.
5) Elección de autoridades del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por finalización de mandatos y para cubrir los siguientes cargos: A) De Comisión Directiva: Por dos años: un Presidente; un Vice-Presidente 1°; un Secretario; un Tesorero; y Vocales Titulares 2°, 3° y 4°; Vocales Suplentes 3° y 4° B) De Junta Fiscalizadora y por dos años Vocal Titular 2° y 3° y Vocal Suplente 2° todo de acuerdo al art. 15 de los Estatutos Sociales.
6) Informe sobre la marcha de los servicios prestados por la Institución.
Sastre, Setiembre 16 de 2013.
EDMUNDO LUIS MARTOLIO
Presidente
JAVIER DARIO FALCO
Secretario
NOTA: De acuerdo al art. 37 de los Estatutos Sociales, en caso de no reunir quórum (mitad más uno de los asociados con derecho a participación) sesionará media hora después con los socios presentes siempre que éste supere la cantidad de miembros del Consejo Directivo y del órgano de Fiscalización. Para participar en la asamblea es condición: a) Ser socio; b) hallarse al día con cuotas sociales; c) No estar purgando sanciones; e) tener seis meses de antigüedad. Las listas de candidatos serán oficializadas por el Órgano Directivo, con 15 días hábiles de anticipación en un todo de acuerdo con el artículo 41 de los Estatutos Sociales.
$ 45 210237 Set. 23
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CENTRO DE JUBILADOS,
PENSIONADOS Y BENEFICIARIOS
“1° DE OCTUBRE”
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo del Centro de Jubilados, Pensionados y Beneficiarios, convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Setiembre de 2013 a las 16.30 horas, en el local de calle Boulevard Avellaneda 1243 de Rosario, a efectos de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
2) Designación de dos asambleístas para suscribir el acta junto al presidente y secretario.
3) Consideración del balance correspondiente al ejercicio del 01/05/12 al 30/04/13.
WALTER A. HERNANDEZ
Presidente
MARIA VIRZI
Secretaria
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TRANSPORTE CARDENAS
SOCIEDAD ANONIMA DE
TRANSPORTE Y COMERCIAL
CAÑADA DE GOMEZ
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Siendo las 8:30 horas del día 13 septiembre de 2013, se reúnen los accionistas de Transporte Cárdenas S.A. de Transporte y Comercial, en la sede social y resuelven: convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 18 de octubre de 2013 a las 7:30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria apara las 8:30 horas, en la sede social ubicada en la localidad de Cañada de Gómez, para considerar y resolver el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar juntamente con el presidente el acta de la Asamblea;
2) Resolver la disolución de la sociedad.
3) Designación de los liquidadores sociales.
NOTA: A fin de poder asistir a las Asambleas se deberá proceder por parte de los accionistas al cumplimiento de lo proscripto por el art. 238 de la ley 19.550. No habiendo más temas para tratarse da por finalizada la reunión que firman al pie los presentes.
$ 165 210242 Set. 23 Set. 27
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S. A. DE HACENDADOS
DE RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de Octubre de 2.013, a la hora 17 en primera convocatoria, y para la misma fecha, y una hora después, en segunda convocatoria, para el caso de no obtenerse quórum para la primera. La reunión tendrá lugar en la sede social de Avenida Lehmann Nº 499 de la ciudad de Rafaela, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de tres accionistas, art. 17 del Estatuto.
2) Consideración de los documentos contemplados en el art. 234, inciso 1° Ley 19.550, correspondientes al 93° ejercicio cerrado el 30 de junio de 2.013.
3) Aprobación de la gestión desarrollada por el Directorio y Síndico.
4) Fijación de los Honorarios del Directorio y Síndico, en exceso.
5) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por un ejercicio (art. 14).
Rafaela, 12 de setiembre de 2.013.
NELVIO DOMINGO LUBATTI
Presidente
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ASOCIACION MUTUAL ROSARIO METALMECANICA Y AFINES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución de la Comisión Directiva y conforme a la disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de Octubre de 2013, a las 19 horas en la sede de calle Gorriti 1101 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y aprobación del acta anterior.
2) Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros, Anexos e Informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al 7° Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2013.
4) Aprobación de la gestión de la Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora.
5) Destino a dispensar con el excedente del ejercicio
6) Aprobación de los reglamentos del Servicio de Uso de Salón para Eventos y del Servicio de Esparcimiento y Recreación.
LA COMISION DIRECTIVA
NOTA: Se recuerda a los Señores Asociados que en caso de no alcanzarse el quórum a la hora fijada la Asamblea sesionará válidamente 30 minutos después en segunda convocatoria conforme a disposiciones legales y estatutarias.
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NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS
“NU.MU.SE”
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme a lo prescripto en los artículos pertinentes de los Estatutos Sociales, convócase a los señores socios de NUEVA MUTUAL DE SERVICIOS - Matrícula Nacional N° 1673 del 30-10-2008 a: Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 28 de OCTUBRE del año 2013, a las 20 horas, en la sede social de la institución, sita en Lavalle 229 de la ciudad de Rafaela para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y consideración del Acta anterior.
2) Lectura y consideración de factores que motivaron el llamado a Asamblea fuera de los plazos legales.
3) Lectura y consideración de la Memoria correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/05/2013, presentado por el Consejo Directivo; lectura y consideración del Informe presentado por el Organo de Fiscalización y lectura y consideración del Balance General, Cuenta de Recursos y Gastos correspondientes al ejercicio antedicho.
4) Tratamiento y consideración de la gestión llevada por el Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora por el ejercicio indicado en el punto anterior.
5) Designación de 2 socios para suscribir el acta conjuntamente con el Presidente y Secretario.
Rafaela, 16 de Setiembre de 2013.
ANDREU IVANA MARIEL
Presidente
GRASSINO ANALIA
Secretario
NOTA: La Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después de la hora fijada en la convocatoria con los socios presentes, cuyo número no sea inferior que el de los miembros titulares del Órgano Directivo y de la Junta Fiscalizadora. De no conseguirse dicho quórum, la entidad deberá convocar una nueva asamblea en el término de cinco días hábiles, cumplimentando nuevamente lo establecido en el art. 18 de la Ley 20321 (Resolución INAM Nº 294/88).
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DEL BAILE S.A.
LAS TOSCAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el 12 de octubre de dos mil trece a las diecisiete horas en el local social, sito en calle 19 N° 84, de la ciudad de Las Toscas, provincia de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Contables y Anexos, correspondiente al ejercicio N° 30 cerrado el día 31 de mayo de 2013.
3) Consideración de las remuneraciones a los miembros del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2013.
4) Consideración y destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de mayo de 2013.
5) Aprobación de la gestión realizada por los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio N° 30, finalizado el 31 de mayo de 2013.
6) Renovación de los miembros del Directorio por el término estatutario.
EL DIRECTORIO.
NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550 y sus modificaciones, los señores Accionistas para participar en la asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Dichas comunicaciones deberán realizarse en la sede social de la firma de lunes a viernes en el horario de 8 a 12 y de 16 a 20 hs. De no lograrse el quórum legal en primera convocatoria, la Asamblea se reunirá en segunda Convocatoria a las dieciocho horas del mismo día y en el mismo lugar. Las Toscas, septiembre de 2013.
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HMI S.A.
SAN CARLOS CENTRO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1° y 2° convocatoria)
Por resolución del Directorio de HMI S.A. y de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 6 de la Ley 24522 se convoca a los Señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo el día 10 de Octubre de 2013 a las 10,00 horas en Primera Convocatoria y el mismo día, una hors después en Segunda Convocatoria, en la sede social de calle San Martín 2133 de la ciudad de San Carlos Centro, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea.-
2) Consideración de la decisión del Organo de Administración de la sociedad de presentar a la misma en concurso preventivo notificación de las decisiones adoptadas y continuación del trámite concursal.-
HERNAN ALFREDO IMHOFF
Presidente
NOTA: se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplir las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales (2º párrafo), cursando comunicación con la anticipación legal proscripta para que se los inscriba en el libro de Asistencia respectivo. Esta comunicación es indispensable para la asistencia a la Asamblea.
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LA SEGUNDA CIA. de Seguros de Personas S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
El Directorio de LA SEGUNDA Compañía de Seguros de Personas Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su articulo vigésimo sexto, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día viernes 18 de Octubre de 2013 a las 12:30 horas en sede de la Bolsa de Comercio de Rosario sita en calle Paraguay 755, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con los señores Presidente y Secretario.
2) Consideración de Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora e Informes del Auditor Externo y del Actuario, correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013.
3) Destino del resultado del ejercicio.
4) Ratificación de aumento de capital de $ 5.339.736 a $ 23.404.556 dispuesto por asamblea de fecha 21 de octubre de 2011. Ratificación de reforma Art. 5° del Estatuto Social, dispuesto por asamblea de fecha 21 de octubre de 2011. (*)
5) Consideración de la gestión de los Directores y Gerentes (Art. 275 de la Ley Nº 19.550).
6) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
7) Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico - administrativas (Art. 261 de la Ley Nº 19.550).
8) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles.
9) Elección de:
a) Cinco Directores Titulares por un año en reemplazo de los señores Humberto Jacobo Groenenberg, Alberto José Grimaldi, Jorge Emilio Bossio, Roberto Jesús Rossi y Jorge Salomón Gette por terminación de mandato.
b) Cinco Directores Suplentes por un año en reemplazo de los señores Adolfo Leguizamón, Carlos Miguel Roppel, Ricardo Luis Dellarossa, Obdulio Eduardo Lastra y Daniel Enrique Spessot por terminación de mandato.
c) Tres Miembros Titulares por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Fernando Julián Echazarreta y José Séptimo Mana por terminación de mandato.
d) Tres Miembros Suplentes por un año para integrar la Comisión Fiscalizadora en reemplazo de los señores Juan Antonio Toledo, Cristian Rússovich por terminación de mandato y del señor Raúl Horacio Gonzalo por renuncia del mismo.
(*) Para la consideración y aprobación de este punto deberá contarse con el quórum y mayoría exigidos por el art. 244 de la Ley Nº 19.550.
Rosario, 12 de agosto de 2013.
EL DIRECTORIO
$ 395 209727 Set. 23 Set. 27
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MERCADO DE VALORES
DE ROSARIO S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA
(1ª. y 2ª. Convocatoria)
De conformidad a lo establecido por los artículos 38 y 39 del Estatuto Social, y de acuerdo con lo establecido por las Leyes N° 26.831 y N° 19.550, el Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea Ordinaria de Accionistas del MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A., que se celebrará el día Jueves 24 de Octubre de 2013, a las 18.00 horas, en primera convocatoria, y una hora después en segunda convocatoria para el caso de fracaso de la primera, a celebrarse en el Salón Circular de la Bolsa de Comercio de Rosario, sito en calle Córdoba 1402 de Rosario, para tratar el siguiente temario:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos señores accionistas, para que juntamente con el señor Presidente confeccionen, aprueben y firmen el Acta de la Asamblea y actúen como escrutadores en el tratamiento de los puntos 5 y 6.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Nota a los Estados Contables, Anexos A, B, C, D, G y H, inventario, Reseña Informativa, Información requerida por el artículo 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Rosario, Estados Contables Consolidados, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe de los Auditores y demás documentación prevista en el artículo 234 inc. 1) de la Ley N° 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nro. 86, comprendido entre el 1ro. de Julio de 2012 y el 30 de Junio de 2013.
3) Consideración de la Propuesta de Distribución de Utilidades al 30 de Junio de 2013 elaborada por el Directorio, contenida en la Memoria.
4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia.
5) Elección de dos Directores Titulares y dos Directores Suplentes por el término de dos años.
6) Elección de tres miembros titulares y tres miembros suplentes, con mandato por un año, para integrar el Consejo de Vigilancia de la Institución.
7) Designación del Contador Público Nacional (uno titular y otro suplente), que certificará el Balance General del próximo Ejercicio y su remuneración.
EL DIRECTORIO
NOTAS
a) En cuanto al quórum y las mayorías para que sesione la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se estará a lo dispuesto por el artículo 40 del Estatuto Social y lo prescripto por el artículo 244 de la Ley de Sociedades Comerciales Nro. 19.550
b) Conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley Nro. 19.550, los señores accionistas titulares de acciones nominativas, inscriptos en el Registro de Agentes de Bolsa (Art. 38 del Estatuto Social), para poder asistir a la Asamblea, deben cursar comunicación al Gerente del Mercado de Valores de Rosario S.A., para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, dentro del horario de 10.00 a 18.00 horas. Se recuerda asimismo, lo dispuesto por el artículo 43 del Estatuto Social:
Art. 43: Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas, siendo suficiente el otorgamiento de mandato en instrumento privado, firmado en presencia del Presidente del Directorio o de quien haga sus veces, o con la firma certificada en la forma autorizada por el art. 238 de la Ley Nro. 19.550.
Ningún accionista puede acumular más de un mandato.
$ 500 209417 Set. 23 Set. 27
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LA SEGUNDA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de LA SEGUNDA Aseguradora de Riesgos del Trabajo Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto en su artículo Octavo, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Octubre de 2013 a las 17.30 horas en la sede de calle Santa Fe 2008, de la ciudad de Rosario, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, juntamente con el señor Presidente y el señor Secretario.
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Informe de la Comisión Fiscalizadora, Informe del Auditor Externo e Informe del Actuario, correspondientes al Décimo Octavo Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2013-
3) Destino de los resultados.
4) Consideración de la gestión de los Directores y Gerente. (Art. 275 de la Ley Nº 19.550).
5) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
6) Remuneración del Directorio, incluido el desempeño de funciones técnico-administrativas ( Art. 261 de la Ley Nº 19.550).
7) Autorización para adquisición y enajenación de inmuebles y ratificación de las realizadas en el ejercicio. (Art. 15 Reglamento Ley Nº 20.091).
8) Elección de:
a) Cinco Directores Titulares, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Humberto Jacobo Groenenberg, Alberto José Grimaldi, Osvaldo Luis Daniel Bertone, Guillermo José Bulleri y Roberto Jesús Rossi, por terminación de mandato.
b) Cinco Directores Suplentes, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Jorge Emilio Bossio, Mario Arturo Rubino, Jorge Salomón Gette y Carlos Miguel Roppel, por terminación de mandato y del Sr. Daniel Esteban Madrid por renuncia al mismo.
c) Tres miembros Titulares para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Luis Armando Carello, Femando Julián Echazarreta y José Séptimo Mana por terminación de mandato.
d) Tres miembros Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora, por un ejercicio, en reemplazo de los señores Luis Alberto Cousseau y Cristian Rússovich, por terminación de mandato y del Sr. Raúl Horacio Gonzalo por renuncia al mismo.
Rosario, 12 de Agosto de 2013
EL DIRECTORIO
$ 300 208781 Set. 23 Set. 27
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NEX MEDICAL S.R.L.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1a. y 2a. Convocatoria)
Razón Social: NEX MEDICAL S.R.L.
Se convoca a los señores socios de Nex Medical S.R.L. a la Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo en la calle Montevideo 2420 6 A de la ciudad de Rosario
La misma se realizara el día 1 de Octubre de 2013 a las 16.00 hs. en primera convocatoria y a las 17.00 hs. en segunda convocatoria
A fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Aprobado por la reunión de gerencia del día 13 de septiembre de 2013:
1) Aumento de Capital Social conforme art. 234 y art. 188 de la ley 19.550 y modificatorias.
b) Elección de dos socios a fin de que firmen el Acta de Asamblea.
$ 165 210250 Set. 23 Set. 27
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