Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe

2021-02-25

RED PORTEÑA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convóquese a los señores accionistas de Red Porteña S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 17 de Marzo de 2.021, a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 11:00 horas del mismo día, en la sede social sita en calle Av. J. D. Perón Nº 2.101, Rafaela (Provincia de Santa Fe), para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1- Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2- Consideración de los documentos contemplados en el art. 234, inc. 1, Ley 19.550, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2.020;

3- Gestión desarrollada por el directorio;

4- Tratamiento de la retribución a los miembros del directorio, de corresponder en exceso de lo dispuesto por el artículo 261 de la Ley 19.550;

5- Distribución del resultado del ejercicio;

6- Determinación del número de miembros que compondrán el directorio, elección de los que corresponda, todo por el periodo estatutario de 1 ejercicio.

CATTANEO, VÍCTOR HUGO

Presidente

$ 247 438016 Feb. 25 Mar. 03

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ELECTROMECÁNICA VIC S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Se convoca a los accionistas de Electromecánica Vic S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de calle Ecuador 451 Bis de Rosario el día 17 de Marzo de 2.021 a las 10.00 hs. en primera convocatoria y una hora más tarde, a las 11.00 hs., en segunda convocatoria para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de la Reunión.

2) Consideración del Balance y Estado de Resultados y Memoria correspondientes al Ejercicio Económico N° 36 cerrado el 31 de Diciembre de 2.019.

3) Consideración de la gestión del directorio correspondiente al ejercicio N° 36 finalizado el 31/12/2019.

4) Consideración de la remuneración del Directorio correspondiente al ejercicio N° 36 finalizado el 31/12/2019.

5) Consideración del Resultado del ejercicio N° 36 finalizado el 31/12/2019. Destino del resultado.

6) Renovación de autoridades. Determinación del número de directores titulares y suplentes y designación de sus miembros por un período de tres ejercicios.

NOTA: Se informa a los señores accionistas que deberán cumplimentar los recaudos establecidos en el Estatuto y en los artículos 238 y siguientes de la Ley 19.550 y sus modificatorias a fin de poder concurrir al acto asambleario.

La totalidad de la documentación a tratarse se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social de calle Ecuador 451 Bis de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, Argentina, con la debida antelación de ley.

$ 230 438031 Feb. 25 Mar. 03

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MAQUIN PARTS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convocase a los señores accionistas de Maquin Parts S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 13 de Marzo de 2.021 a las 15:00 horas en primera convocatoria, en el domicilio social de calle Mitre 1.721 de esta ciudad de Venado Tuerto, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1º Designación de accionistas para que confeccionen y firmen el acta de asamblea juntamente con el Presidente del Directorio.

2° Consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos relacionados, correspondientes al ejercicio económico N° 21 cerrado el 30 de Septiembre de 2.020.

3º Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados.

NOTA: Conforme lo establecido por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales, los Sres. Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su concurrencia a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma, a efectos de que se los inscriba en el libro de asistencia.

$ 47,19 437921 Feb. 25

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MAQUIN PARTS S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(2ª Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, convocase a los señores accionistas de Maquin Parts S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 13 de Marzo de 2.021 a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de calle Mitre 1.721 de esta ciudad de Venado Tuerto, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1 ° Designación de accionistas para que confeccionen y firmen el acta de asamblea juntamente con el Presidente del Directorio.

3º Destino del resultado del ejercicio y de los resultados no asignados.

$ 47,19 437901 Feb. 25

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COOPERATIVA LTDA. DE

PROVISIÓN DE OBRAS Y

SERVICIOS PÚBLICOS Y CRÉDITOS DE

PAVÓN ARRIBA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Consejo de Administración de la Cooperativa Ltda. de Provisión de Obras, Servicios Públicos y Créditos de Pavón Arriba, a mérito de lo dispuesto en los artículos 30, 31, 32 y cc. del Estatuto Social, convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria, a llevarse a cabo el día 19 de Marzo de 2.021, a las 20:30 hs. en la sede de la Cooperativa, sito en calle Ríos 1.148 de la localidad de Pavón Arriba, a mérito de lo dispuesto en la RESFC - 2020-1015-APN-Dl#INAES; Dec. 1532/20 del Poder Ejecutivo Provincial y Protocolo Covid-19 de Asambleas Presenciales, emitido por el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos socios, para que juntamente al Presidente y Secretario de la Cooperativa, refrenden el acta de Asamblea, en representación de los asambleístas presentes.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto (Anexos II, IV, V, VI, VII y notas a los estados contables), gestión del Consejo de Administración, Inventario, informe del Síndico y del Auditor y demás documentación correspondiente al ejercicio N° 60º, finalizado el 31 de Diciembre de 2.0193.

3) Distribución de Excedentes.

4) Autorización de la asamblea para aumentar la cuota de capitalización mensual.

5) Tratamiento por parte de la asamblea, de la reforma propuesta por el Consejo de Administración, del reglamento de suministro de agua potable de la Cooperativa.

6) Designación de tres socios para componer la comisión de credenciales, poderes y escrutinios.

6) Elección de cuatro miembros titulares del Consejo de Administración: 1) Juan Sebastián Perugini, Presidente; 2) Ángel Pomiglio, Vicepresidente; 3) Carlos Trombetti, Tesorero; Edgar Longo, Vocal titular 1°.

Elección de dos miembros suplentes del Consejo de Administración: 1) José María Godoy, vocal suplente 1º y Osvaldo Lucarelli, Vocal suplente 2°.

Síndico titular: Pablo Mariano Napoleoni.

Sindico suplente Juan Carlos Dimarco.

JUAN PERUGINI

Presidente

DARIO TOMICICH

Secretario

A continuación se transcriben los artículos del Reglamento de Elección de Consejeros y Síndicos, mediante los cuales se instrumentan las metodologías de participación:

Art. 2º: La elección de Consejeros y Síndicos se realizarán por el sistema de lista completa.

Art. 9º: La lista de candidatos a consejeros titulares y suplentes, deberán ser presentadas para su oficialización ante el Consejo de Administración, desde la fecha de recepción de la convocatoria y hasta diez días antes de la realización de la Asamblea y deberá contener: a) Nombre y apellido de eh los candidatos; b) Calidad de titular o suplente; c) Tipo y número de documento de identidad; d) Firma de el/los candidatos aceptando el cargo para el cual se postula/n; e) La lista deberá ser avalada por el tres por ciento (3 %) como mínimo, de los socios que figuran en el registro de asociados de la Cooperativa.

$ 146,19 437910 Feb. 25