Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe

2020-10-20

ADMINISTRADORA DEL

PARANA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

De conformidad con las normas legales y estatutarias se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria, a celebrarse en su sede social de calle Paraguay N° 40 de la ciudad de Rosario, el día 30 de Octubre de 2020, a las 16:30 horas en primera convocatoria y a las 17:30 horas en segunda para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para proceder a firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente.

2) Consideración del Balance General. Estados de Resultados. Estado de Situación Patrimonial. Cuadros. Anexos y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Consideración de los honorarios al Directorio por el período bajo tratamiento.

5) Consideración de los Resultados del Ejercicio.

$ 225 428217 Oct. 20 Oct. 26

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SU SALUD S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

De conformidad con las normas legales y estatutarias, se convoca a los señores accionistas a la asamblea general ordinaria, a celebrarse en su sede social de calle Paraguay N° 40 de la ciudad de Rosario, el día 30 de Octubre de 2020, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para proceder a firmar el acta de la Asamblea juntamente con el Presidente.

2) Consideración del Balance General, Estados de Resultados, Estado de Situación Patrimonial, Cuadros, Anexos y Memoria del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2020.

3) Consideración de la gestión del Directorio.

4) Consideración de los honorarios al Directorio por el período bajo tratamiento.

5) Consideración de los Resultados del Ejercicio.

$ 225 428218 Oct. 20 Oct. 26

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ASOCIACIÓN MUTUAL DE

ASOCIADOS DEL CENTRO DE ACCIÓN DE

MOVIMIENTOS COUNITARIOS C.A.M.CO

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución del Consejo Directivo de la Asociación Mutual de Asociados del Centro de Acción de Movimientos Counitarios C.A.M.CO y en cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Social, se convoca a los Señores Asociados a la Asamblea Ordinaria que se realizará el día 20 de noviembre de 2020 a las 19 hs. en el domicilio de calle Pedro Vittori 4300 de la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe y a través de la plataforma virtual Google Meet, considerando éste último recurso de asistencia en relación a los protocolos de seguridad previstos por las medidas de la emergencia sanitaria por la cual se está atravesando actualmente y sujetos a los cambios posibles que dictamine el órgano provincial con el objeto de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA.

1. Elección de dos asambleístas para aprobar y firmar el acta de Asamblea juntamente con la Presidenta y Secretario del Consejo Directivo.

2. Puesta en consideración y fundamentos de la publicación de la Convocatoria Asamblea Ordinaria fuera del término.

3. Lectura y Consideración de la Memoria, Balance General, Cuentas de Gastos y comprendido desde el 01/01/2019 cerrado el 31/12/19.

4. Elección de los miembros titulares y suplentes de los órganos de administración y fiscalización para el próximo mandato.

5. Ratificar todo lo tratado en las Asambleas Ordinarias celebradas en fecha: 18/06/20111 08/10/2012; 18/07/2016; 28/04/2017; 02/08/2018 y 17/09/2019.

6. Ratificar todo lo tratado en las Asambleas Extraordinarias de fecha 08/10/2012 y 12/07/2017.

DANUELA GORGNI

Presidente.

$ 225 428188 Oct. 20 Oct. 26

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CENTRO COMERCIAL E

INDUSTRIAL DE RAFAELA Y

LA REGIÓN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los socios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región a la Asamblea General ordinaria que tendrá lugar el lunes 26 de octubre de 2020 a las 19:00 hs. En virtud de las restricciones por el estado de emergencia sanitaria a raíz del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional, de forma excepcional y extraordinaria, por disposición del artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, la Asamblea General Ordinaria se celebrará a través de la plataforma Zoom, que permite (i) la libre accesibilidad de todos los participantes a la Asamblea; (ii) la transmisión simultánea de audio e imagen en el transcurso de toda la asamblea; (iii) la posibilidad de participar de la Asamblea con voz y voto; (iv) la transparencia e igualdad entre todos los participantes de la Asamblea; (v) la grabación del desarrollo de la Asamblea en soporte digital y conservación de una copia de la misma.

Con el fin de garantizar el derecho de asistencia de los asociados, se pone a disposición el correo electrónico asamblea@ccirr.org.ar a fin de permitir la registración a la Asamblea en forma electrónica (a esta dirección también se podrá manifestar la disconformidad respecto al formato virtual, hasta 48 hs antes del acto). La Institución remitirá en forma electrónica a los socios que se hubieran registrado, los datos de acceso a Zoom para su participación en la Asamblea. En caso que se levante la prohibición o limitación a la libre circulación de las personas en general, la asamblea se desarrollara en la sede social a la hora prevista.

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de la celebración a distancia de la Asamblea fijada para el día de la fecha y designación de dos socios para firmar el acta de Asamblea.

3. Lectura y consideración de la Memoria y Balance General del último ejercicio, y aprobación de la gestión de la Comisión Directiva, de los Revisores de Cuentas y del Director General.

4. Elección de los miembros de Comisión Directiva y Revisores de Cuenta que finalicen sus mandatos y aprobación de los representantes de los Miembros Orgánicos según corresponda.

Se prevé a los asociados, que si a la hora señalada en la convocatoria no hubiese quórum, la Asamblea se realizará media hora después con los socios presentes y sus resoluciones serán válidas (art. 34 o del Estatuto Social).

$ 130 427981 Oct. 20

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COOPERATIVA DE

EMPRENDIMIENTOS MÚLTIPLES

SUDECOR LITORAL LIMITADA

BELL VILLE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Señores Delegados la Cooperativa de Emprendimientos Múltiples Sudecor Litoral Limitada, atentos a lo normado por el Directorio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en su Resolución Nº 358/2020 de disponer si el órgano de Dirección de la entidad lo considerara pertinente, la realización de las Asambleas mediante la modalidada a distancia, el Consejo de Administración de la, Cooperativa Sudecor Litoral en su reunión de fecha 30 de Setiembre de 2020, y. dando cumplimiento, a lo prescripto en el Artículo N° 45 del Estatuto Social, decide convocar a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, la que sé realizará el día 18 de Noviembre de 2020, a las 19 horas, en la sede de la Mutual Sudecor, sito en Calle José Pio Angulo N° 551 de la localidad de Bell Ville por la Plataforma Digital Zoom mediante videoconferencia El anfitrión enviará a los delegados ID y clave de acceso para incorporarse a la misma y dar tratamiento al siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos (2) Delegados para aprobar y firmar el acta respectiva juntamente con el Presidente y el Secretario.

2. Motivos por los cuales la asamblea se realizó fuera de término.

3. Consideración de la Memoria Anual, Balance General Estado de Resultados y Cuadros Anexos, Proyecto de Distribución de Excedentes, Informes del Auditor Externo y del Síndico correspondientes al 41º Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2019.

4. Consideración de otorgar una retribución a los Ccnsejeros y Síndicos de nuestra Institución por el trabajo personal desarrollado por los mismos en el cumplimiento de su actividad institucional, conforme lo expresamente dispuesto por los Artículos 67 y 78 de la Ley 20.337 y Estatuto Social y autorizar al Consejo de Administración para fijar montos de gastos y retribuciones del ejercicio siguiente.

5. Consideración de la Propuesta de Reempadronamiento de las sucursales de Río Tercero, La Laguna y Corral de Bustos.

6. Designación de tres (3) Delegados para integrar la Comisión Escrutadora de Votos.

7. Renovación parcial del Consejo de Administración. Deben elegirse: a) Dos (2) Consejeros Titulares y b) Doce (12) Consejeros Suplentes. Bell Ville, Setiembre de 2020 Consejo de Administración. Sr. Fabián Ceferino Zavaleta. Secretario. Cr. José Daniel Balbuena. Presidente.

$ 150 427923 Oct. 20 Oct. 21

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EMPRESA ARGENTINA S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de Empresa Argentina S.A. el día 9 de Noviembre de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en calle Carrasco 1645 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Tratamiento, consideración y aprobación del Revalúo Técnico efectuado en Noviembre 2019 sobre inmuebles.

NOTA: se recuerda a los Sres. accionistas lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19.550.

$ 173,25 427995 Oct. 20 Oct. 26

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas de Empresa Argentina S.A. el día 6 de Noviembre de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en calle Carrasco 1645 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234, inc. 1 de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2019, comparativo con el ejercicio anterior.

3) Motivos de la convocatoria tardía.

4) Gestión del Directorio y de la Sindicatura para el ejercicio 2019.

5) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado al 30 de Junio de 2019.

Nota: se recuerda a los Sres. accionistas lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley 19.550.

$ 255,75 Oct. 20 Oct. 26

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ENREDES S.A.

MURPHY

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Se convoca a los señores accionistas de Enredes S.A. a Asamblea General Ordinaria, para el día 29 de Octubre de 2020, a las 19.00 Horas, en primera convocatoria y a las 20.00 Horas en segunda convocatoria. Se llevará a cabo en las oficinas de Félix Baracco 298, de Murphy, para considerar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1- Elección de dos accionistas para firmar el acta respectiva.

2- Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.

3- Elección de Miembros Titulares y Miembros Suplentes para reemplazar el actual directorio por finalización de mandato.

4- Elección de Síndico Titular y Suplente en reemplazo de los actuales por finalización de mandato.

5- Fijación de remuneraciones de Directores y Comisión fiscalizadora.

$ 46,20 428013 Oct. 20

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TRANSATLANTICA S.A.

BURSATIL

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias vigentes, el Directorio de "TRANSATLANTICA S.A. BURSATIL" convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria la que tendrá lugar el día 30 de octubre de 2020, a las 15:00 hs. en primera convocatoria, y una hora después, es decir, a las 16:00 hs en segunda convocatoria para el caso de fracaso de la primera, la que se celebrará en la sede social de Transatlántica S.A. Bursátil sita en calle Mitre N° 885 de la ciudad de Rosario, pudiendo optar los accionistas participar a través de medios de transmisión simultánea de imágenes, sonidos y palabras conforme normativa vigente, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

I.- Designación de dos accionistas para redactar y suscribir juntamente con el Presidente de la Asamblea el acta de la misma.

II.- Consideración y aprobación de los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Anexos y Notas Complementarias a los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2020. Informe del Síndico. Memoria del Directorio y su Gestión.

III.- Consideración y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades.

IV.- Consideración si correspondiere, de la situación prevista en el artículo 261 de la ley 19.550 sobre remuneración de Directores.

V.- Consideración y aprobación de la propuesta de servicios profesionales del Estudio Felicevich y Asociados S.A. para tareas de Auditoría Externa hasta el tratamiento de los Estados Contables del Ejercicio 2021.

VI.- Elección de Síndico Titular y Suplente por el período de un ejercicio.

VII.- Fijación del número de Directores. Elección de los miembros titulares que integrarán el Directorio por el período de dos ejercicios. Distribución de cargos. Ratificación de la designación del Oficial de Cumplimiento.

$ 225 428132 Oct. 20 Oct. 26

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CONGELADOS DEL SUR S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en Congelados del Sur S.A., a celebrarse el día 12 de noviembre de 2020, a las 12 hs., en primera convocatoria y a las 13 hs en segunda convocatoria, en la sede social de calle Riobamba 3561 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Elección de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea juntamente con el Sr. Presidente del Directorio;

2) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234 inc. 1 LGS correspondiente al ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019;

3) Consideración de la gestión de los directores por el ejercicio económico iniciado el 01 de enero de 2019 y finalizado el 31 de diciembre de 2019; y

4) Consideración de la situación prevista en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades.

NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que, para concurrir a la asamblea, deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades.

$ 225 428125 Oct. 20 Oct. 26

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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en Congelados del Sur S.A., a celebrarse el día 12 de noviembre de 2020, a las 15 hs., en primera convocatoria y a las 16 hs en segunda convocatoria, en la sede social de calle Riobamba 3561 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea juntamente con el señor Presidente del Directorio.

2) Consideración de aumento de capital por encima del quíntuplo, con prima de emisión, por una cantidad de hasta seiscientos diez mil dólares estadounidenses (US$ 610.000). Modificación del Artículo Quinto del estatuto social referido al capital social, si se aprueba el aumento puesto a consideración en este punto del orden del día.

3) Consideración de un texto ordenado del estatuto social.

4) Autorización para inscribir la eventual reforma del estatuto social ante la IGPJ y el RP.

$ 225 428124 Oct. 20 Oct. 26

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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Convocase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas en Congelados del Sur S.A., a celebrarse el día 12 de noviembre de 2020, a las 10 hs., en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda convocatoria, en la sede social de calle Riobamba 3561 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el Acta de Asamblea juntamente con el señor Presidente del Directorio;

2) Ratificación de la decisión que aprobó el aumento de capital por encima del quíntuplo, con prima de emisión, por una cantidad de $ 4.458, mediante aportes en dinero de los accionistas resuelto en la asamblea de fecha 26 de diciembre de 2013; y

3) Ratificación de la decisión que aprobó el Aumento de capital por encima del quíntuplo, por conversión de algunas de las Obligaciones Negociables convertibles en acciones emitidas por la sociedad, resuelto en la asamblea de fecha 26 de diciembre de 2018.

$ 225 428123 Oct. 20 Oct. 26

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ASOCIACIÓN DE EJECUTIVOS DE ORGANIZACIONES

EMPRESARIALES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por resolución de la Comisión Directiva de la Asociación de Ejecutivos de Organizaciones Empresariales y de conformidad con el Estatuto y disposiciones vigentes se convoca a los señores asociados, a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el 22-10-2020 a las 13.00 hs., donde se procederá a la elección de los miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Directiva por finalización de su mandato, también se elegirá el miembro Titular y el Suplente Revisor de Cuentas por finalización de su mandato, si no se consiguiera quórum para la hora fijada para la Convocatoria, se esperará media hora más, debiendo celebrarse la reunión cualquiera fuera el número de los miembros presentes, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1- Designación de dos asambleístas para aprobar y firmar el acta correspondiente, juntamente con el Presidente y el Secretario.

2- Lectura y Consideración de la Memoria Anual y Balance General correspondiente al 40 Ejercicio (01-07-2019 al 30-06-2020).

3- Elección de los miembros de la Comisión Directiva y Revisor de Cuentas, Titular y Suplente, período 2020-2022.

ESTEBAN JUAN MOINE

Presidente

SEBASTIAN BENDAYAN

Secretario

$ 135 428134 Oct. 20 Oct. 22

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MACSA S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA9

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias en vigencia, se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 17 de Noviembre de 2020, a las 14.30 hs. en primera convocatoria, y a las 15.30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social de "MACSA" S.A., calle José María Rosa N° 7789, de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para redactar y suscribir el Acta de Asamblea, en forma conjunta con el Presidente del Directorio;

2) Razones que motivan la convocatoria fuera del plazo legal;

3) Consideración de la documentación contable legislada en el art. 234, inc. 1 de la Ley N° 19550 correspondiente al Ejercicio N° 53 cerrado el 30/06/2020, y Gestión del Directorio;

4) Consideración del Resultado del Ejercicio, de los Resultados No Asignados Anteriores y destino de los mismos;

5) Consideración y fijación del monto de Honorarios Directores y Síndico;

6) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos por el término de 1 (un) año;

7) Elección de 1 (un) Síndico Titular y 1 (un) Síndico Suplente por el término de 1 (un) ejercicio.

ROSARIO (Sta. Fe), 30 de Setiembre de 2020.

FRANJO MORAVAC

Presidente

$ 225 428106 Oct. 20 Oct. 26

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