ASOCIACION EMILIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
La Comisión Directiva de la Asociación Emilia Romagna de Rosario, ha resuelto convocar a los asociados de la entidad a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 19 del mes de diciembre del 2023 a las 18hs. en primera convocatoria y a las 18.30hs. en segunda convocatoria, en sus instalaciones sita en la calle Buenos Aires 1563 de la ciudad de Rosario, a los efectos del tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
Designación de dos asociados para que, conjuntamente con el Presidente y Secretaria, suscriban el Acta de la Asamblea.
Lectura del acta de la Asamblea anterior.
Consideración de Memoria, Estados contables e informe de Sindicatura para el ejercicio 2022 - 2023.
ALBERTO SPOTTI
Presidente
NORA FERNANDEZ
Secretaria
$ 500 511950 Dic. 11 Dic. 22
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INSTITUTO DE MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL
SANATORIO DE NIÑOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social, se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar el día 27 de diciembre de 2023, a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Alvear 863, Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar - juntamente con el Sr. Presidente - el-acta de la asamblea.
2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 10 de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio Nº 78 concluido el 30 de setiembre de 2023. Destino de los Resultados no Asignados a dicha fecha.
3) Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura por el ejercicio Nº 78 terminado el 30 de setiembre de 2023. Remuneración del Directorio y Síndico.
4) Determinación del número de Directores, titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de dos ejercicios. Designación del Presidente y Vicepresidente de la Sociedad.
5) Designación de Síndico titular y suplente por el término de un ejercicio.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para participar en la asamblea. Rosario, 30 de noviembre de 2023.
$ 250 512022 Dic. 11 Dic. 15
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ADMINISTRADORA EMPRENDIMIENTO
BARRIO PRIVADO AGUADAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
Convocase a los Sres. Accionistas de ADMINISTRADORA EMPRENDIMIENTO BARRIO PRIVADO AGUADAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria celebrarse el día 19 de Diciembre de 2023, a las 17:30 horas, en primera convocatoria y a las 18:30 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Hipólito Yrigoyen N° 4051 esquina colectora Autopista Rosario – Córdoba, de Funes, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea conjuntamente con el Señor Presidente;
2) Lectura y Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial. Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros y Anexos, informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio N° 11 cerrado al 31 de Junio de 2023;
3) Tratamiento y Destino de Resultado;
4) Aprobación de la Gestión de Directorio;
5) Elección de miembros del directorio por terminación de sus mandatos;
6) Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones necesarias para su aprobación y registración en los organismos públicos respectivos;
7) Consideración sobre aplicación de un índice de actualización del valor de alquiler del salón sum.
GERMAN PALMA
Presidente
NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir a la asamblea deben comunicar su presencia con una anticipación no menor a tres días hábiles a la celebración de la misma, a los fines del art. 233 de la Ley General de Sociedades y modificatorias.
$ 250 512026 Dic. 11 Dic. 15
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ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E
INDUSTRIALES DE FUNES
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
La Comisión Directiva de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Funes convoca a los señores asociados a la Asamblea General Extraordinaria que se llevará a cabo en la Sede Social de la entidad sita en Elorza 1461, de la ciudad de Funes, el día jueves 28 de diciembre del 2023 a partir de las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en la segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para firmar en forma conjunta con el secretario y presidente el acta de la asamblea.
2) Reforma del estatuto social de la ASOCIACION DE COMERCIENTES E INDUSTRIALES DE FUNES (A.C.I.F.).
3) Consideración de la Memoria Anual, Balance Anual, estados contables, Inventario e Informe del Síndico del Período comprendido entre el 01/09/2022 y el 31/08/2023 (Ejercicio N° 27).
4) Autorización a realizar el trámite ante la Inspección de Personas Jurídicas, de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Fe:
FUNES, Lunes, 04 de diciembre de 2023.
NOTA: La Asamblea se rige bajo el Art. 28 del Estatuto: La Asamblea se llevará a cabo con la cuarta parte de los asociados. Si transcurrido una hora no se hubiese obtenido “quórum”, la Asamblea se realizará con el número de asociados presentes. La Asamblea se constituirá en sesión permanente hasta que todos los puntos insertos en el orden del día sean considerados. Primer llamado: 19:30 hs. Segundo llamado: 20:30 hs. Se encuentran a disposición en la institución los estados contables del Ejercicio.
$ 100 512011 Dic. 11
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CLUB INFANTIL ORIENTAL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones estatutarias, se convoca a los asociados del Club Infantil Oriental a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2023 a las 19 hs en la sede social sita en AV. Buenos Aires 5819, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Lectura del acta anterior
2) Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea
3) Consideración de la Memoria Anual y Balance 31/12/2021 y 31/12/2022
4) Elección de nuevos miembros de la comisión directiva titulares y suplentes y un síndico titular y un suplente por vencimiento de mandato.
FABIAN PITTON
Presidente
RICARDO MALCORRA
Vicepresidente
$ 50 512005 Dic. 11
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GLP GRUPO LA PONDEROSA S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea Extraordinaria para el día 27 de diciembre de 2023, a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de Corrientes 763, 3 piso, oficina 4 - Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de accionistas para confeccionar y firmar - juntamente con el señor Presidente - el acta de la asamblea.
2) Ratificación de la decisión del Directorio avalando obligaciones asumidas por “SMR” S.A.
ROSARIO, 04 de Diciembre de 2023.
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para poder asistir a la Asamblea.
$ 250 512123 Dic. 11 Dic. 15
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ASOCIACION CIVIL CON PERSONERÍA
JURIDICA ROTARY CLUB
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Según lo establece el Estatuto Social se invita a los socios a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el lunes 22 de Diciembre de 2023 a las 21:30 hs. en la sede social, ubicada en Av. Belgrano N° 1907 de Carcarañá, para tratar, el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designar 2 socios para firmar el Acta juntamente con presidente y secretario.
2) Considerar, aprobar, rechazar o modificar la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e informe de Revisor de Cuentas;
3) Elección de miembros de la Comisión Directiva y al Revisor de Cuentas y alas demás autoridades que lo remplacen;
4) Considerar cualquier otro asunto propuesto por el 10% de los asociados con derecho a voto.
ALEJANDRO N. RODRIGUEZ
Presidente
ARIEL ALBERTO ASIS
Secretaria
$ 500 515059 Dic. 11 Dic. 15
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COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MÚLTIPLES
SUDECOR LITORAL LIMITADA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Señores Delegados, la Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor Litoral Limitada, convoca a Asamblea General Ordinaria de Delegados, para el día 29 de Diciembre de 2023, a las 11 horas, en la sede de la Mutual Sudecor, sito en Calle José Pio Angulo N° 551 de la ciudad de Bell Ville para dar tratamiento al siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos (2) Delegados para aprobar y firmar el acta respectiva conjuntamente con el Presidente y el Secretario.
2) Motivos por los cuales la asamblea se realizó fuera de término.
3) Consideración de la Memoria Anual, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informes del Auditor Externo y del Síndico correspondientes al 45º Ejercicio Económico cerrado el 30 de junio de 2023.
4) Consideración de otorgar una retribución a los Consejeros y Síndicos de esta Institución por el trabajo personal desarrollado por los mismos en el cumplimiento de su actividad institucional, conforme lo expresamente dispuesto por los Artículos 67 y 78 de la Ley 20.337 y Estatuto Social y, autorizar al Consejo de Administración para fijar montos de gastos y retribuciones del ejercicio siguiente.
5) Tratamiento del Programa Anual de Emisión de Obligaciones Negociables Simples hasta la suma de Pesos Setenta y Cinco millones ($ 75.000.000) y Dólares Estadounidenses Siete millones (u$s 7.000.000).
6) Informar Exclusión de Asociados sobre el Artículo N° 18 del Estatuto Social. 7) Designación de tres (3) Delegados para integrar la Comisión Escrutadora de Votos.
8) Renovación parcial del Consejo de Administración. Deben elegirse: a) Seis (6) Consejeros Titulares y b) Doce (12) Consejeros Suplentes.
BELL VILLE, diciembre de 2023.
Cr. JOSÉ DANIEL BALBUENA
Presidente
FABIÁN CEFERINO ZAVALETA
Secretario
$ 100 512071 Dic. 11
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CLUB SOCIAL DEPORTIVO PLATENSE PORVENIR
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Club Social Deportivo Platense Porvenir de cuerdo a lo establecido en el art. 25 inc. c) del estatuto, convoca a los señores asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el día 29 de Diciembre del año 2023 a las 19:00 hs. en la sede de la entidad, sita en Bv. Lovato N° 1219, de la ciudad de Reconquista, departamento General Obligado, de la Provincia de Santa Fe para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
a) Considerar, aprobar o modificar los Estados Contables, Inventario, el Informe del Síndico y Memoria Anual correspondientes al período cerrado al 30/11/2022;
b) Elegir los miembros de los Organos Sociales de acuerdo a lo establecido en el estatuto (arts. 20 y 21), a saber:, Presidente, Vice Presidente 1ro., Secretario; Tesorero; Tres 3) Vocales Titulares; Tres (3) Vocales Suplentes; Dos (2) Revisores de Cuenta Titulares y Dos (2) Revisores de Cuenta Suplentes.
c) Razones por las cuales los Estados Contables, Inventario, el Informe del Síndico y Memoria Anual correspondientes al período cerrado al 30/11/2022 son tratados fuera del término legal.
d) Designación de dos asociados para que suscriban el acta de asamblea junto a Presidente y Secretario.
Dr. ANDRES VASSALLO
Presidente
NOTA: Art. 37.- Las asambleas se celebrarán válidamente, aún en los casos de reforma de estatuto disolución social, sea cual fuere el número de socios concurrentes media hora después de a fijada en la convocatoria, si antes no se hubiese reunido la mayoría absoluta de los socios con derecho a voto. Será presidida por el presidente de la entidad o en su defecto por quien a Asamblea designe a pluralidad de votos emitidos, teniendo voto solamente en caso de empate.
$ 250 512094 Dic. 11 Dic. 15
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FERMA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
Se convoca a los Sres. Accionistas de FERMA S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de Diciembre de 2023 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria en sede de la sociedad sita en calle Rvdo. P. Kredder 2388 de la ciudad de Esperanza Provincia de Santa Fe para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Elección de un Presidente y un Secretario de la Asamblea;
2) Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior;
3) Designación de dos accionistas para que firmen el acta junto con el Presidente;
4) Ratificación de la Aprobación de la documentación prescripta por el Artículo 234 inciso 1ro. de la Ley 19.550 (T.O.) de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio económico N° 37 finalizado el 31 de Diciembre de 2022. Balance General. Estado de Resultados. Estado de Evolución del Patrimonio Neto, así como los anexos y nota y Memoria del Presidente resuelta por Asamblea Ordinaria de fecha 3 de Mayo de 2023 (punto 3ero. del orden del día);
5) Ratificación del tratamiento dado por Asamblea Ordinaria de fecha 3 de Mayo de 2023 al Resultado del ejercicio económico cerrado el 31/12/2022 (punto 4to. del orden del día);
6) Ratificación de la Aprobación de la gestión del Directorio y del tratamiento de su retribución resuelto en Asamblea Ordinaria de fecha 3 de Mayo de 2023 punto 5to. del orden del día);
7) Consideración de plan de ampliación de la capacidad de producción de la Planta de la sociedad. Ratificación de la compra del terreno lindero a la misma de aproximadamente 4468 metros cuadrados 96 decímetros cuadrados por el precio de USD 320.000 (Dólares Estadounidenses trescientos veinte mil) aprobada por Reunión de Directorio de fecha 25 de Septiembre de 2023.
ESPERANZA, 5 de Diciembre de 2023.
NOTA: Siguen estando a disposición de los accionistas en la sede social copias del balance, del estado de resultados del ejercicio y del estado de evolución del patrimonio neto, y de notas, informaciones complementarias y cuadros anexos y, memoria del directorio.
$ 500 512147 Dic. 11 Dic. 15
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CLUB NÁUTICO AZOPARDO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con lo establecido en los Estatutos, se convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 22 de Diciembre de 2023 a las 19 hs, en la sede del club a los efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de 2 asociados que firmen el acta de Asamblea;
2) Consideración de la Memoria, Balance e Informe del Síndico correspondiente al ejercicio cerrado al 31/08/2023.
MIELNICZUK RUBÉN
Presidente
$ 50 512027 Dic. 11
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TUBI-FLEX S.A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Acta Directorio Nro. 56
En la localidad de Venado Tuerto, Provincia de Santa Fe, a los 23 días del mes de noviembre de 2023 se reúnen en la sede social de TUBI-FLEX S.A sita en Santiago Guibergia s/n del Parque Industrial La Victoria de esta ciudad los miembros del Directorios. Se encuentra presentes Víctor Hugo González, y Raúl Cipollone. Acto seguido toma la palabra el Sr. Presidente Don Hugo González, quien da por iniciado el acto y expone que la reunión tiene por objeto la consideración del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de Utilidades y Memoria, correspondiente al ejercicio económico número 18 cerrado el 31 de agosto de 2023. El mismo manifiesta que ya es de conocimiento de los presentes en la reunión, el contenido de los documentos mencionados por el Presidente por haberlos recibido con antelación, proponiendo se omita su lectura y que si no hay objeción se aprueben dichos documentos. La moción es aprobada por unanimidad, en consecuencia también es aprobada por unanimidad la siguiente documentación: MEMORIA, la cual está dirigida a los señores accionistas y expresa lo siguiente:
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de tiene el agrado de someter a vuestra consideración esta Memoria. los Estados Contables. Notas y Anexos correspondientes, que reflejan la evolución y estado de la empresa al finalizar el décimo octavo ejercicio económico. En primer lugar decimos a los señores Accionistas que los estados contables correspondientes al décimo octavo Ejercicio Económico cerrado el 31 de agosto de 2023 están expresados a Moneda Constante.
Luego de efectuadas todas las aclaraciones, creernos importante mencionar que el resultado del ejercicio ascendió a una utilidad de $ 296.641.665,77. Efectuadas esta aclaración queremos proponer a los accionistas la distribución del mencionado resultado de la siguiente manera: Dividendos: $ 70.000.000,00 y a nuevo ejercicio $ 226.641.665,77.
CONVOCATORIA: convócase a los señores accionistas a la Asamblea General ordinaria para el día 27 de diciembre de 2023 a las 11 horas en la sede social de la empresa, en primera y segunda convocatoria respectivamente, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc.1° de la Ley 19550.
2) Distribución de Utilidades y Retribución del Directorio.
3) Elección de Directores por el término de tres ejercicios.
4) Designación de dos socios para firmar el acta de asamblea. Aprobada la convocatoria y el orden del día, el presidente dispone que se efectúe la comunicación de rigor a los accionistas. Luego de un breve debate donde se aprueba por unanimidad todo lo actuado en el ejercicio y lo tratado en la presente reunión, se levanta la sesión siendo las 12 horas.
$ 600 511991 Dic. 11 Dic. 15
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ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS
CONVOCATORIA A AUDIENCIA PÚBLICA
El Directorio del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) CONVOCA a AUDIENCIA PÚBLICA con el objeto de escuchar y recabar las opiniones de los interesados sobre la solicitud de aumento tarifario efectuada por Aguas Santafesinas S.A.
A tal efecto se fijan los siguientes días, horarios y lugares:
El 27 de diciembre de 2023, a las 10:00, en la ciudad de Rosario (Dpto. Rosario), en la sede Rosario del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, sita en calle Santa Fe 1950.
El 28 de diciembre de 2023, a las 10:00, en la ciudad de Santa Fe (Dpto. La Capital), en el auditorio de la Universidad Siglo XXI, sita en calle San Martín 2029 (Esquina Juan de Garay) Local 5.
El Registro de Participantes se habilitará a partir del día 17 de diciembre, hasta el 26 de diciembre de 2023. En todos los casos la inscripción será libre y gratuita, lo podrán hacer a través del siguiente link:
https://forms.gle/93Hn5yaMj61djAfJ6
S/C 41423 Dic. 11 Dic. 12