JUAN CONDRAC S.A.
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 19 de Diciembre de 2013 a las 9 horas, en la sede social de la ciudad de Rafaela, Departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe, en calle Tucumán Nº 557, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas presentes para firmar el acta de la Asamblea.
2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del término legal.
3) Consideración y aprobación de los documentos prescriptos en el Artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico n° 45 cerrado el 30 de Junio de 2013.
4) Consideración de la gestión de los Directores y del Síndico.
5) Consideración Resultado del Ejercicio y su aplicación.
6) Fijación del número de Directores y elección de los mismos por el término de tres ejercicios.
7) Elección del Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de tres Ejercicios.
8) Consideración Impuesto sobre los Bienes Personales - Responsables Sustitutos - Su tratamiento.
EL DIRECTORIO
$ 300,90 216628 Nov. 21 Nov. 28
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ASOCIACION JAPONESA
DE SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Asociación Japonesa de Santa Fe convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realiza cada año en la sede de nuestra Asociación y que tendrá lugar el próximo Domingo 22 de Diciembre de 2013, a las 10 Hs., en la sede de la Asociación Japonesa de Santa Fe, sita en la calle Av. López y Planes 3946 de la ciudad de Santa Fe.
En dicha oportunidad se tratará el siguiente,
ORDEN DEL DIA
1) Elección de un socio para presidir la Asamblea.
2) Designación de dos asambleístas para firmar el acta.
3) Lectura de la Memoria anual y Balance correspondiente al pedido que finaliza.
4) Lectura del Inventario Actualizado.
5) Elección de la nueva Comisión Directiva para el período 2013/2014. (Los votos son personales, para lo cual se habilitará la urna correspondiente en el horario de 10 a 13 Hs.).
6) Varios.
Sin más, aprovechamos esta oportunidad para saludar a cada uno muy cordialmente.
CARLOS AUGUSTO HIROSHI KAKISU
Presidente
CLAUDIA KONNO
Secretaria
Nota: Art. 18: “Para constituirse, ya Ordinaria, ya Extraordinaria, se requiere la presencia de una quinta parte o más, de la totalidad de los socios. Sin embargo, el Presidente, podrá constituir legalmente la Asamblea con los socios asistentes en número menor al requerido en el párrafo anterior, una hora después de la que fuera fijada de antemano”.
Art.20: “Las resoluciones de la Asamblea serán de carácter tal, que tendrán la virtud y la eficacia de los Estatutos”.
$ 135 216329 Nov. 21 Nov. 26
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ASOCIACION PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON SINDROME DE DOWN DE ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El día 19 de diciembre de 2013, a las 19 hs., se celebrará la Asamblea General Ordinaria en la sede social, de calle Salta 1890, Rosario, Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del acta de la asamblea anterior.
2) Elección de dos asociados para firmar el acta.
3) Consideración del balance anual finalizado el 30/09/13.
4) Consideración de obras y actividades.
5) Consideración de la Gestión de la actual Comisión Directiva.
Nota: Pasada media hora de la hora de la convocatoria, se sesionará con los asociados presentes.
COMISION DIRECTIVA
$ 90 216416 Nov. 21 Nov. 22
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INSTITUTO DE MEDICINA Y CIRUGIA INFANTIL SANATORIO DE NIÑOS S.A.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social, se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria la que tendrá lugar el día 18 de diciembre de 2013, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Alvear 863, Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar -juntamente con el Sr. Presidente- el acta de la asamblea.
2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º de la ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio N° 68 concluido el 30 de setiembre de 2013. Destino de los Resultados No Asignados a dicha fecha.
3) Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura por el ejercicio Nº 68 terminado el 30 de setiembre de 2013. Remuneración del Directorio y Síndico.
4) Determinación del número de Directores, titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de dos ejercicios. Designación del Presidente y Vice-Presidente de la Sociedad.
5) Designación de Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
Nota: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para participar en la asamblea.
Rosario, noviembre de 2013.
$ 225 216426 Nov. 21 Nov. 28
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INDUGAS S.A.
PEREZ
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 13 de diciembre de 2013, a las 19:00 horas, en la sede legal de la Empresa, Avda. Roque Pérez 100, de la ciudad de Pérez, Santa Fe, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea juntamente con el Señor Presidente.
2) Consideración de la documentación establecida por el art. 234 de la Ley 19.550 correspondiente a los Estados Contables del ejercicio Nº 46 cerrado el 30 de junio de 2013.
3) Consideración de las gestiones del Directorio y el Síndico, correspondiente al ejercicio N° 46.
4) Consideración del resultado del ejercicio N° 46.
5) Consideración de la fijación de los honorarios a los miembros del Directorio y Síndicos, teniendo en cuenta las disposiciones del art. 261.
6) Consideración de las Acciones propias en cartera adquiridas por la Sociedad en los términos del Art. 220 de la Ley 19.550.
EL DIRECTORIO
ASAMBLEA EN SEGUNDA
CONVOCATORIA:
De no haber quórum se resolverá de acuerdo con el art. 237 y 244 de la Ley 19.550, celebrándose una hora más tarde en segunda convocatoria.
Se recuerda a los señores Accionistas la disposición del art. 18 del Estatuto Social vigente para asistir a las asambleas: los titulares de acciones deben cursar comunicación para que se les inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (Art. 238, 2° párrafo).
$ 225 216362 Nov. 21 Nov. 28
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CONSORCIO CAÑADA
DE GOMEZ S.C.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a los Señores Socios de acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto Social a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 22 de noviembre de 2013 a las 19 horas en Av. Santa Fe 1121 planta baja de la localidad de Cañada de Gómez, provincia de Santa Fe, fecha y hora de primer convocatoria y se los cita al mismo lugar y fecha como segunda convocatoria con 30’ de espera de la primera convocatoria a los fines de considerar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación del Presidente de la Asamblea y dos socios para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2) Lectura del Acta Anterior.
3) Consideración de disolución y liquidación parcial de la sociedad y tratamiento de la cancelación de la pre anotación hipotecaria del Banco Hipotecario, Socios no aportantes. Adjudicación a cada socio de las Unidades que surjan de las Escrituras de Reglamento de Copropiedad y Administración N° 70, 71 y 72 del 26/02/1998 pasadas ante el Escribano Albónico.
4) Designación de los liquidadores sociales.
5) Autorización a los liquidadores sociales para publicar edictos, notificando la disolución parcial de la sociedad y adjudicación de las Unidades a los Socios.
6) Autorización a los liquidadores y/o administradores para otorgar las Escrituras de Protocolización del Acta de Asamblea y disolución y liquidación parcial y adjudicación de unidades que correspondan, conforme decisión de la Asamblea Especial.
Cañada de Gómez, 14 de noviembre de 2013.
LUIS ALBERTO TIRABASSO
Administrador
ANGEL NORBERTO LEONARDI
Administrador
$ 86 216399 Nov. 21
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CIRCULO SOCIAL Y DEPORTIVO GENERAL BELGRANO
SANTA ISABEL
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Se convoca a los señores asociados del Círculo Social y Deportivo General Belgrano a Asamblea General Extraordinaria, a realizarse el día 28 de Noviembre de 2013, a las 21 horas, en su Sede Social sita en calle General López 955 de la localidad de Santa Isabel, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Socios para que junto al Presidente y Secretario firmen el acta de la Asamblea.
2) Modificación del artículo 84 de los Estatutos Sociales, solicitado por AFIP, para obtener la exención definitiva de Ganancias.-
FACUNDO FASSI
Presidente
DIEGO VAZQUEZ
Secretario
Nota: Artículo 73 del Estatuto Social: Las Asambleas se celebrarán con los Socios que estén presentes una hora después de la fijada en la convocatoria.
$ 33 216381 Nov. 21
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INSTITUTO MEDICO REGIONAL S.A.
SAN LORENZO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias convócase a los señores accionistas del “Instituto Médico Regional S.A.” a la Asamblea General Ordinaria para el día 9 (nueve) de diciembre de 2013 a las 20,30 horas en primera convocatoria y/o en su caso, a las 21,30 en segunda convocatoria, en nuestra sede social de Avda. San Martín 1140 de la ciudad de San Lorenzo (PSFE), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta de la asamblea conjuntamente con Presidencia y Sindicatura.
2) Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior.
3) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, cuadros anexos, notas e informaciones complementarias e informe del Síndico, correspondiente al sesenta y seis (66) ejercicio económico finalizado el 30/09/2013.
Consideración y aprobación de la gestión de la Presidencia, apoderados y Sindicatura. Aprobación de la remuneración a Presidencia por el ejercicio finalizado el 30-9-13 devengada con cargo a resultado del ejercicio. Asignación de honorarios a la Sindicatura.
4) Resultado del Ejercicio. Tratamiento de su destino.
5) Informe de la situación de acciones judiciales contra PAMI (“IMR S.A. c/Inst. Serv. Soc. Jub. y Pens. s/amparo” -Expte. N° 6811/2013) e (“IMR S.A. c/Inst. Serv. Soc. Jub. y Pens. s/Cobro de Pesos”- Expte. Nº 11644/2013).
6) Información sobre estado de juicios y de las transacciones judiciales y extrajudiciales realizadas durante el ejercicio.
7) Consideración y aprobación de la reconversión sector niños en Departamento de Accidentología para servicios asistenciales a las ART.
8) Comentarios de Presidencia sobre el estado de la renovación habilitación del Sanatorio y reformas requeridas.
9) Consideración y aprobación de la donación que pretenden efectuar los herederos de Gabriela L. Beltramone de Gennaro a su sobrino Dr. Nicolás Beltramone de la totalidad de su tenencia accionaria, es decir 123 acciones de valor nominal $ 100 c/u con derecho a 5 votos por acción.
10) Consideración de la nota enviada por el Consejo Municipal de San Lorenzo (nota 163/13) informando interés del INSSJP (PAMI) para retomar negociaciones con el IMR S.A.
San Lorenzo, 13 Noviembre de 2013.
GUSTAVO A. MARINOVICH
Presidente
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las prescripciones establecidas en el artículo 238 de la LSC para asistir a la asamblea. Memoria y Balance General a disposición de los accionistas en nuestra sede social.
Quórum: La constitución de la asamblea ordinaria en primera convocatoria requiere la presencia de accionistas que representen la mayoría de las acciones con derecho a voto. En la segunda convocatoria la asamblea se considerará constituida cualquiera sea el número de esas acciones presentes.
$ 668,25 216294 Nov. 21 Nov. 28
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LA UNION GANADERA DE
HUMBERTO 1° COOPERATIVA
LIMITADA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de La Unión Ganadera de Humberto 1° Cooperativa Limitada cumple en invitar a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 11 de Diciembre de 2013, a las 19:30 Hs., en el Salón Social de la Biblioteca Cooperativa, sito en Avda. Lehmann Nº 344 de esta localidad.
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos (2) asociados para firmar conjuntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo de Administración el Acta de la Asamblea General Ordinaria.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Notas y Anexos, Informe del Auditor e Informe del Síndico correspondiente al Ejercicio Nº 47.
3) Decisión respecto a la Capitalización del porcentaje ingresado oportunamente, como así también de los intereses a las cuotas sociales y retornos que arrojan los siguientes estados.
4) Elección de tres (3) miembros titulares del Consejo de Administración en reemplazo de los Señores Gustavo Chiappero, Lucas Tomatis y Omar Butigliero; dos (2) vocales suplentes en reemplazo de los Señores Prudencio Mondino y Mario Galoppe; un (1) Síndico Suplente en reemplazo del Señor Claudio Urso, todos por finalización de mandato.
GUSTAVO CHIAPPERO
Presidente
LUCAS TOMATIS
Secretario
OBSERVACIONES: En cumplimiento de lo dispuesto en Art. 25 del estatuto y Art. 41 de la Ley 20337 se pone a disposición de los Asociados copias de la documentación a tratarse en Asamblea, pudiendo consultarse la misma en la Sede de la Administración sita en Avda. Lehmann Nº 203 - Humberto 1° - Pcia. Sta. Fe.
$ 135 216432 Nov. 21 Nov. 26
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NUEVA IMAGEN S.A.
RAFAELA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatorias)
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 9 de Diciembre de 2013 a las 20.00 horas en primera convocatoria y una hora después de la fijada, en segunda convocatoria, en el local social sito en calle Avda. Mitre 463 de la ciudad de Rafaela, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas que aprobarán y firmarán el Acta de Asamblea General Ordinaria junto al Presidente.
2) Lectura y ratificación del Acta Anterior y su contenido.
3) Consideración causas que motivaron la presentación fuera de término del llamado a Asamblea para el tratamiento de la documentación correspondiente, al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
4) Consideración de la documentación establecida en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013.
5) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y elección de un Directorio por un ejercicio.
6) Consideración de la gestión del Directorio hasta la celebración de la Asamblea.
7) Retribución del Directorio.
EL DIRECTORIO
NOTA: Para asistir a la Asamblea de accionistas deberán cumplir con el Art. 238 de la ley 19.550 texto ordenado, cursando comunicación a la Sociedad para que la inscriba en el libro de Asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación de la fecha fijada para la Asamblea, en calle Av. Mitre 463 de la ciudad de Rafaela, Pcia. de Santa Fe.
$ 172 216438 Nov. 21 Nov. 22
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MUTUAL INDAGRO
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Mutual Indagro, convoca a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se realizará el día 22 de Diciembre de 2013, a las 18 horas en la sede social situada en calle San Lorenzo 1317, de la ciudad de Rosario, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y Secretario firmen el acta respectiva.
2) Consideración de Memoria, Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos, e Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio social irregular cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
3) Consideración de Memoria, Balance General, Cuentas de Recursos y Gastos, e Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio social irregular cerrado el 31 de Diciembre de 2012.
4) Elección de los miembros titulares y suplentes del Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora por finalización de mandatos.
5) Consideración sobre la ratificación o rectificación de los valores de cuotas sociales.
$ 33 216463 Nov. 21
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COOPERATIVA DE PROVISION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Y ASISTENCIALES Y VIVIENDA DE CARRERAS LTDA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos y Asistenciales y Vivienda de Carreras Ltda., convoca a los Señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 28 de Noviembre de 2013, a las 18,30 horas, la que se llevará a cabo en el local del Centro de Jubilados y Pensionados de Carreras en sito en calle Italia Nº 672 de la Localidad de Carreras (Provincia de Santa Fe), a los efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos Asociados para que junto con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración aprueben y firmen el Acta de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria al 31 de Julio de 2013; Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo (método indirecto). Anexos, Notas, Informe del Auditor, e Informe del Síndico correspondientes al 31 de Julio de 2013 y al 31 de Julio de 2012; Proyecto de Distribución de Excedentes y destino de los retornos correspondientes al 22° Ejercicio Económico cerrado el 31 de Julio de 2013.
3) Análisis y evaluación del cuadro tarifario vigente para la prestación del servicio de agua potable, y sus posibles modificaciones.
4) Autorización para operar con no asociados, conforme a la Resolución N° 639 del I.N.A.C..
5) Evaluar y aprobar el Reglamento Interno de Cesión y Uso de Nichos.
6) Renovación parcial del Consejo de Administración por caducidad del mandato de:
a) Designación de la mesa escrutadora.
b) Elección de tres (3) Consejeros Titulares por dos años por caducidad de mandato, en reemplazo de los Sres.:
* Mario Alberto Bergamasco
* Diego Luis Bagna
* Diego Alejandro Battista
c) Elección de cuatro (4) miembros suplentes del Consejo de Administración, en reemplazo de los Sres.:
* Felipe Hilario Almara
* Adrián Alejandro Redaelli
* Luis Armando Raposo
* Miguel Angel Vuscovich
7) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, en reemplazo de los Sres.:
* Ing. Rubén Antonio Di Martino.
* Orlando Héctor Cubre.
MARIO ALBERTO BERGAMASCO
Presidente
LEANDRO WYDER
Secretario
NOTA: Artículo 32º - Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los asociados.
$ 316 216433 Nov. 21 Nov. 26
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