MATBA ROFEX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1era y 2da CONVOCATORIA)
De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en el artículos 32, 34 y 36 del Estatuto Social, la Ley de Mercados de Capitales N° 26.831 y la Ley General de Sociedades Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar en modalidad presencial el día 10 de octubre de 2023 a las 17:30 hs. en Primera Convocatoria y a las 18:30 hs. en Segunda Convocatoria en Córdoba 1402, Rosario, Provincia de Santa Fe (que no constituye la sede social); a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1°) Designación de 2 (dos) accionistas en la Asamblea para que, en representación de éstos, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta (art. 38° Estatuto Social).
2º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Consideración de la gestión del Directorio y Gerente General conforme lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023.
3º) Adecuación del saldo contable de la reserva “Fondo de Garantía Ley N° 26.831” (previsto en el art. 45 de dicha Ley - Fondo de Garantía III). Tratamiento de partidas originadas en adquisición de tenencias en subsidiarias.
4º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Integración del Fondo de Garantía III (art. 15 Cap. I, Título VI de las Normas de CNV).
5º) Propuesta de desafectación parcial de la "reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios" para el pago de un dividendo en efectivo.
6º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2023.
7º) Fijación del presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio social que finalizará el 30 de junio de 2024.
8°) Elección de cuatro (4) Directores Titulares por tres (3) ejercicios y de ocho (8) Directores Suplentes por un (1) ejercicio. Orden de incorporación de Directores Suplentes.
9º) Elección de tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes por un (1) ejercicio.
10º) Otorgamiento de carta de indemnidad para directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en los puntos 8°) y 9°).
10º) Designación del Auditor Externo -Titular y Suplente- que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2024.
11°) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
Notas:
1) Se recuerda a los Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. domiciliada en 25 de mayo 362, C.A.B.A. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de Valores S.A. En el sitio www.matbarofex.com.ar (en adelante “el sitio web”) se encuentra disponible un Instructivo para realizar la gestión referida. Una vez obtenido el certificado mencionado, los Accionistas deberán remitirlo a la casilla de correo electrónico asamblea@matbarofex.com.ar a los efectos de su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta las 17:30 hs. del 4 de octubre. La Sociedad remitirá a las casillas de correo electrónico desde las cuales los accionistas hubieran comunicado su asistencia los recaudos para la admisión de su participación en la Asamblea.
Se recuerda que, de acuerdo al artículo 35° del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas, sea por otro accionista o por terceros, debidamente autorizados por instrumento público o mediante mandato formalizado en instrumento privado (modelo que se encuentra disponible en el “sitio web”) y con su firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria, salvo que la misma se encuentre registrada en la Sociedad. Se sugiere, a los fines de evitar demoras en la registración a la asamblea, remitir hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma, es decir hasta las 17:30 hs. del 4 de octubre el instrumento habilitante correspondiente como archivo adjunto en formato PDF a la casilla de correo electrónico: asamblea@matbarofex.com.ar
2) La documentación prevista en los puntos 2°), 3°), 4°), 5°), 6°), 7°) y 10°) que considerará la Asamblea se hallará a disposición de los accionistas en la sede social sita en Paraguay 777, Piso 15, Rosario, Provincia de Santa Fe, a partir del 13 de septiembre de 2023 en el horario de 10 a 17 horas y en el “sitio web”.
3) Los accionistas podrán nominar candidatos a los cargos referidos en los puntos 8°) y 9°) presentando el formulario correspondiente de conformidad con lo establecido en los Capítulos II y III del Título III del Reglamento de Directorio de la Sociedad disponible en el “sitio web”, hasta 7 (siete) días hábiles previos a la Asamblea que vence el 28 de septiembre de 2023 a las 17:30 horas.
$ 1000 506403 Sep. 13 Sep. 19
__________________________________________
ASOCIACIÓN COOPERADORA DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN
FÍSICA Nº 11 ABANDERADO GRANDOLI
ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido por el estatuto de la Asociación Cooperadora del Instituto Superior de Educación Física Nº 11 Abanderado Grandoli, con Personería Jurídica conforme a lo dispuesto por el Art. 45 del Código Civil, los art. 2, 3, puntos 3.2 y.10 de la ley provincial 6926 y la Resolución 316/74 del Sr. Fiscal de Estado y en virtud de su Titulo IV y el artículo 27 del citado Estatuto convoca a la Asamblea Anual Ordinaria para presentación de la Memoria y Balance del ejercicio 2022/2023 el día Jueves 28 de Septiembre de 2023 a las 19:30 hs. en Aula 2 del I.S.E.F.11(Artículos 18 a 29 inclusive). De acuerdo al artículo 19 del estatuto solo tendrán voz y voto quienes estén al día con la cuota
El ORDEN DEL DÍA será el siguiente
A- Designación de 2 socios para la redacción y firma del acta.
B- Informe de mesa directiva.
C- Considerar los estados contables 2022/2023.
D- Constitución de nuevo domicilio fiscal para realizar los cambios ante autoridades ministeriales, AFIP y API.
E- Cuota anual de inscripción 2024.
F- Poner a consideración la reforma del estatuto para la supresión de los siguientes cargos: Vicepresidente, Protesorero, Prosecretario, Vocales titulares del 2 al 4, Vocales suplentes 2 y 3 y Síndico suplente.
G- Renovación total de la comisión directiva por el término de 2 años.
H- Dar por finalizada la asamblea.
Rosario, Viernes 8 de Septiembre de 2023.
ENZO SALINAS
Secretario
$ 150 506539 Sep. 13 Sep. 15
__________________________________________
GANADOS REMATES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Conforme a lo establecido por el art. 13 del Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 07 de octubre de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en calle San Juan N° 957, de Rosario, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente;
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Distribución de Utilidades, Informe del Consejo de Vigilancia y demás documentación correspondiente al 51º ejercicio económico financiero de la sociedad cerrado el 30 de junio de 2023;
3) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023;
4) Fijación de la remuneración de los Directores y del Consejo de Vigilancia con la posibilidad de exceder el límite fijado por el artículo 261 de la ley 19.550 y sus modificaciones, por cumplimiento de comisiones especiales y funciones técnicas administrativas;
NOTA 1: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán dar cumplimiento al art. 238 de la Ley 19.550.
$ 250 506493 Sep. 13 Sep. 19
__________________________________________
CÁMARA DE LA PROPIEDAD HORIZONTAL
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
2ª CIRCUNSCRIPCIÓN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
En virtud de lo dispuesto por nuestros Estatutos Sociales, cumplimos en convocarlos a la Asamblea General Ordinaria que se realizará en nuestra sede social, de calle Córdoba 954 of. 4, 5 y 6 de esta ciudad el día miércoles 27 de septiembre de 2023 a las 17:30 horas (si fracasara la primera convocatoria por falta de quórum, la Asamblea se celebrará a las 18:00 hs. cualquiera sea el número de socios presentes tal como lo dispone el art. 29 de los Estatutos Sociales) y con el fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º) Designar dos asambleístas para firmar el acta de asamblea en nombre de los socios presentes (art. 26 de los Estatutos Sociales).
2º) Considerar de Memoria, Balance General, Estado Demostrativo de Ganancias y Pérdidas e Informe del Tribunal de Cuentas por el ejercicio finalizado el 31/05/2023; dicha documentación se encuentra a disposición de los asociados en la sede de nuestra entidad.
3º) Informar respecto de la presentación a realizarse ante el Ministerio de Trabajo de la nación denunciando conflicto intersindical entre SUTERYH y SORBYL.
4º) Informar respecto del estado en que se encuentra el proyecto de ley ingresado en la legislatura provincial bajo el N° 49.299/2022 para la creación de un Colegio Profesional de Administradores de Propiedad Horizontal.
5°) Proceder a la elección de un asociado para ejercer la presidencia de la Institución por un período de dos años (art. 17 de los Estatutos Sociales).
6°) Proceder a la elección de ONCE asociados para integrar el Consejo Directivo, ocho como titulares y tres como suplentes, por el término de dos años (art. 17 de los Estatutos Sociales).
7°) Proceder a elección de cinco asociados para integrar el Tribunal de Cuentas, tres como titulares y dos como suplentes, por el término de dos años (art. 22 de los Estatutos Sociales).
ADOLFO JÄGER
Presidente
PEDRO GUILLERMO SAPORITO
Secretario
$ 100 506497 Sep. 13
__________________________________________
ASOCIACION MUTUAL ROSARIO
METALMECANICA Y AFINES
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución del Consejo Directivo y conforme a las disposiciones legales y estatutarias., se convoca a los señores asociados de la Asociación Mutual Rosario Metalmecánica y afines, Matrícula Nacional N° 1607 y Matrícula Provincial N° 1189, a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de Octubre de 2023, a las 17:00 horas en la sede de calle Gorriti 1101 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura y consideración del acta anterior.
2) Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea, juntamente con el Presidente y el Secretario.
3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo. Notas, Cuadros Anexos e Informe dé la Junta Fiscalizadora correspondiente al 170 Ejercicio finalizado el 30 de Junio de 2023.
4) Consideración de la gestión del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora.
5) Destino a dispensar con el excedente del ejercicio.
Rosario, Septiembre de 2023.
BARROS MARCELO
Presidente
$ 50 506503 Sep. 13
__________________________________________
PRICE NAVIGATOR S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de Price Navigator S.A. a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar en el domicilio de calle Junín 199 - Piso 14 Alto Buró, Puerto Norte, ciudad de Rosario; en primera convocatoria, el día 28 de septiembre de 2023 a las 15:00 horas. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda convocatoria, para el mismo día y lugar a las 16:00 horas, para que con el quórum y las mayorías que correspondan según el tipo de tema de que se trate, se resuelva sobre los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea juntamente con el Presidente.
2) Explicación de las razones de esta convocatoria tardía y decisiones a adoptar.
3) Consideración de los Estados Contables y demás documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º LSC, correspondiente al Ejercicio Social concluido el 31 de diciembre de 2021. Destino del resultado. Explicación de las razones de esta convocatoria tardía y decisiones a adoptar.
4) Consideración de la gestión del Directorio y los administradores de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2021.
5) Consideración de la remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 en exceso de los límites del art. 261 LSC, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente y por el ejercicio de comisiones especiales.
6) Consideración de los Estados Contables y demás documentación prevista en el artículo 234, inc. 1ro. LSC, correspondiente a los Ejercicio Social concluido el 31 de diciembre de 2022. Destino del resultado.
7) Consideración de la gestión del Directorio y los administradores de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2022.
8) Consideración de la remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 en exceso de los límites del art. 261 LSC, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente y por el ejercicio de comisiones especiales.
9) Renuncia del Director Renato Poloni. Designación del número de directores, elección de directorio y distribución de cargos;
10) Autorización de representantes ante la IGPJ y RPC.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia (conf. art. 238 de la Ley N° 19.550).
Se deja constancia que las copias de los Estados Contables y demás información a ser considerada en el orden del día se encontrarán a disposición de los señores accionistas para su consulta, en la sede social en término de ley.
$ 500 506505 Sep. 13 Sep. 19
__________________________________________
PILAY S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Pilay S.A. para el día 2 de Octubre de 2023 a las 10:00 hs. en su sede social, en calle San Martín 1878 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, pudiendo asistir a distancia por vía electrónica aquellos accionistas que se encuentren fuera de la ciudad, a los fines de tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1º) Lectura y ratificación del acta anterior.
2º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3º) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos a los estados contables e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio iniciado el 10 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023.
4º) Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. Distribución de utilidades y/o constitución de reserva facultativa, en su caso.
5º) Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad.
6°) Consideración de la gestión de los Sres. miembros del Directorio y de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30-06-2023.
7º) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30-06-2023.
8º) Designación de Auditor Externo. Nota: conforme Art. 237 Ley 19.550 y el Estatuto de la sociedad, la Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de la fijada para la primera.
NOTA: Conforme Art. 237 Ley 19.550 y el Estatuto de la sociedad, la Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de la fijada para la primera.
JAVIER VIGO
Presidente
$ 450 506557 Sep. 13 Sep. 19
__________________________________________
ASOCIACIÓN CENTRO DE DÍA EL JACARANDÁ
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª Convocatoria)
La Asociación Centro de Día El Jacarandá llama a asamblea general ordinaria para el día 03 de octubre de 2023 a las 20:00 hs. en primer llamado y 20:30 hs. en segundo llamado en su sede de Belgrano 141 de la localidad de Santo Domingo, provincia de Santa Fe para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos al los Estados Contables e Informe del Sindico, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2022.
2) Temas varios relacionados al funcionamiento de la institución.
En caso de inclemencias se pasa para el día 05 de octubre de 2023 en los mismos horarios.
$ 50 506535 Sep. 13
__________________________________________