Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe

2024-03-04

PROTECCIÓN INTEGRAL PARA LA

FAMILIA ASOCIACIÓN MUTUAL

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Consejo Directivo de Protección Integral para la Familia Asociación Mutual convoca a los señores asociados a la Asamblea General Extraordinaria, que se llevará a cabo el día 05 de Abril de 2024, a las 17:00 hs, en el domicilio de San Luis Nº 953, de la localidad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos (2) asociados para firmar acta de asamblea junto al Presidente y Secretario.

2°) Renovación de Consejo Directivo, por mandatos vencidos.

3°) Renovación de la Junta Fiscalizadora, por mandatos vencidos.

SVEDA, JAVIER ALBERTO RAMÓN

Presidente

CLEMENTE, MARIO ALBERTO

Secretario

$ 50 515744 Mar. 04

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NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1° y 2° CONVOCATORIA)

De conformidad con lo dispuesto por el Estatuto Social y por los Artículos 234, 236, 237 y 243 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, sus modificatorias y complementarias, el Directorio de NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. convoca a los Señores Accionistas de la entidad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas y a las Asambleas Especiales de Accionistas de las Clases “A” y “B”, a celebrarse el día 3 de abril de 2024 a las 15:00 horas en Primera Convocatoria y a las 16:00 horas en Segunda Convocatoria, en la Sede Social sita en calle Tucumán 2545 – 2do. Piso de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación del Presidente de la Asamblea y de dos accionistas, quienes por delegación de la Asamblea aprobarán y firmarán conjuntamente el Acta de Asamblea.

2. Consideración de los Estados Financieros, separados y consolidados, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Art. 234 inc.1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 2023.

3. Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Consideración del destino de los resultados del Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2023. Desafectación de “Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones de Utilidades” para su afectación a distribución de dividendos. Distribución de dividendos y consideración de las modalidades para su pago. Constitución de “Reserva Facultativa para Futuras Distribuciones de Utilidades”.

5. Participación del personal por la distribución de dividendos (Art. 31 del Estatuto Social).

6. Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Ejercicio Económico cerrado el 31 de diciembre de 2023.

7. Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el Ejercicio Económico 2024.

8. Consideración de las renuncias presentadas durante el ejercicio 2023 por Director Suplente y Síndico Titular, quienes fueron designados por el Accionista Clase “A”.

9. Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.

10. Constitución de Asamblea Especial de Accionistas de la Clase “A” a los efectos de la designación de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

10.1. Designación de Directores Titulares y Suplentes en representación de los accionistas de la Clase “A”.

10.2. Designación de dos (2) Síndicos Titulares y dos (2) Síndicos Suplentes en representación de los accionistas de la Clase “A”.

11. Constitución de Asamblea Especial de Accionistas de la Clase “B” a los efectos de la designación de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora.

11.1. Designación de un (1) Director Titular y un (1) Director Suplente en representación de los accionistas de la Clase “B”.

11.2. Designación de un (1) Síndico Titular y un (1) Síndico Suplente en representación de los accionistas de la Clase “B”.

12. Designación del Auditor Externo Titular y Suplente para el Ejercicio Económico que finalizará el 31 de diciembre de 2024.

Ciudad de Rosario, 29 de febrero de 2024.

EL DIRECTORIO

Nota: De acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 238 y 239 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, sus modificatorias y complementarias y a lo establecido en el Estatuto Social de la entidad, para que los titulares de acciones escriturales puedan participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad, a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al día fijado para la realización de la Asamblea, debiendo denunciar asimismo una dirección de correo electrónico. La copia de dicha comunicación, con la constancia de su recepción por la Sociedad, servirá de boleto de entrada a la Asamblea. Los accionistas podrán, con las restricciones de ley, hacerse representar en la Asamblea por mandatarios, cuyos datos personales deberán constar en el Registro de Asistencia de Asambleas de la Sociedad.

$ 990 515715 Mar. 04 Mar. 08

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PROFESIONALES DE LA INGENIERÍA

CIVIL DE LA PROVINCIA DE

SANTA FE DEL DISTRITO II

ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DISTRITAL

En cumplimiento de los Arts. 30, 33 y 34, inc. a) del Estatuto, convocase a los Profesionales de la Ingeniería Civil de la Provincia de Santa Fe del Distrito II a la Asamblea Anual Ordinaria Distrital, la cual se realizará de acuerdo a lo dispuesto por Resolución General Nº 8 de la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Santa Fe, en la que se pondrá a consideración el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos (2) Asambleístas para firmar el Acta.

2. Memoria y Balance del Ejercicio N° 30. Informe del Revisor de Cuentas.

3. Presupuesto de gastos para el año 2024. La Asamblea se llevará a cabo el día jueves 25 de abril de 2024 a las 16 horas en la ciudad de Rosario, en la sede del CPIC, Santa Fe 620.

EL DIRECTORIO.

$ 150 515799 Mar. 04 Mar. 06

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ASOCIACION CIVIL BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE TEODELINA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A Asamblea General Ordinaria a realizarse el día miércoles 20 de marzo de 2024, a las 20:00hs, en su sede social, sita en calle Roque Sáenz Peña Nº 343 de Teodelina.

Se tratarán los siguientes temas:

ORDEN DEL DÍA

1) Elección de 2 (dos) asambleístas para firmar el acta junto a Presidente y Secretaria.

2) Lectura y aprobación del acta anterior.

3) Consideración y aprobación de memoria y balance e informe del órgano de fiscalización por el ejercicio cerrado al 31/12/2023.

4) Autorización de cambio y adquisición de bienes muebles registrables.

5) Aumento de cuota societaria.

6) Elección de Comisión Directiva.

GUSTAVO GARETTO

Presidente

ELISABET ARES

Secretaria

$ 60 515445 Mar. 4 Mar. 5

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ASOCIACIÓN CIVIL FEDERACIÓN SANTAFESINA

DE CENTROS COMERCIALES ABIERTOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Civil Federación Santafesina de Centros Comerciales Abiertos, convoca a Asamblea General Ordinaria, en la sede de calle España 848 de la ciudad de Rosario, conforme lo dispuesto por el art. 42 y siguientes del Estatuto Social, para el día 22 de Marzo de 2024, a las 12:30 horas; a efecto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos asociados para firmar, conjuntamente con el Presidente y Secretario, el Acta de Asamblea.

2) Dictamen N° 13824 - Expediente N° 02009-0020608-5.

3) Consideración y aprobación del Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos, Memoria e Informe del Revisor de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2023.

DIEGO TARLING

Presidente.

EDGARDO JUNCOS

Secretario

NOTA: Artículo 44: Las Asambleas se celebrarán válidamente, sea cual fuere el número de los Asociados concurrentes una hora después de la señalada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido ya, la mitad más uno de todos los Asociados con derecho a voto.

$ 50 515539 Mar. 4

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ASOCIACIÓN ESCUELA DE KARATE-DO KENSHUKAN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Asociación Escuela de Karate-do Kenshukan convoca según acta del día 17 de febrero de 2024 al siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Convocar a Asamblea Ordinaria en cuyo orden del día deberá tratarse:

1.- Designación de dos (2) asociados para firmar el acta de asamblea en forma con el Presidente y Secretario de la institución.

2.- Lectura del acta anterior.

3.- Consideración de la Memoria, Balance general, Cuenta de Gastos y Recursos, Inventario y Caja, correspondiente a los ejercicios cerrados el 31/12/23.

4.- Elección de autoridades.

NOTA: Aprobada la moción se fija fecha para la realización de la Asamblea Ordinaria para el día 16 de marzo de 2024.

$ 250 515507 Mar. 4 Mar. 8

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INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA DE ROSARIO DR. LUIS CONZÁLEZ SABATHIE S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 26 de marzo de 2024 a las 19.00 y 20.00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, a desarrollarse en Rioja 1529, primer piso, Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos Accionistas para que confeccionen y firmen el Acta juntamente con el Presidente de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria del Directorio y de los Estados contables y demás documentación prevista por el artículo 234, punto 1, de la Ley 19550 correspondientes al Ejercicio Económico Nº 44 cerrado el 30 de noviembre de 2023.

3) Consideración del Resultado del Ejercicio Económico Nº 44 cerrado el 30 de noviembre de 2023.

4) Destino del resultado el ejercicio.

5) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico.

6) Honorarios de Directores, aúnen exceso al límite legal establecido por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades.

7) Honorarios del Síndico.

8) Designación del Síndico titular y suplente.

9) Designación de autorizados para realizar las pertinentes inscripciones registrales.

ROSARIO, 26 de febrero de 2024.

$ 250 515443 Mar. 4 Mar. 8

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CEGOR S.A.C.I.F.I.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad con las normas legales y estatutarias, Inspección General de Personas Jurídicas convoca a los señores socios a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en la sede de dicho organismo, sito en calle Sargento Cabral 575 Planta Alta de la ciudad de Rosario, el día 21 de marzo de 2024 a las 10.30 horas en primera convocatoria para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Fijación del número de directores.

2) Elección de Directores.

3) Elección de Síndicos.

ROSARIO, 23 de febrero de 2024.

$ 250 515462 Mar. 4 Mar. 8

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ASOCIACIÓN DEPORTIVA SANTOTOMESINA

DE VETERANOS

REGISTRO IGPJ Nº 8759/1998 (9054)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

SE CONVOCA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL DÍA 14 DE MARZO A LAS 18,00 Y 19 HORAS RESPECTIVAMENTE Y EN CASO DE SER NECESARIO, EN EL DOMICILIO SITO CALLE ROVERANO 2898 DE SANTO TOME (PCIA. DE SANTA FE), A LOS FINES DE TRATAR EL SIGUIENTE:

ORDEN DEL DIA:

LOS PUNTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN, A SABER:

1) DESIGNACIÓN DE DOS SOCIOS PARA SUSCRIBIR EL ACTA CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

2) TRATAR Y APROBAR LOS TEMAS CONFORME DISPONE EL ART 32 INC 1º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-

3) TRATAR Y APROBAR LA FORMA DE LIQUIDAR LA CUOTA SOCIAL MENSUAL (ART 4 INC 1) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, EN LOS TÉRMINOS DE FIJAR UNA SUMAS OBJETIVA ADECUABLE EN EL TIEMPO Y VARIACIÓN DE COSTOS (art. 32 inc 3)

4) FACULTAR A LA COMISIÓN DIRECTIVA A IMPLEMENTAR DICHA MODALIDAD DE FIJACIÓN DE LA CUOTA SOCIAL, ATENTO LA REALIDAD SOCIAL 1 ECONÓMICA.

NOTA: SE DARA AMPLIA DIFUSIÓN CONFORME LO PREVISTO POR LOS ESTATUTOS SOCIALES - ART. 13, 32 - Y EDICTOS CITATORIOS.

OBS. SE DEBERA CONCURRIR CON LAS CUOTA AL DIA Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD.

$ 100 515550 Mar. 4

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LAZOS ASOCIACIÓN CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de Lazos Asociación Civil, convoca a sus asociados/as, a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día lunes 25 de Marzo de 2024 a las 19:00 horas, en la sede social sita en calle Güemes N° 405, de la localidad de Sunchales, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos asociados para firmar el acta.

2) Consideración y aprobación de memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2023.

3) Elección y designación de autoridades de Comisión Directiva y órgano Fiscalizador.

LUCIANA L. PAREDES

Presidenta

MABEL MORENO

Secretaria

NOTA: Se informa que la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio financiero 2023, se encuentran a disposición para ser consultados en el domicilio de la sede social.

$ 33 515451 Mar. 4

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MAQUIN PARTS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convocase a los señores accionistas de MAQUIN PARTS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 18 de marzo de 2024 a las 15 horas en primera convocatoria, en el domicilio social de calle Mitre 1721 de esta ciudad de Venado Tuerto, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de accionistas para que confeccionen y firmen el acta de asamblea juntamente con el Presidente del Directorio.

2) Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos relacionados, correspondientes al ejercicio económico N° 24 cerrado el 30 de Septiembre de 2023.

3) Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados.

NOTA: Conforme lo establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales, los Sres. Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su concurrencia a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma, a efectos de que se los inscriba en el libro de asistencia.

$ 333 515545 Mar. 4 Mar. 8

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(2da. Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convocase a los señores accionistas de MAQUIN PARTS S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 18 de marzo de 2024 a las 17 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de calle Mitre 1721 de esta ciudad de Venado Tuerto, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de accionistas para que confeccionen y firmen el acta de asamblea juntamente con el Presidente del Directorio.

3) Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados.

$ 330 515546 Mar. 4 Mar. 8

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ADAGRI S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ra. y 2da. Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 27 de Marzo de 2024, a las ocho horas en Primera Convocatoria y a las nueve horas en Segunda Convocatoria, para tratar el ejercicio económico cerrado el 30 de septiembre del 2022 y a las diez horas en primera convocatoria y a las once horas en segunda convocatoria, para tratar el ejercicio económico, cerrado el 30 de septiembre del 2023, de acuerdo al orden del día a tratar en cada una de ellas, a celebrarse en el local social sito en Moya s/n de la localidad de Bernardo de Irigoyen, Provincia de Santa Fe:

- A las ocho horas en Primera Convocatoria y a las nueve horas en Segunda Convocatoria.

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de las causas del llamado a Asamblea fuera del plazo legal y de la nueva convocatoria.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás estados anexos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Setiembre de 2022.

3) Consideración del Proyecto de Distribución del Resultado propuesto por el Directorio.

4) Aprobación de la gestión del Directorio.

5) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

- A las diez horas en Primera Convocatoria y a las once horas en Segunda Convocatoria.

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de las causas del llamado a Asamblea fuera del plazo legal.

3) Consideración del Proyecto de Distribución del Resultado propuesto por el Directorio.

4) Aprobación de la gestión del Directorio.

5) Renovación de autoridades por finalización de mandatos.

6) Designación de un accionista para firmar el acta.

NOTA: Para asistir a las Asambleas, los señores accionistas deberán depositar en la sede social, sus acciones o certificados bancarios pertinentes, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art. 238 de la Ley 19550.

$ 1550 515500 Mar. 4 Mar. 8

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ASOCIACIÓN MUTUAL SANTA RITA DE CASIA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día lunes 18 de marzo de 2024 a las 18:00 horas, a realizarse en su sede social de calle Maipú 1819 de Rosario, a los fines de trabajar en el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta respectiva;

2) Consideración y modificación del ARTÍCULO 1° del Estatuto Social: cambio de domicilio y sede social. Confección del nuevo texto ordenado;

3) Fijación del nuevo domicilio de la sede social;

4) Ratificación de los convenios interinstitucionales.

$ 100 515503 Mar. 4 Mar. 5