ASOCIACION TRANSPORTISTAS
UNIDOS DE ELORTONDO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convocase a los socios de Asociación Transportistas Unidos de Elortondo a Asamblea General Ordinaria celebrarse el día 15 de Octubre de 2022, a las 16:30 horas en el local de la entidad, sito en Italia y Francia S/N de la Localidad de Elortondo, a los fines de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Reforma del Artículo Nº X – Del Ejercicio Social, Capítulo III del Estatuto Social de la entidad.
2) Designación de dos Socios para que juntamente con el presidente firmen el acta de la presente asamblea.
Se deja aclarado que de no haber quórum suficiente en el primer llamado a la Asamblea General Ordinaria, se efectuará una segunda convocatoria treinta minutos transcurridos de la hora convenida.
Elortondo , 26 de Septiembre de 2022
$ 200 487112 Oct. 12
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MATBA ROFEX S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
De acuerdo con lo resuelto por el Directorio y con lo dispuesto en el artículos 40, 42, 44 y 45 del Estatuto Social, la Ley de Mercados de Capitales N° 26.831 y la Ley General de Sociedades Nº 19.550, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en Segunda Convocatoria, que tendrá lugar el día 27 de octubre de 2022 a las 18:00 hs., en Paraguay 755, Rosario, Provincia de Santa Fe (que no constituye la sede social); salvo que, por razones de índole sanitarias que así lo ameriten, la Asamblea se celebrará bajo la modalidad a distancia a través del sistema de videoconferencia “Zoom” -o en su defecto alguna herramienta similar- que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, así como su grabación en soporte digital, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1°) Designación de 2 (dos) accionistas en la Asamblea para que, en representación de éstos, intervengan en la redacción, aprobación y firma del acta (art. 46° Estatuto Social).
2°) Consideración de reforma del Estatuto Social de Matba Rofex S.A. conforme a la propuesta del Directorio consistente en los siguientes puntos: modificación arts. 3°, 4°, 12°, 13°, 14°, 16°, 17°, 20°, 22°, 23°, 25°, 29°, 30°, 38°, 45°, 47°, 48° y 50°; eliminación arts. 21°, 31°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36° y 37°. Aprobación de disposición transitoria. Consideración de la aprobación del texto ordenado del Estatuto Social.
3º) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1°) de la Ley General de Sociedades Nº 19.550. Cambio en la exposición de las Reservas del Estado de Cambios en el Patrimonio. Consideración de la gestión del Directorio y Gerente General conforme lo requerido por el artículo 275 de dicha Ley y consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora y del Comité de Auditoría, todo ello correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022.
4º) Propuesta de desafectación parcial de la "reserva facultativa para distribución de dividendos a próximos ejercicios" para el pago de un dividendo en efectivo.
5º) Adecuación del saldo contable de la reserva “Fondo de Garantía Ley N° 26.831” (previsto en el art. 45 de dicha Ley - Fondo de Garantía III). Tratamiento de partidas originadas en adquisición de tenencias en subsidiarias.
6º) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. Integración del Fondo de Garantía III (art. 15 Cap. I, Título VI de las Normas de CNV).
7º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2022.
8º) Fijación del presupuesto de gastos para la gestión del Comité de Auditoría durante el ejercicio social que finalizará el 30 de junio de 2023.
9°) Elección de cuatro (4) Directores Titulares por tres (3) años y de cinco (5) Directores Suplentes por un (1) año, sujeto a lo que se resuelva en el punto 2. Orden de incorporación de Directores Suplentes.
10º) Elección de tres (3) Síndicos Titulares y tres (3) Síndicos Suplentes por uno (1) año.
11º) Otorgamiento de carta de indemnidad para directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora electos en los puntos 9°) y 10°).
12º) Designación del Auditor Externo -Titular y Suplente- que certificará los estados financieros correspondientes al ejercicio económico que finalizará el 30 de junio de 2023.
13°) Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las inscripciones correspondientes.
Notas:
1) Se recuerda a los Accionistas que el Registro de Acciones de la Sociedad es llevado por Caja de Valores S.A. domiciliada en 25 de mayo 362, C.A.B.A. Por lo tanto, conforme con lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, para asistir a la Asamblea deberán obtener una constancia de la cuenta de acciones librada al efecto por Caja de Valores S.A. En el sitio www.matbarofex.com.ar (en adelante “el sitio web”) se encuentra disponible un Instructivo para realizar la gestión referida. Una vez obtenido el certificado mencionado, los Accionistas deberán remitirlo a la casilla de correo electrónico asamblea@matbarofex.com.ar a los efectos de su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, es decir hasta las 17:00 hs. del 21 de octubre. La Sociedad remitirá a las casillas de correo electrónico desde las cuales los accionistas hubieran comunicado su asistencia los recaudos para la admisión de su participación en la Asamblea.
Se recuerda que, de acuerdo al artículo 43° del Estatuto Social, los accionistas podrán hacerse representar en las asambleas, sea por otro accionista o por terceros, debidamente autorizados por instrumento público o mediante mandato formalizado en instrumento privado (modelo que se encuentra disponible en el “sitio web”) y con su firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria, salvo que la misma se encuentre registrada en la Sociedad. Se sugiere, a los fines de evitar demoras en la registración a la asamblea, remitir hasta 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la misma, es decir hasta las 17:00 hs. del 21 de octubre el instrumento habilitante correspondiente como archivo adjunto en formato PDF a la casilla de correo electrónico: asamblea@matbarofex.com.ar
2) La documentación prevista en los puntos 2°), 3°), 4°), 5°), 6°), 7°) y 11°) que considerará la Asamblea se halla a disposición de los accionistas en la sede social sita en Paraguay 777, Piso 15, Rosario, Provincia de Santa Fe, en el horario de 10 a 17 horas y en el “sitio web”.
3) Los accionistas podrán nominar candidatos a los cargos referidos en los puntos 9°) y 10°) presentando el formulario correspondiente de conformidad con lo establecido en los Capítulos II y III del Título III del Reglamento de Directorio de la Sociedad disponible en el “sitio web”, hasta 7 (siete) días hábiles previos a la Asamblea que vence el 17 de octubre de 2022 a las 17:00 horas.
4) En el supuesto de celebración a distancia, dicha circunstancia será comunicada con suficiente antelación por Matba Rofex cumpliendo, asimismo, con los recaudos establecidos por la Resolución General CNV N° 830/2020. En este sentido, la votación se realizará a viva voz y la Asamblea será grabada en soporte digital y dicha grabación se encontrará a disposición de los Señores Accionistas por el término de 5 (cinco) años.
El Directorio
$ 270 486882 Oct. 12 Oct. 14
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COOPERATIVA DE PROVISIÓN
DE ELECTRICIDAD, CRÉDITOS,
SERVICIOS SOCIALES Y OTROS
SERVICIOS PÚBLICOS DE
SOLDINI LIMITADA.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
De conformidad a las disposiciones y en ejercicio de las facultades que confiere el artículo 69 inciso B) del estatuto social, el Síndico de la Cooperativa de Provisión de Electricidad, Créditos, Servicios Sociales y Otros Servicios Públicos de Soldini Limitada convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, las que sesionarán según corresponda el punto del orden del día a tratar, para celebrarse el día 23 de octubre de 2022 a las 09.30 hs en la sede del Club Atlético Alumni sita en calle San Martín Nº 1442 de la Comuna de Soldini, Provincia de Santa Fe. ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos asociados a los fines de aprobar y firmar el acta de asamblea; 2) Consideración de la memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, el inventario, balance general y demás cuadros anexos; como así también la propuesta de distribución de excedentes en relación a los ejercicios finalizados los 31 de diciembre de los años 2019; 2020 y 2021. 3) Consideración de los informes del síndico y del auditor. 4 Consideración de la gestión de los consejeros y síndico. Remoción. 5) Designación de la comisión de poderes, credenciales y receptora y escrutadora de votos de tres miembros 6) Elección de consejeros titulares, suplentes y síndico. De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del Estatuto Social la Asamblea se realizará válidamente, se cual fuera el número 1e asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiese reunido la mitad más uno de los asociados. En relación al punto 6) del orden del día, los asociados interesados deberán presentar listas con 8 días de anticipación.
$ 60 486745 Oct. 12
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LAROMET S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día viernes 28 de Octubre de 2022 a las 10.00 horas en la sede social ubicada en la calle 1° de Mayo 1869 de Rosario (Santa Fe), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea, junto con el Presidente. 2) Consideración de la documentación del art. 234 inc.1 de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio N° 64 cerrado el 30/06/2022. 3) Consideración del resultado del ejercicio y su destino. 4) Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico durante el período comprendido entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022. 5) Fijación de los honorarios del Directorio teniendo en cuenta lo establecido en el último párrafo del art. 261 de la Ley 19550. 6) Fijación de los honorarios del Síndico. 7) Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente por el término de un año.
ROSARIO, 03 de Octubre de 2022.
Ing. GONZALO ARTURO AUDET
Presidente
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades. La publicación deberá efectuarse por el término de 5 (cinco) días en el diario de publicaciones legales.
$ 250 486714 Oct. 12 Oct. 18
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SU SALUD S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con las normas legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en su sede social de calle Paraguay N° 40 de la ciudad de Rosario, el día 28 de Octubre de 2022, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para proceder a firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2) Consideración del Balance General, Estados de Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros, Anexos y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2022.
3) Consideración de la gestión del Directorio.
4) Consideración de los honorarios al Directorio por el período bajo tratamiento.
5) Consideración de los Resultados del Ejercicio.
6) Renovación de Autoridades
$ 300 486709 Oct. 12 Oct. 18
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ADMINISTRADORA DEL PARANA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con las normas legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse en su sede social de calle Paraguay N° 40 de la ciudad de Rosario, el día 28 de Octubre de 2022, a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para proceder a firmar el acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente.
2) Consideración del Balance General, Estados de Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros, Anexos y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2022.
3) Consideración de la gestión del Directorio.
4) Consideración de los honorarios al Directorio por el período bajo tratamiento.
5) Consideración de los Resultados del Ejercicio.
6) Renovación de autoridades
$ 300 486710 Oct. 12 Oct. 18
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FAVERO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias en vigencia, se convoca a los señores accionistas de Favero Sociedad Anónima, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de Octubre de 2022, en la sede social de 1º de Mayo 402 de la localidad de Los Molinos, Provincia de Santa Fe, a las 9,30 hs. en primera convocatoria, y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea con el Sr. Presidente;
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Informe del Síndico y demás documentación correspondiente al 42°, ejercicio económico financiero de la sociedad cerrado el 30 de junio de 2022;
3) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2022;
4) Consideración del Resultado del Ejercicio:
5) Elección de Directores Titulares y Suplentes.
LOS MOLINOS, Octubre de 2022.
$ 250 486701 Oct. 12 Oct. 18
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OTOÑAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ra y 2da. Convocatoria)
Se convoca a los Señores Accionistas de Otoñal S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 29 de Octubre de 2022, a las 09:30 horas en primera convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria a realizarse en las instalaciones del Hotel “El Molino”, sito en Marcos Ciani 2156, Ruta 8 km 368,5; de la ciudad de Venado Tuerto, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Elección de dos Accionistas para firmar el Acta respectiva.
2) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 Inc. P de la ley 19550, correspondiente al Trigésimo Cuarto Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2022.
3) Fijación de remuneraciones de Directores y Comisión Fiscalizadora, y consideración de la Distribución de Dividendos.
$ 135 486863 Ago. 12 Ago. 14
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GANADEROS DE
SAN CRISTOBAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
Se convoca a los señores accionistas, a Asamblea General Ordinaria, para el día 21 de octubre de 2022, en primera convocatoria a las 16:30 horas, y en segunda convocatoria a las 17:30 horas del mismo día, en el domicilio de Caseros 950 de la localidad de San Cristóbal (Santa Fe) para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para que en su nombre y en representación de la Asamblea firmen el Acta respectiva.
2) Consideración de los documentos contemplados en el inc. 1) del artículo 234 de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio de 2022.
3) Gestión desarrollada por el Directorio y Síndico en el ejercicio que se considera.
4) Determinación del número de miembros que compondrán el Directorio, elección de los que corresponda, por un ejercicio.
5) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el período estatutario.
6) Autorización para vender, enajenar y/o gravar con derechos reales, bienes muebles e inmuebles de la sociedad (art. 10 del estatuto).
KNUBEL JOSE MARIA
Presidente
$ 225 486754 Oct. 12 Oct. 18
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COLEGIO DE CORREDORES
INMOBILIARIOS DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE – 1ª Circunscripción
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio del Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Provincia de Santa Fe – 1ra. Circunscripción, en un todo de acuerdo con el Art. 29 de la Ley 13.154, ha dispuesto convocar a sus colegiados a participar de la Asamblea Ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 26.10.2022, a partir de las 19:00 horas, en la sede del Colegio, sita en calle Uruguay N° 2853 de la ciudad de Santa Fe, a efecto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
I. Designación de dos (2) asambleístas para firmar el acta.
II. Aprobación memoria y balance general.
III. Aprobación informe de la Comisión Revisora de Cuentas.
De conformidad a las disposiciones presentes en el artículo 26 del Estatuto, el quórum de la Asamblea Ordinaria será de un tercio del total de colegiados con derecho a voto. Transcurrida media hora de la fijada en la convocatoria se constituye con el número de colegiados presentes según Libro de Asistencia a Asambleas.
JORGE PIGHIN
Presidente
JUAN OJEDA
Secretario:
$ 90 486783 Oct. 12 Oct. 13
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MERCOLAB S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
(1ra. y 2da. Convocatoria)
Convocase a los señores accionistas de Mercolab S.A. a Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 1° de noviembre del 2022 a las 13 horas en primera convocatoria y a las 14 horas en segunda convocatoria, en la sede social de calle Obispo Gelabert N° 2656, de la ciudad de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2) Cumplimiento del art. 6 Ley 24.522: ratificación del órgano de gobierno de la decisión de pedido de concurso preventivo de MERCOLAB S.A. adoptada por el Directorio.
NOTA: Se deja constancia que a fin de su asistencia, los accionistas deberán cursar comunicación formal sobre su voluntad de asistir, por sí o mediante apoderado, con una antelación de por lo menos tres días, a fin de su inscripción en el correspondiente libro de asistencia en el folio correspondiente a la asamblea convocada; en los términos del art. 238 2° párrafo LGS.
MERCEDES APARO
Presidenta
$ 230 486735 Oct. 12 Oct. 18
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S.A.M.Co San Justo
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El S.A.M.Co San Justo convoca a las instituciones reconocidas, constituidas legalmente a la Asamblea General para la Renovación del Consejo de Administración y Comisión Ejecutiva a llevarse a cabo el día Jueves 27 de octubre del 2022, a las 20hs, en su sede de calle Italia N° 2865 de la ciudad de San Justo, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Renovación del Consejo de Administración y Junta Ejecutiva período Octubre de 2022 - Octubre 2024.
JOSE HERRERA
Presidente
LUCIO BRASIL
Secretario
$ 45 486892 Oct. 12
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