ASOCIACIÓN CIVIL BAR
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo resuelto la reunión de Comisión Directiva del 29/03/2022 se convoca a los señores asociados de la Institución a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 29 de abril de 2022 a las 17 hs, en Evaristo Carriego 360 de la ciudad de Rosario; constituyéndose en primera convocatoria a la hora indicada y si no se obtuviere quórum transcurrida media hora, con la presencia de cualquier número de asociados para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos (2) asambleístas para firmar el acta.
2) Tratamiento del Memoria, Estados Contables, Inventario e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico Nº 11 finalizado el 31/12/2021.
3) Ratificación de los cargos de vicepresidente y vocal titular.
4) Ratificación de los importes de las cuotas de Asociados.
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AGENCIA LOS DOS CHINOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
(1ª y 2ª Convocatoria)
Se cita a los Sres. Accionistas de Agencia Los Dos Chinos S.A. a asamblea general extraordinaria para el día 20 de Abril de 2022 a las 10:00 Hs. en primera convocatoria y a las 11:00 hs. en segunda convocatoria, la que se celebrará en calle San Martín 931 de Rosario para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea junto con la presidente del directorio.
2) Reforma del artículo 3º del Estatuto social.
3) Reforma artículo 5º del Estatuto social.
4) Reforma al artículo 11º del estatuto social.
5) Autorizaciones.
ADA MIRIAN GOYENA
Presidenta
NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para poder concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades.
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XOXO S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Convocase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de XOXO S.A., conforme disposiciones legales y estatutarias, simultáneamente en primera convocatoria para el día veintinueve (29) de abril del año 2022 a las 18:00 horas en el domicilio social de calle Brown 2955 de la ciudad de Rosario y, en caso de fracasar la primera convocatoria por falta de quórum, en segunda convocatoria que se celebrará una hora después de la fijada para la primera, en el mismo domicilio social, efectos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1) Elección de dos accionistas para suscribir el Acta junto con el Sr. Presidente;
2) Consideración y aprobación de la Memoria, del Estado de Situación Patrimonial, de Evolución de Patrimonio Neto, de Resultados, Cuadros, Notas y Anexos del Ejercicio Económico Nº 9 cerrado el día 30 de junio de 2021;
3) Ratificación de la decisión adoptada mediante acta de Directorio de fecha 1 de abril de 2021, referida a cancelación de mutuos;
4) Aumento de capital por capitalización de aportes irrevocables, por la suma total de $ 10.784.400.-;
5) Aceptación de la renuncia del Director Titular y aprobación de la gestión del Directorio;
6) Determinación del número de directores y designación de los mismos”.
Justo José Armango
PRESIDENTE
Nota: Para poder asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicarlo con una anticipación no inferior a los tres días a la fecha fijada para su inscripción en el Libro de Asistencia (Art. 238 L.G.S.).
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CENTRO DE MASTOLOGÍA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1° Y 2° CONVOCATORIA)
Convocase a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria del CENTRO DE MASTOLOGÍA S.A., conforme disposiciones legales y estatutarias, simultáneamente en Primera convocatoria para el día Veintinueve (29) de abril del año 2022 a las 17 horas en el domicilio de calle Dorrego Nº 548 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe; y en caso de fracasar la primera convocatoria por falta de quórum, se convoca simultáneamente a los accionistas a la segunda convocatoria que se celebrará una hora después de la fijada para la primera, en el mismo domicilio social; y para tratar el siguiente orden del día: “1) Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Sr. Presidente; 2) Consideración y aprobación de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1 de Ley 19550 y mod., correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 3) Aprobación de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2021; 4) Honorarios del Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 31/12/2021; 5) Destino de los Resultados” Nota: Para poder asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán comunicarlo con una anticipación no inferior a los tres días a la fecha fijada para su inscripción en el Libro de Asistencia (Art. 238 L.G.S.).
LISANDRO LUIS BENÍTEZ GIL
Presidente
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INGENIERO TOSTICARELLI
Y ASOCIADOS SOCIEDAD
ANONIMA CONSULTORA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1° Y 2° CONVOCATORIA)
Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día 05 de Mayo de 2022, a las 9,00 horas en primera convocatoria, y a las 10,00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Riobamba Nº 230 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de accionista para que suscriba el Acta de Asamblea juntamente con el Sr. Presidente;
2) Consideración de documentos contables art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021;
3) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021;
4) Consideración de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2021.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán dar cumplimiento al art. 238 de la Ley 19.550.
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SADESA SOCIEDAD ANONIMA
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
(1° y 2° CONVOCATORIA)
El Directorio resuelve por unanimidad convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2022 a las diez horas en primera convocatoria y a las once horas en segunda convocatoria, a celebrarse a distancia de acuerdo a lo previsto en el artículo 18 del Estatuto Social, mediante el sistema “Zoom”, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la reunión, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea. 2) Consideración de la memoria, los estados financieros con su información complementaria y el informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 92º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. 3) Consideración del resultado del ejercicio y distribución de utilidades 4) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora y fijación de sus honorarios. 5) Aprobación de los honorarios para el caso que excedan los límites establecidos por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 6) Determinación del número de Directores y su elección por el término de tres ejercicios. 7) Designación del contador dictaminante de los estados contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1º de enero de 2022 y fijación de su remuneración.
Para asistir a la Asamblea, los accionistas podrán registrarse a través del correo electrónico legales@sadesa.com o mediante comunicación de su asistencia en la sede social de la calle Moreno 2843 Esperanza, provincia de Santa Fe de lunes a viernes de 9 a 11 y de 14 a 16hs. Dicha registración deberá efectuarse hasta tres días hábiles antes del fijado para la Asamblea. La Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado el link de acceso a “Zoom” para la admisión de su participación en la Asamblea. El vencimiento del plazo para la comunicación de asistencia a la Asamblea Ordinaria operará el 22 de abril de 2022 a las 16 horas.
La documentación enumerada en el punto 2) del Orden del Día se encuentra a disposición de los accionistas para su retiro en la sede social Moreno 2843, Esperanza - Pcia. de Santa Fe de lunes a viernes, de 9 a 11 y de 14 a 16, marzo de 2022, EL DIRECTORIO.
RONALDO EDUARDO HAWES
PRESIDENTE
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LOS AMORES DE
VISTA FLORES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto por el directorio, cumplimos en convocar a ustedes a la asamblea general ordinaria que se celebrará el día 26 de Abril de 2022, a la hora 19.00, en la sede social de Calle 9 Nº 501, de la ciudad de Avellaneda, provincia de Santa Fe.
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de tres asambleístas para que firmen conjuntamente con el presidente el acta de asamblea.
2°) Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, notas, anexos, Informe de Auditoría, correspondientes al Décimo Segundo ejercicio cerrado al 30 de Noviembre de 2021.
3°) Informe sobre evolución Inversiones, y actividades y gestión del ejercicio.
VICENTIN ROLANDO J.
Presidente
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