BLD FINANZAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
(1ª y 2ª. CONVOCATORIA)
Convocase a los Sres. Accionistas de BLD FINANZAS S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el 31 de marzo de 2022 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa sita en Junín 191, Piso 14, de la ciudad de Rosario, para tratar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea juntamente con el Señor Presidente.
2) Reforma de Estatuto, en especial los arts. 4; 5; 10; 11y 13 del Estatuto Social.
3) Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Auditor, correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2021.
4) Destino del Resultado.
5) Consideración de la gestión del Directorio.
6) Consideración de las retribuciones de los Directores por el ejercicio de sus funciones técnico – administrativas de carácter permanente del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre de 2021.
7) Elección de la cantidad y designación de los miembros del Directorio, por el plazo estatutario.
8) Consideración de la gestión de la Sindicatura.
9) Consideración de la retribución del Síndico por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
10) Elección del Síndico y/o miembros de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.
11) Elección de Auditor Externo, titular y suplente por el ejercicio 2022.
12) Otorgamiento de las autorizaciones para efectuar las tramitaciones necesarias para su aprobación y registración en los organismos públicos respectivos.
EL DIRECTORIO
Nota: Se hace saber a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19.550 y sus modificatorias.
$ 350 473243 Mar. 11 Mar. 17
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Mutual ISRAELITA ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Mutual ISRAELITA ROSARIO, convoca a los señores asociados de la entidad a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el día vienes 13 de Abril 2022, a las 16 horas en el inmueble de calle calle Av. Corrientes 613, de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1º) Elección de dos asambleístas para que firmen conjuntamente con el Presidente y Secretario el acta respectiva.-
2º) Consideración sobre la Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, e Informe de la Junta Fiscalizadora del ejercicio social Nº 1 (irregular, iniciado el 29/01/2021 y cerrado el 31 de Diciembre de 2022.-
3°) Consideración sobre la ratificación o rectificación de convenios intermutuales suscriptos.-
4°) Consideración sobre la ratificación o rectificación de los valores de las cuotas sociales.-
CONSEJO DIRECTIVO
$ 45 473035 Mar. 11
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SANATORIO MAYO S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1ª y 2ª CONVOCATORIA)
Convócase a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 30 de marzo de 2022 a las 11.00 horas en 1ra. Convocatoria y una hora después en 2da. Convocatoria, en la sede social de calle Suipacha 2453 de la ciudad de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta; 2) Modificación del Estatuto Social. Tratamiento y aprobación de la reforma parcial del Estatuto Social en su Art. 9 (Condiciones de los Directores- Incorporación de la modalidad de convocatoria, participación y deliberación “a distancia” del Directorio- Duración del Mandato), y en su Art 19. (Corrección del articulado); 3) Autorizaciones para la realización de trámites y presentaciones necesarias ante los organismos correspondientes. Asimismo, se convoca a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 30 de marzo de 2022 a las 13.00 horas en 1ra. Convocatoria y una hora después en 2da. Convocatoria, en la sede social de calle Suipacha 2453 de la ciudad de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente Orden del día: 1) Designación de dos (2) accionistas para que juntamente con el Presidente firmen el Acta de Asamblea; 2) Consideración y en su caso aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas y anexos complementarios correspondientes al ejercicio cerrado al 31/7/2021; 3) Consideración y en su caso ratificación de lo actuado por el Directorio durante el ejercicio cerrado el 31/7/2021; 4) Consideración y en su caso aprobación del destino del resultado del ejercicio cerrado el 31/7/2021; 5) Designación de los nuevos directores de la Institución y fijación de su número.-
Nota: Se hace saber a los señores accionistas que para tener derecho a participar de las asambleas deberán depositar en la sociedad sus acciones y/o certificados provisorios hasta tres días hábiles antes de la realización de la misma en horario de 8 a 12 en las oficinas de calle Suipacha 2453 de la ciudad de Santa Fe.
$400 473162 Mar. 11 Mar. 17
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