“FALCONE BODETTO” S.A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 11 de agosto de 2020, a las 15hs, en calle Santa Fe 4545 de Rosario, provincia de Santa Fe, y en segunda convocatoria el mencionado día a las 16 hs., en dicho lugar, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de los accionistas encargados de confeccionar y suscribir el acta juntamente con el Presidente del Directorio;

2) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2019;

3) Consideración del Resultado del Ejercicio;

4) Ratificación de las gratificaciones especiales y consideración de la remuneración de los Directores, aún en exceso al límite legal;

5) Consideración de la gestión del Directorio.

EL DIRECTORIO

Nota: a) Para concurrir a la Asamblea los accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley Nº 19.550.

$ 225 421612 Jul. 27 Jul. 31

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SENTIR CARRUAJES

S.A.C.I.F.I.A

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, convocase a los Señores Accionistas de Sentir Carruajes S.A.C.I.F.I.A. a Asamblea General Ordinaria, a realizarse en el domicilio de la sociedad, sito en Avda. Suipacha nº 2488, 2do. Piso de la ciudad de Santa Fe para el 27 de agosto de 2020, a las 10 hs. , para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Correspondiente a la Asamblea General Ordinaria del Ejercicio Económico Nª 56 cerrado el 31 de diciembre de 2019.

1) Lectura y consideración del Acta de Asamblea Anterior.

2) Elección de dos (2) accionistas para firmar el Acta de la Asamblea

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Evolución del patrimonio Nero y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.

4) Consideración de la gestión cumplida por los Sres. Directores y Sindico durante el transcurso del ejercicio comercial cerrado el 31 de diciembre de 2019.

5) Designación de un Sindico Titular y un Sindico Suplente por el periodo de un (1) año

Santa Fe, Julio de 2020-07-06

El DIRECTORIO

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para tener derecho a asistir a la Asamblea deberán depositar sus acciones o certificados bancarios hasta tres (3) dias antes de la realización de la misma.

$ 410 421743 Jul. 27 Jul. 31

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