Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe

2023-11-16

FALCONE BODETTO SOCIEDAD ANÓNIMA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1era y 2da CONVOCATORIA)

Convocase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en primera convocatoria el día 7 de diciembre de 2023, a las 15 hs., en calle Santa Fe 4545 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, y en segunda convocatoria el mencionado día a las 16 hs., en el mismo lugar, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de los accionistas encargados de confeccionar y suscribir el acta conjuntamente con el Presidente del Directorio;

2) Consideración de la modificación del artículo cuarto del Estatuto Social. Ampliación del objeto social;

3) Consideración del aumento de capital de $4.000.000 a $24.000.000 a integrarse en dinero en efectivo (con una prima de emisión total de $40.000.000, emisión de 2.000.000 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, con derecho a un voto por acción, de $10 valor nominal cada una y una prima de emisión por acción de $20 a integrarse en dinero en efectivo). Modificación del artículo quinto del Estatuto Social;

4) Consideración del nuevo Texto Ordenado del Estatuto Social;

5) Designación de autorizados a efectuar el trámite de inscripción de la ampliación del objeto social y del aumento de capital ante la autoridad de contralor y ante el Registro Público de Rosario.

NOTA:

a) Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley Nº 19.550.

b) Se encuentra a disposición de los accionistas con la debida antelación en la sede social copia de la documentación respaldatoria a ser considerada en esta asamblea.

$ 500 510817 Nov. 16 Nov. 23

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CENTRO ESPAÑOL DE UNIÓN REPUBLICANA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Directiva del Centro Español de Unión Republicana de Rosario y dando cumplimiento a las disposiciones reglamentarias, convocamos a Asamblea Ordinaria para el próximo martes 28 de noviembre de 2023, en nuestra Sede de calle Mitre 1434 P.A. Rosario, a las 19 hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Apertura de la Asamblea. 1° llamado 19hs. (verificación del quórum). 2º llamado 19,30hs. (comienzo con los miembros presentes).

2) Elección de 2 asociados para firmar el Acta, junto al Presidente y Secretario.

3) Lectura y aprobación de la memoria y balance periodo 2022/2023

4) Estado de cuenta de los socios, análisis y definición.

5) Análisis de recursos período 2023/2024.

6) Tratamiento del importe de cuota societaria.

7) Informe de estado de libros legales y otorgamiento de poder de representación a los profesionales intervinientes en los trámites correspondientes en IGPJ, Municipalidad de Rosario y Provincia.

8) Cierre de la Asamblea.

ROSARIO, 06 de noviembre de 2023.

GASTON CRUZ GIMENEZ

Presidente

NICOLAS VENTURA

Secretario

$ 300 510687 Nov. 16 Nov. 21

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EDIFICIO SAN LORENZO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas de “EDIFICIO SAN LORENZO S.A.”, en primer y segunda convocatoria a reunirse en Asamblea General Ordinaria; para el día 07 de diciembre de 2023 a las 14 horas en el domicilio especial designado al efecto, sito en Rioja Nº 2148 de Rosario (SF); para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para que, junto al Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.

2) Consideración de las causas que motivaron la demora en la convocatoria de esta Asamblea.

3) Consideración de la documentación prescripta por el inciso primero del Art. 234 de la Ley N° 19.550 correspondiente a los Ejercicios Económicos de la Compañía cerrados: al 31.07.2019, al 31.07.2020, al 31.07.2021 y al 31.07.2022.

4). Consideración de los honorarios del directorio expresados en los Proyectos de distribución de utilidades de los Estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 31.07.2020 y 31.07.2021.

5) Consideración de la renuncia a percibir honorarios por el directorio expresados en los Estados contables correspondientes a los ejercicios cerrados al 31.07.2019 y 31.07.2022.

6) Consideración del destino de los resultados de los ejercicios finalizados al 31.07.2019, al 31.07.2020, al 31.07.2021 y al 31.07.2022, como así también del destino de los resultados acumulados al 31.07.2022.

7) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio a lo largo de los Ejercicios cuya documentación es tratada en esta Asamblea.

NOTA: Los señores accionistas, para poder asistir a la Asamblea, deben comunicarlo a la Sociedad, por medio fehaciente y con una antelación no inferior a tres días hábiles, para que se los inscriba en el libro de asistencia. (Art. 238 Ley 19550). Esta comunicación deberá efectuarse en el domicilio especial en que se celebrará la Asamblea, sito en Rioja Nº 2148 de Rosario (SF).

$ 600 510619 Nov. 16 Nov. 22

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EDIFICIO SAN LORENZO S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas de “EDIFICIO SAN LORENZO S.A.”, en primer y segunda convocatoria a reunirse en Asamblea General Ordinaria; para el día 07 de diciembre de 2023 a las 16 horas en el domicilio especial designado al efecto, sito en Rioja Nº 2148 de Rosario (SF); para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para que, junto al Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.

2) Fijar el número de integrantes del Directorio. Designación de los integrantes del directorio titulares y suplentes.

$ 400 510618 Nov. 16 Nov. 22

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FEDERACION SANTAFESINA DE FUTBOL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a las facultades que le confiere el Art. 18° concordante con el Art. 20’ del Estatuto, el Consejo Directivo de la Federación Santafesina de Fútbol, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 1 de diciembre de 2023, a las 19 horas en la “Sede de la Liga Santafesina de Fútbol” sita en calle Corrientes N°3049 de la ciudad de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos Delegados para que, conjuntamente con el Presidente y Secretado de la Federación, firmen el acta respectiva. (Art. 18 - inc. “A”).

2) Consideración de la Memoria y Balance General correspondiente al Ejercicio comprendido entre el 01-09-2022 y el 31-08-2023. (Art. 18 - inc. “B”).

3) Elección de autoridades del Consejo Directivo conforme al Art. 29° del Estatuto. (Art.18-inc. “E”).

4) Elección del Tribunal de Cuentas. (Art. 18-inc. “F”).

5) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente. (Art. 66 - inc. “A”).

6) Elección de autoridades del Tribunal Disciplinario y de Apelaciones según Art. 49 del Estatuto. (Art.18-inc. “G”).

7) Aprobación o revisión de las resoluciones adoptadas por el Consejo Directivo, de acuerdo a las facultades que le confiere el (Art. 26° - inc. “5”), durante el período del 01 de septiembre de 2022 al 31 de agosto de 2023.

SANTA FE, 10 de Noviembre de 2023.

Prof. CARLOS A. LANZARO

Presidente

OSCAR E. PAZ

Secretario

$ 100 510672 Nov. 16

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CLUB ATLETICO EL EXPRESO M. Y S.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los asociados, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 31, sig. y conc. del Estatuto Social aprobado por el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, a Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día 27 de diciembre de 2023, a la hora 20.-, en la Sede Social de la Institución, sito en Av. Libertad Nro. 199 de la ciudad de El Trébol, Pcia. de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Elección de dos asambleístas para suscribir el acta, conjuntamente con Presidente y Secretaria;

2) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Anexos, Informe de la Junta Fiscalizadora y de la Contadora Certificante, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 01 de octubre de 2022 al 30 de setiembre de 2023;

3) Consideración de las donaciones recibidas y efectuadas;

4) Monto de la cuota social y su distribución;

5) Conformación de la Junta Electoral (arts. 41, sig. y conc.); y

6) Elección parcial de los miembros de Comisión Directiva y Junta Fiscalizadora por culminación de sus mandatos y para cubrir los siguientes cargos, por el término de tres ejercicios, de la fracción “B”, a saber: Vicepresidente 1º, Secretario, Protesorero, Vocal Titular primero, Vocal Titular quinto, Vocal Suplente quinto, Fiscalizador Titular segundo y Fiscalizador Suplente primero. Por renuncia Vocal Titular segundo, Vocal Titular tercero, Vocal Suplente tercero.-

EL TREBOL, 10 de Noviembre de 2023.

GERARDO NORBERTO BURGA

Presidente

YAMILA VERBENA

Secretaria

NOTA: El quórum para sesionar en el Asamblea se la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros de los Organos Directivos y de Fiscalización, según lo dispone el art. 38 del Estatuto Social.

$ 390 510660 Nov. 16 Nov. 21

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CLUB MACIEL ASOCIACION CIVIL

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la CLUB MACIEL ASOCIACIÓN CIVIL convoca a los señores asociados, de acuerdo a lo dispuesto en & Estatuto de la entidad, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 04 de diciembre de 2023, a las 19:30 horas, en la sede social Mendoza 338 de la ciudad de Maciel, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos asociados para que suscriban el acta juntamente con Presidente y Secretario.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2023.

3) Elección de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas para el próximo período.

$ 100 510693 Nov. 16

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INTEGRAR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. y 2ª. Convocatoria)

De acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio de INTEGRAR S.A., CUIT 30-71436909-8, convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 01/12/2023, a las 13 horas en 1a. convocatoria y a las 14 hs en 2a. convocatoria, en el domicilio de la sede social de la sociedad, sito en calle Rivadavia 2553, of 43 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1.- Designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea.

2.- Consideración de la Memoria, Estados Contables, Estado de Resultados, Informe del Sindico, Informe del Auditor Externo y Tratamiento de Resultados correspondientes al ejercicio económico Nº10 cerrado el 30/09/2023.

3.- Consideración de la distribución de los resultados del ejercicio económico Nº10 cerrado el 30/09/2023.

4.- Consideración de las gestiones de los miembros del Directorio.

5.- Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio económico Nº10 cerrado el 30/09/2023, conforme al art. N°261 de la Ley General de Sociedad n°19.550.

6- Consideración de las gestiones del Síndico.

7.- Consideración de los honorarios del Síndico.

NOTA: Para intervenir en la Asamblea los señores accionistas deberán cursar las comunicaciones dispuestas por el Art. 238 de la Ley 19550, a la sede social de la empresa de lunes a viernes, en horario de 9 a 16 horas, hasta el día 28/11/2023.

Asimismo, de acuerdo con lo prescripto por las disposiciones legales y estatutarias en vigencia, el Directorio de INTEGRAR S.A., CUIT 30-71436909-8, convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Clase D, en las fechas que la clase lo estime conveniente, en la sede social de Integrar SA en la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, en las que se deberá tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas de clase para que firmen el acta de asamblea de clase.

2.- Designación de representante del grupo de accionistas de integrar de clase para concurrir a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de INTEGRAR SA que considerara el cierre de ejercicio n°10 cerrado el día 30/09/2023 convocada para el día 01/12/2023.-

3.- Facultar al representante designado de la asamblea de clase a notificar la representación resuelta conforme el punto anterior y a votar en dicha asamblea.

Santa Fe, 15 de Noviembre de 2023.

DR. MARIANO CESAR ANGULO

DIRECTOR – Vice Pte.

$ 300 510933 Nov. 16 Nov. 23