SAN CRISTOBAL SEGURO DE RETIRO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas en primera y segunda convocatoria, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 25 de octubre de 2023, a las 15:45 hs. en primera convocatoria y a las 16:45 hs. en segunda convocatoria, en su Sede Social sita en calle Italia 670 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación dedos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente, firmen el Acta respectiva.
2) Adecuación del Estatuto Social. Reforma de los artículos 13, 15, 16, 19, 22. 25, 26 y 27.
3) Aprobación de Texto Ordenado del Estatuto Social.
4) Autorización para diligenciar los trámites ante la Inspección General de Personas Jurídicas y Registro Público con expresa facultad de aceptar las modificaciones que se requieran por dichos organismos.
5) Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables, Cuadros, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al 36° Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2023.
6) Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
7) Aprobación de las remuneraciones a los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
8) Consideración del destino del resultado del ejercicio actual y del resultado de ejercicios anteriores.
9) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el período estatutario, por terminación de sus mandatos.
10) Elección de tres Síndicos Titulares y tres Suplentes, por el período estatutario, por terminación de sus mandatos.
11) Autorización para inscribir las autoridades designadas ante el Registro Público.
NOTA: se recuerda a los Accionistas que deben cumplimentar con lo dispuesto por los art. 238 y, en su caso, 239 de la Ley N° 19550.
$ 550 508137 Oct. 02 Oct. 06
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BIOCERES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas (en adelante, la Asamblea) de Bioceres S.A. (la Sociedad) a celebrarse el día viernes, 27 de octubre de 2023 a las 9.30 hs. en primera convocatoria y a las 10.30 hs. en segunda convocatoria. Conforme lo dispuesto por el artículo decimocuarto del Estatuto Social y el artículo 158 inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación, la Asamblea es convocada para su celebración a distancia, por medio de la plataforma Zoom. Los Sres. Accionistas podrán acceder a la Asamblea desde cualquier dispositivo con conexión a internet, a los efectos de considerar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1. Consideración de la celebración de la Asamblea por medio de videoconferencia, a través de la plataforma Zoom, en conformidad con lo dispuesto por el artículo decimocuarto del Estatuto Social y el artículo 158 inc. a) del Código Civil y Comercial de la Nación. Consideración de la designación como anfitrión de la reunión al Sr. Presidente del Diretorio.
2. Consideración de la designación del Sr. Presidente del Directorio y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora para que suscriban el acta de Asamblea.
3. Consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades por el ejercicio económico Nro. 22, cerrado el 30 de junio de 2023.
4. Consideración de la gestión del Directorio.
5. Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora.
6. Consideración de la remuneración al Directorio por el ejercicio económico Nº 22, cerrado el 30 de junio de 2023.
7. Consideración de la remuneración a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio económico Nº 22, cerrado el 30 de junio de 2023.
8. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico Nº 22, cerrado el 30 de junio de 2023.
9. Consideración de la reforma al artículo segundo del Estatuto Social.
10. Consideración de un texto ordenado del estatuto social.
11. Consideración de la designación de autorizados a tramitar las inscripciones registrales ante los organismos correspondientes.
NOTAS: (a) Para concurrir a la Asamblea, y de conformidad con lo dispuesto por el art. 23 8 de la Ley General de Sociedades, los Sres. Accionistas deberán enviar una comunicación por correo electrónico dirigida a la casilla investorrelations@bioceresgroup.com con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea, a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia, debiendo informar: (i) su decisión de concurrir a la Asamblea; (ii) una dirección de correo electrónico (que deberá ser la misma a utilizarse para acceder a la Asamblea), y un teléfono de contacto; y (iii) el nombre completo de la persona que participará de la Asamblea y una copia legible (escaneada o fotografiada) de su D.N.I. Además, quienes participen de la Asamblea a través de un mandatario deberán remitir una copia legible del instrumento habilitante y suficientemente autenticado, según lo dispuesto en el art. 239 de la Ley General de Sociedades; (b) A los Sres. Accionistas registrados para participar de la Asamblea, se les enviará a la dirección de correo electrónico por ellos informada un correo que contendrá los datos de acceso a la Asamblea; (c) Se solicita a los Sres. Accionistas o representantes de accionistas, ingresar a la plataforma Zoom con al menos 15 minutos de anticipación al inicio de la Asamblea, a fin de no demorar el proceso de registración virtual; (d) Al ingresar a la plataforma Zoom, los accionistas -o sus representantes- deberán identificarse adecuadamente, para lo cual deberán encender su cámara, habilitar su micrófono, y otorgar a la plataforma Zoom los permisos necesarios; (e) Los miembros de la Comisión Fiscalizadora que participen de la Asamblea verificarán el cumplimiento de la normativa aplicable; y (f) Se informa que se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas la documentación vinculada con los temas a tratar en los puntos 3) 4) y 5) del orden del día.
$ 500 507801 Oct. 02 Oct. 06
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CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO FEDERAL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva del Club Social y Deportivo Federal, conforme a las disposiciones de los artículos 95º, 96º, 97º, 98º Y 99º de los Estatutos Sociales, convoca a todos los socios y socias a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día Miércoles 18 de Octubre a las 18 hs, en las instalaciones de la sede social, cita en Zeballos 4641, de la ciudad de Rosario para tratar el siguiente:
Orden del Día:
1) Apertura de la asamblea a cargo del presidente.
2) Designación de dos asociados para que firmen con el presidente el acta respectiva.
3) Lectura y consideración del acta de la Asamblea anterior a cargo del secretario general.
4) Lectura, consideración y aprobación de las memorias y balances de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2022 acorde a la fecha estatutaria.
5) Actualidad y Rumbos de la Institución.
TORRENS DAMIAN
Presidente
$ 50 508045 Oct. 02
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