JOSE SAVAN E HIJOS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Reunión de Directorio: a los 25 días del mes de noviembre de 2010, siendo las 19:00 hs. se reunieron en la oficina de calle San Lorenzo Nº 933 P° 7 Of. 4 de Rosario, los integrantes del Directorio, el Presidente Sr. Marcelo Daniel Lucio Sauan, la Vicepresidente Sra. Stella Maris Khayat, la Secretaria Sra. Lidia Isabel González, la Pro Secretaria Sra. Irma Antonia Torregiani y el Síndico Dr. Mario Daniel Grignafini. Que los comparecientes son integrantes del directorio. Por tal razón es que los actuales miembros deciden efectuar convocatoria a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a fin de que la misma decida la composición de un nuevo directorio y síndico, decidiéndose efectuar, la convocatoria para el día 14 de enero de 2011 en primera convocatoria y dejándose fijado el día 30 de enero de 2011, para la segunda convocatoria en caso de ser necesario, en ambos casos a la 9:00 hs. Firman los comparecientes.
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CLUB ATLETICO NEWELL’S OLD BOYS
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 29° de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Socios del Club Atlético Newell´s Old Boys a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día Martes 28 de Diciembre de 2010, a las 20:00 horas, en la sede del Club Atlético Newell´s Old Boys, en calle Mendoza 4001 de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios presentes, para que en nombre y representación de la Asamblea aprueben y firmen junto con el Presidente y el Secretario, el acta correspondiente.
2) Tratamiento de las razones que motivaron la realización de la Asamblea General, fuera del término legal.
3) Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultado, Certificado por Contador Público, e Informe del Sindico correspondiente al Ejercicio Anual Nº 64, cerrado el 31-12-2009.
4) Elección de la totalidad de los Miembros de la Comisión Directiva, compuesta por 9 miembros titulares y tres suplentes, y 2 Revisores de cuentas. De acuerdo a los Art. 40°, 41° y 89° de los Estatutos Sociales.
Se recuerda que para intervenir en las deliberaciones se deberá estar al día en el pago de las Cuotas Sociales.
LA COMISION DIRECTIVA
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SUCESORES DE ALFREDO WILLINER S.A.
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
(1° y 2° Convocatoria)
Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de Diciembre de 2010 a las 9 horas en el local social de Bulevar Roca Nº 883, de la ciudad de Rafaela para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de accionistas para confeccionar y firmar, Juntamente con el Sr. Presidente, el Acta de la Asamblea.
2) Consideración de los documentos que establece el artículo 234, inciso 1°) de la Ley Nº 19550, correspondientes al ejercicio N° 31 terminado el 31 de agosto de 2010. Tratamiento de la gestión del Directorio y actuación del Síndico.
3) Destino de los resultados acumulados al cierre del ejercicio. Remuneración al Directorio y Síndico.
4) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondiente al ejercicio Nº 31 terminado el 31 de Agosto de 2010 en los términos establecidos por el artículo 261 de la Ley Nº 19.550.
5) Fijación del número de miembros del Directorio titulares y suplentes, elección de los mismos.
RAFAELA, diciembre de 2010.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener acceso a la asamblea deberán depositar las acciones y/o certificados provisorios o un certificado de depósito librado al efecto por un banco o institución autorizada, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada. Conforme a las disposiciones del estatuto, la asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera.
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NAUTICA M&M S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, el Directorio de NAUTICA M & M S.A., convoca a 1os señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a realizarse e1 día 10 de Enero de 2011, a las 10 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en su sede social de calle Avda. Columbres Nº 1450 de Rosario, para tratar e1 siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para que junto con el presidente redacten, aprueben y firmen el acta de la asamblea.
2) Considerar el aumento del capital social en la suma de pesos tres millones quinientos mil ($ 3.500.000,-) fijándolo en pesos cinco millones ($ 5.000.000,-), modificación de los artículos 4 y 9 de los estatutos sociales.
3) Incorporación de inmuebles para incrementar las instalaciones vigentes.
4) Autorización para la gestión de trámites.
EL DIRECTORIO
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas cumplimentar los requerimientos del Art. 238 de la Ley 19.550, para asistir a la Asamblea.
EL DIRECTORIO
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VALIGAS S.A.
GALVEZ
ASAMBLEA ORDINARIA
(Primera y Segunda Convocatoria)
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 21 de Enero de 2.011, a las ocho horas en Primera Convocatoria y a las nueve horas en Segunda Convocatoria, en el local sito en Rivadavia 966 de la ciudad de Gálvez, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Consideración de las causas del llamado a Asamblea fuera del plazo legal.
2) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General con Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás estados anexos correspondientes al ejercicio económico cerrado el 28 de Febrero de 2010, conforme a lo establecido por el Art. 234 Inc. 1° de la Ley 19.550.
3) Consideración y aprobación del Proyecto de Distribución del Resultado propuesto por el Directorio.
4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio.
5) Renovación total del Directorio por terminación de mandatos.
6) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
EL DIRECTORIO
Nota: Para asistir a la Asamblea, los señores accionistas deberán depositar en la Sede Social sus acciones o certificados bancarios pertinentes, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19.550.
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ASOCIACION PATRONES
PELUQUEROS
ROSARIO
ASAMBLEA ORDINARIA
Convócase a los asociados a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 27 de diciembre de 2010, a las 11,00 horas en la calle Callao 1154 de la ciudad, de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de 2 asociados para que firmen el acta respectiva.
2) Informe del Síndico.
3) Consideración de la Memoria, Balance, Cuadros Anexos e Informe del Auditor correspondiente a los ejercicios finalizado al 31 de Octubre de 2008, 2009 y 2010.
4) Renovación de Autoridades.
5) Varios.
Rosario, 16 de diciembre de 2010.
ROBERTO O. BELLITTI
Presidente
PEDRO MINUTO
Secretario
NOTA: Art. 26 del Estatuto: Considérase legalmente constituida las asambleas con la asistencia de la mitad más uno de los socios activos. Si pasada la hora fijada de la citación no hubiera número legal para efectuar la Asamblea, ésta se celebrara una hora después, en segunda convocatoria con el número que hubiere y sus resoluciones serán validas y obligatorias.
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JOSE SAUAN E HIJOS S.A.C.I.F.Y.A.G.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los accionistas de JOSE SAUAN E HIJOS S.A.C.I.F.Y.A.G. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 14 de enero de 2011 a las 09:00 hs., en San Lorenzo 933, P° 7, Of. 4 de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos socios para suscribir el acta.
2) Designación de nuevo directorio.
3) Elección de síndico.
EL DIRECTORIO
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SAN MARTIN MUTUAL, SOCIAL
Y BIBLIOTECA
CARLOS PELLEGRINI
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Organo Directivo de SAN MARTIN MUTUAL, SOCIAL Y BIBLIOTECA, convoca a sus asociados a la Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el día jueves 20 de enero de 2011, a la hora 21.30, en su Sede Social ubicada en calle 25 de Mayo esq. Vicente López de Carlos Pellegrini (Sta. Fe),para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos asambleístas para que, junto a Presidente y Secretario, redacten y firmen el acta de la presente.
2) Autorización para la venta de una fracción de terreno que, según plano Nº 136122/2004, es parte de la manzana Nº 79 de Carlos Pellegrini, Dpto. San Martín, Prov. de Santa Fe, se designa como Lote Nº 2, mide 12 mts. de frente al sur-oeste sobre calle Garibaldi por 65 mts. de fondo y cubre una superficie total de 780 mts2.
ROBERTO BEARZOTTI
Presidente
EDGAR BELTRAMINI
Secretario
NOTA: Art. 34: El quórum para cualquier tipo de Asamblea será de la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta (30) minutos después, con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de Órgano Directivo y Organo de Fiscalización.
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