ESTABLECIMIENTOS
SAN IGNACIO S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
(1era. Y 2da. CONVOCATORIA)
CUIT: 30-55945309-5. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a ser celebrada el día 8° de septiembre de 2022, a las 15.30 horas, en primera convocatoria, y a las 16.30 horas en segunda convocatoria, la cual se llevará a cabo en la sede social sita en Ruta 11 Km. 447, Sauce Viejo, Pcia. de Santa Fe.
ORDEN DEL DÍA:
1°) Designación de accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea; 2°) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234 inciso 1) de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y sus modificatorias (Ley General de Sociedades), correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. Motivo de la convocatoria fuera de término.; 3°) Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 4°) Consideración de la desafectación total de las cuentas “Ajuste a las Ganancias Reservadas” y “Reserva Legal”, y la desafectación parcial de la cuenta “Ajustes al Capital” a los fines de absorber el saldo negativo de la cuenta “Resultados No Asignados” 5°) Consideración de la gestión de los directores y su remuneración; 6°) Consideración de la gestión del síndico y su remuneración; 7°) Consideración del número de Directores y su elección; 8°) Consideración del número de Síndicos y su elección; y 9°) Consideración del Acuerdo de reducción de capital. Adquisición de acciones propias para su cancelación y reforma del artículo 4° del Estatuto social; 10º) Reforma a los artículos 8°, 9° y 12° del Estatuto Social y 11°) Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación de asistencia, cualquier día hábil de 10 a 17 horas en la sede social, o por correo electrónico a la casilla: areca@sanignacio.com.ar, con una antelación no menor a tres días hábiles a la celebración de la reunión. Se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones o de su representante: nombre o denominación social, DNI o datos de inscripción registral, y domicilio. En caso de haber notificado la asistencia, los accionistas y, en su caso, sus representantes, deberán acreditar identidad y enviar copia de la documentación habilitante por ese medio. Se ruega presentarse con no menos de 10 minutos de anticipación. Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 28/03/2018
LUCIO ALEJANDRO RECA
Presidente
$ 425 482906 Ago. 18 Ago. 24
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TRAC S.A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
(1a. Y 2a. Convocatoria)
Por resolución del Directorio se convoca a los señores accionistas de TRACSA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dia 16 de Septiembre de 2022 a las 9.00 horas en primera convocatoria y a las 10.00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Av. Circunvalacion 3900, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente del Directorio
2) Consideración de las razones de la celebración de la asamblea ordinaria fuera del plazo legal
3) Consideración de la Memoria y demás documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la ley 19550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31/12/21
4) Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31/12/21
5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31/12/21
6) Consideración de los honorarios del Directorio por el ejercicio finalizado el 31/12/21, aún en exceso al límite previsto por el art. 261 de la ley 19.550
7) Ratificación de la Asamblea Extraordinaria de fecha 23/12/2019
8) Designación de autorizados para realizar las pertinentes inscripciones registrales.
Rosario, Agosto de 2022
EL DIRECTORIO
$ 250 483422 Ag. 18 Ag. 24
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