AC INVERSORA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1era y 2da CONVOCATORIA)
Convocase a los señores accionistas de AC Inversora S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de noviembre de 2023, a la hora 10.30 en primera convocatoria, y para el mismo día a la hora 11.30 en segunda convocatoria. La asamblea se realizará bajo la modalidad a distancia conforme lo prevé el art. 13° del Estatuto Social. Será llevada a cabo a través de la plataforma “Zoom Meetings”, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente y Síndico.
2) Consideración de la documentación contable prevista en el artículo 234º inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2023.
3) Tratamiento del resultado del ejercicio.
4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la Sindicatura durante el mismo período.
5) Consideración de la remuneración de Directores y Síndico conforme con el Estatuto Social y a las disposiciones del artículo 261º de la Ley 19.550.
El Directorio.
Notas:
i) La documentación que se refiere el punto 2) se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social, sita en calle Paraguay 777 Piso 15° de la ciudad de Rosario, la que podrá ser solicitada de lunes a viernes de 10hs a 17hs. También podrán los accionistas solicitar su envío por correo electrónico, requiriendolo a través del correo electrónico accionistas@rofex.com.ar.
ii) De acuerdo con lo establecido en el art. 238º de la Ley General de Sociedades, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia para participar de la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma. Dicha comunicación podrá ser efectuada a través de la casilla de correo electrónico: accionistas@rofex.com.ar con el asunto: Confirmación Asistencia a Asamblea, indicando: nombre y apellido completo o razón social del accionista y CUIT/L, o en la sede social, declarando un correo electrónico a tal efecto.
iii) La Sociedad remitirá, a las casillas de correo electrónico desde la cual los accionistas hubieran comunicado su asistencia, el vínculo de acceso a la plataforma Zoom.
$ 400 510205 Nov. 09 Nov. 16
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ROFEX INVERSORA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1era y 2da CONVOCATORIA)
Convocase a los señores accionistas de Rofex Inversora S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de noviembre de 2023, a la hora 09.00 en primera convocatoria, y para el mismo día a la hora 10.00 en segunda convocatoria. La asamblea se realizará bajo la modalidad a distancia conforme lo prevé el art. 15° del Estatuto Social. Será llevada a cabo a través de la plataforma “Zoom Meetings”, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el acta de la asamblea juntamente con el Presidente y Síndico.
2) Consideración de la documentación contable prevista en el artículo 234º inc. 1ro. de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2023.
3) Tratamiento del Resultado del Ejercicio.
4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y la actuación del Síndico durante el mismo período.
5) Consideración de la remuneración de Directores y Sindicatura conforme con el Estatuto Social y a las disposiciones del artículo 261º de la Ley 19.550.
El Directorio.
NOTAS: i) La documentación que se refiere el punto 2) se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social, sita en calle Paraguay 777 Piso 15° de la ciudad de Rosario, la que podrá ser solicitada de lunes a viernes de 10hs a 17hs. También podrán los accionistas solicitar su envío por correo electrónico, requiriendolo a través del correo electrónico accionistas@rofex.com.ar .
ii) De acuerdo con lo establecido en el art. 238º de la Ley General de Sociedades, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia para participar de la Asamblea con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la misma. Dicha comunicación podrá ser efectuada a través de la casilla de correo electrónico: accionistas@rofex.com.ar con el asunto: Confirmación Asistencia a Asamblea, indicando: nombre y apellido completo o razón social del accionista y CUIT/L, o en la sede social, declarando un correo electrónico a tal efecto.
iii) La Sociedad remitirá, a las casillas de correo electrónico desde la cual los accionistas hubieran comunicado su asistencia, el vínculo de acceso a la plataforma Zoom.
$ 400 510207 Oct. 09 Oct. 16
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CAPITEL S.A
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
En la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, a los 30 días del mes de Octubre de 2023, siendo las 13:30 horas, se reúnen en la sede social los señores miembros del directorio de CAPITEL S.A, pasando a considerar el siguiente orden del día: 1) Lectura y ratificación del acta anterior. El Señor Presidente manifiesta se convoque a Asamblea General Extraordinaria “Convocatoria y Orden del Día” para el día 01 de diciembre de 2023 a las 10:00 horas en la sede social de la Sociedad, para tratar el siguiente :
ORDEN DEL DÍA:
1) Lectura y ratificación del acta anterior.
2) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea
3) Modificación general del Estatuto Social de la Sociedad y aprobación de un texto ordenado del Estatuto Social.
Sin más temas que tratar se levanta esta reunión de directorio siendo las 13:50 horas.
$ 250 510478 Nov. 09 Nov. 16
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COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Telecomunicaciones, de Servicios Múltiples, Vivienda, Provisión y Consumo de Funes FUNESCOOP Ltda., Mat. INAES 5361, convoca a los Sres. Asociados a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 27 de noviembre de 2023 a las 19 horas en la sede de la entidad, calle Juan Elorza N° 1776 de la ciudad de Funes, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Elección de dos asambleístas para que conjuntamente con Presidente y Secretario firmen el acta respectiva.
2) Informe de presidencia.
3) Elección de Consejeros titulares y suplentes.
El padrón dé asociados con derecho a participar de la Asamblea se encuentra disponible para su consulta en la sede de la entidad en el horario habitual de atención de la misma.
En función de la normativa vigente, el quórum de cualquier asamblea será la mitad más uno de los asociados empadronados. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente una hora después con los asociados presentes.
$ 100 510456 Nov. 9