GRANADERO BAIGORRIA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38° del Estatuto de esta Mutual, se convoca a los señores Asociados a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 11 de marzo de 2008 a las 16,30 horas, en nuestro local sito en calle Juan Orsetti 518 de la ciudad de Granadero Baigorria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1 Designación de dos socios para que firmen el acta de Asamblea, junto con el Presidente y Secretario.

2 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos, Resolución 152/90 I.N.A.E.S. (ex I.N.A.C.Y. M.) y artículo 27 inc. "c" del Estatuto Mutual e Informe del órgano de Fiscalización correspondiente al trigésimo octavo ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

3 Modificación cuota social Art. 23, inc. N del Estatuto Social.

4 Reglamento del servicio de Telefonía.

5 Reglamento del servicio al Automotor.

6 Designación de tres (3) socios para que formen la Junta Electoral.

7 Elección de un (1) Secretario, un (1) Tesorero, dos (2) Vocales Titulares, dos (2) Vocales Suplentes, por finalización de mandatos de los señores Carlos Alberto Ortíz, Oscar Carlos Gervasoni, Eduardo Héctor Gracia, Oscar Héctor Peirano, Rubén Antonio Bega y Leonardo Geuna.

8 Elección de los integrantes del Organo de la Junta Fiscalizadora, dos (2) Titulares y dos (2) Suplentes, por finalización de mandato de los señores: Pedro Francisco Celebroni, Blanca Clarinda Cisneros, Nicolás Antonio Pereyra y Fabián Daniel García.

UBALDO ANTONIO CARINO

Presidente

CARLOS ALBERTO ORTIZ

Secretario

ARTICULO 38°: El ejercicio cierra el 31 de diciembre de cada año. Antes del día 15 de Marzo tendrá lugar una Asamblea General Ordinaria, para considerar la Memoria y Balance que prescribe el articulo 23 Inc. b, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora. Elección de los miembros que deben entrar en funciones y tratar los asuntos incluidos en el Orden de Día. Para constituir estas Asambleas, se requieren la mitad más uno de los socios Activos, en caso contrario, transcurridos 30 minutos de la hora fijada en la convocatoria, quedará constituida con el número que haya, siempre que éste no sea inferior al de los miembros del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(Primera y Segunda convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 6 de febrero de 2008 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en la sede social para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234, inciso 1ero. de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 2007.

3) Destino de los resultados del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio y su remuneración.

5) Designación de autoridades.

Santa Fe, Enero de 2007.

EL DIRECTORIO.

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