VILLANOVA S.A.
SUSPENSIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En la Ciudad de Rosario, a los 21 días del mes de marzo de 2024, siendo las 10.00 horas se reúne en la sede social de “VILLANOVA” S.A. los directores abajo firmantes, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:
1) “Suspensión de la Asamblea General Ordinaria convocada para el día 08/04/2024.
Abierto el acto, se pone a consideración el primer punto del temario que dice: 1) “Suspensión de la Asamblea General Ordinaria convocada para el día 08/04/2024”; Toma la palabra el señor Presidente quien manifiesta que, dadas las demoras administrativas del Boletín Oficial para publicar el edicto convocando a Asamblea Ordinaria para el 08/04/2024, junto con los feriados previstos para el mes de marzo y abril del corriente, considera lo más adecuado suspender dicha Asamblea atento no llegar con los plazos legales para una correcta convocatoria.
Puesta la moción a consideración, la misma es aprobada por unanimidad de los presentes, por lo que los miembros del Directorio resuelven suspender la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria del día 08/04/2024.
Con lo que no siendo para más, siendo las 10.30 horas se cierra el presente Acta, firmando los asistentes la presente.
$ 250 517436 Abr. 03 Abr. 09
__________________________________________
BICA COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS
MÚLTIPLES LTDA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme con las disposiciones legales y estatutarias, se convoca a los Señores Delegados a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 27 de abril de 2024 a las 11:00 horas, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe, sita en la calle San Lorenzo Nº 1845/49 de la ciudad de Santa Fe (Provincia de Santa Fe), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de la Comisión de Poderes.
2. Designación de dos asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el acta.
3. Consideración de la Memoria, Estados Contables e Informe del Auditor Externo correspondientes al 46° Ejercicio Económico regular cerrado al 31/12/2023.
4. Consideración propuesta de distribución de excedentes correspondientes al 46° Ejercicio Económico regular cerrado al 31/12/2023.
5. Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al 46° Ejercicio Económico regular cerrado al 31/12/2023
6. Consideración de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora del 46° Ejercicio Económico regular cerrado al 31/12/2023
7. Consideración de la Resolución Nº 1481/2009 del I.N.A.E.S. Convenios con entidades del mismo u otro carácter jurídico para la prestación del Servicio de Gestión de Préstamos.
8. Consideración aplicación resolución 1027/94 ex INAC
9. Consideración aplicación resolución 996/2021 INAES
10. Designación de la Junta Escrutadora:
Elección de seis Consejeros Titulares, 3 (tres) por el Distrito Santa Fe, 2 (dos) por el Distrito Parana y 1 (uno) por el Distrito Santo Tomé, en reemplazo de los Señores: Jose Luis Lossada, Guillermo Galliano, Matias Javier Illescas, Pablo Vasti, Tomas Federik y Federico Jose Eberhardt
Elección de cinco Consejeros Suplentes, 2 (dos) por el Distrito Santa Fe, 2 (dos) por el Distrito Santo Tomé y 1 (uno) por el Distrito Paraná, en reemplazo de los miembros cuyos mandatos finalizaron, Señores: Eduardo Héctor Moras, Maria Magdalena Caso Lara, Jorge Alberto Andrek,, Oscar Luis Buniva y Manuel Antonio Tennen por terminación de mandato.
Elección de dos Sindicos Titulares, 1 (uno) por el Distrito Parana y 1 (uno) por el distrito Santo Tome, en reemplazo de los miembros cuyos mandatos finalizaron, Señores: Lucas Francisco Marcos y Hector Alberto Depaolo
Elección de dos Sindicos Suplentes, 1 (uno) por el Distrito Parana y 1 (uno) por el distrito Santo Tome, en reemplazo del Sr. Jose Antonio Allarague cuyo mandato finalizo y del Sr. Adrian Russo por renuncia
Santo Tomé, 29 de enero de 2024.
Sr. Andres C. Favalli
Presidente
Sr. CPN Pablo Vasti
Secretario
Nota: Art. 37°: Las Asambleas Generales se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más uno de los delegados.
$ 135 517637 Abr. 03 Abr. 05
__________________________________________
COLEGIO DE GRADUADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS DE SANTA FE ASOCIACION CIVIL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los Señores SOCIOS ACTIVOS a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día miércoles 24 de abril de 2024, a las 19.00 horas, en la sede del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Santa Fe, sita en calle San Lorenzo Nº 1849 de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos asambleístas para que, conjuntamente con el Presidente y el Secretario, aprueben y firmen el acta.
2) Consideración de la Memoria, Estados Contables y Ejecución del Presupuesto correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31/12/2023
3) Propuesta designación de socios honorarios.
SANTA FE , 3 de abril de 2024.
BRUNO REZZOAGLI
Secretario
Nota: Art.17) Estatuto: Las Asambleas se celebrarán en el lugar, día y hora fijados, siempre que se halle presente la mitad más uno del total de los asociados activos con derecho a voto. Se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma de Estatutos, cualquiera fuese el número de asociados presentes, transcurrida media hora después de la establecida en la convocatoria.
$ 100 517611 Abr. 03
__________________________________________
BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
45ª ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS/AS DEL BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO C O N V O C A T O R I A En virtud de lo dispuesto por el Art. 45º del Estatuto Social, el Consejo de Administración del Banco Credicoop Cooperativo Limitado convoca a los/las Delegados/as con mandato vigente a la 45ª Asamblea General Ordinaria de Delegados/as del Banco, a realizarse el día 26 de abril de 2024 a las 18,00 horas, en el Complejo Parque Norte, Av. Cantilo y Av. Güiraldes s/n, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Lectura y consideración del Orden del Día; 2. Apertura del acto; 3. Designación por la Asamblea de dos delegados/as para firmar el acta; 4. Designación por la Asamblea de la Comisión de Credenciales compuesta de tres miembros. Informe de la Comisión sobre las credenciales de los/las delegados/as presentes; 5. Designación por la Asamblea de la Comisión Escrutadora compuesta de tres miembros; 6. Consideración de la Memoria, Estados Financieros Anuales Consolidados y Separados de Banco Credicoop Cooperativo Limitado que comprenden los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023, los correspondientes Estados de Resultados, los Estados de otros Resultados Integrales, los Estados de Cambios en el Patrimonio, Ganancia por Acción, los Estados de Flujo de Efectivo, Anexos A a L y N a R que los complementan cuando así corresponda, resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluida en las notas; Informes del Auditor Independiente; el saldo de la cuenta de Ajuste del Capital; Informe de la Comisión Fiscalizadora; 7. Consideración del Proyecto de Distribución de Excedentes por el período de doce meses finalizado el día 31 de diciembre de 2023; 8. Elección de 17 Consejeros/as Administradores/as Titulares y 17 Consejeros/as Administradores/as Suplentes, por Tres ejercicios, según el siguiente detalle: 1 Consejero/a Administrador/a Titular y 1 Consejero/a Administrador/a Suplente en cada una de las siguientes Zonas: 01, 04, 06, 11, 13, 15, 16, 18 y 19; y Elección de 2 Consejeros/as Administradores/as Titulares y 2 Consejeros/as Administradores/as Suplentes en cada una de las siguientes Zonas: 03, 09, 21 y 22; 9. Elección de 1 Consejero/a Administrador/a Titular por Un ejercicio para completar mandato en Zona: 21; 10. Elección de 2 Consejeros/as Administradores/as Suplentes por Un ejercicio para completar mandato: uno en Zona: 01; y uno en Zona: 17; 11. Elección de la Comisión Fiscalizadora integrada por 3 Síndicos/as Titulares y 3 Síndicos/as Suplentes por terminación del mandato; 12. Designación del/la Contador/a dictaminante de los estados contables por el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2024. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de marzo de 2024.--
CARLOS HELLER
Presidente
MELCHOR CORTÉS
Secretario
NOTAS 1. Art. 47° del Estatuto Social: "Las Asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la Convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los delegados". 2. La documentación a considerar se encuentra a disposición de los Sres. y Sras. Delegados/as en: a) en el domicilio legal del Banco sito en la calle Reconquista 484 (Piso 4°, Secretaría General del Banco) Ciudad de Buenos Aires; b) en cada una de las Filiales que son Distritos Electorales del Banco; c) en el sitio web : https://www.bancocredicoop.coop/nuestrobanco/institucional/asamblea-2024
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de marzo de 2024.
CARLOS HELLER
Presidente
MELCHOR CORTÉS
Secretario
$ 170 517442 Abr. 03
__________________________________________
VILLANOVA S.A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1era y 2da CONVOCATORIA)
Por decisión del Directorio, convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en primera convocatoria el día 22 de abril del 2024 a las 12:00h en calle Gorriti 134 de Rosario, y en segunda convocatoria el mencionado día a las 13:00 h, en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas encargados de confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el Acta de la Asamblea.
2) Razones para la celebración de la Asamblea Ordinaria fuera del plazo legal.
3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022.
4) Consideración de resultado del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2022.
5) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022.
6) Consideración de la retribución del Directorio correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022, incluso en exceso al límite previsto por el art. 261 de la Ley 19.550, si correspondiere.
7) Consideración de la gestión de la Sindicatura correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2022.
9) Consideración de la retribución de la Sindicatura correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022.
10) Designación de los sujetos autorizados para efectuar los trámites de inscripción de las resoluciones adoptadas ante las autoridades competentes.
$ 250 517438 Abr. 03 Abr. 09
__________________________________________
VNR S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de VNR S.A. a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar en la sede social de calle San Martín 862 P.A. Rosario, el día 16/04/24 a las 10 hs., en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de 1 accionista para firmar el acta de asamblea.
2) Aprobación y capitalización de los aportes irrevocables efectuados por el accionista Sr. Claudio Abut a la sociedad en fechas 20/12/18 y 20/12/22 de $ 7.000.000 y $ 16.000.000 respectivamente mediante la capitalización total de la cuenta “aportes irrevocables”. Reforma del artículo 5to. del estatuto.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (conf. art. 238 de la Ley N° 19.550, 26944), en La sede social.
$ 500 517575 Abr. 3 Abr. 9