CENTRO MEDICO DE
RADIACIONES S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Directorio de CENTRO MEDICO DE RADIACIONES S.A. convoca a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 01 (Uno) de Agosto de 2.020, en Primera Convocatoria a las 10:00 (Diez) horas, y en Segunda Convocatoria a las 11:00 (Once) horas, en el local Social sito en Calle Casey N° 546 de la ciudad de Venado Tuerto, Departamento General López, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
I) Designación de dos accionistas para firmar y suscribir el Acta de Asambleas.
II) Consideración de la gestión del Directorio actuante durante el ejercicio en tratamiento.
III) Determinación de número de miembros que integran el Directorio para un Nuevo Período de Tres (3) Ejercicios y elección de los mismos.
IV) Designacion Nuevo Director Medico.
EL DIRECTORIO
Nota: Conforme lo establecido por el Art. 238 de la Ley General de Sociedades N° 19550, los Sres. Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su concurrencia a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma, a efectos de ser inscriptos el libro de Asistencia.
Venado Tuerto, 02 de Julio 2020.
$ 320,10 420135 Jul. 8 Jul. 16
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PORTAR S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por disposición de la Sra. Jueza del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 17a Nominación de Rosario, Dra. María Silvia Beduino, se hace saber que en autos caratulados: CHUIT, MARIANO VICENTE c/PORTAR S.A. s/Convocatoria judicial a asamblea, Expte. CUIJ Nº 21-02929162-1, se ha dictado la siguiente Resolución: Nro. 684 ... Y Vistos:... Y Considerando:... Resuelvo: 1°) Disponiendo la convocatoria a Asamblea Judicial de la sociedad PORTAR S.A. inscripta en el Registro Público de Comercio de Rosario en la Sección estatutos al tomo 88, folio 17677, Número 770 el día 21 de Diciembre de 2007 y modificaciones con domicilio en su sede social inscripto en Colectora 25 de Mayo 2557 bis Oeste de Rosario, Provincia de Santa Fe que se realizará el día viernes 31 de Julio de 2020 a las 11,00 hs. en la sede societaria antes citada. 2°) Disponiendo que deberá estar presente durante todo el acto el Sr. Oficial de Justicia quien deberá labrar un acta de donde se desprenda todo el desarrollo de la Asamblea y de conformidad a los requisitos aquí dispuestos la que deberá estar firmada por todos los comparecientes al acto. 3°) Disponer el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1°) Designación de dos accionistas para que juntamente con el Presidente de la Asamblea redacten y suscriban el acta de la misma.
2°) Autorización para que un escribano constate el desarrollo del acto asambleario.
3°) Consideración y tratamiento de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2018.
4°) Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2018 y determinación de su destino.
5°) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2018.
6°) Consideración de la remuneración del Directorio.
7°) Designación de cuatro directores titulares y de directores suplentes en reemplazo de los directores titulares y suplentes con mandato vencido el 31 de Diciembre de 2019. 4°) Disponiendo con respecto a las mayorías necesarias “régimen de Quórum” se estará a lo dispuesto contractualmente. 4°) Disponiendo el siguiente régimen de publicidad del acto Asambleario: La convocatoria deberá publicarse por edictos por cinco días y con una anticipación no menor de 10 días, ni mayor a 30 días en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia de Santa Fe y en el Diario La Capital de Rosario. Insértese y hágase saber. Fdo: Dra. Beduino (Jueza) Dra. Lantermo (Secretaria).
Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la asamblea deberán comunicar su presencia con una anticipación no menor a tres días hábiles a la celebración de la misma a los fines de ser inscriptos en el respectivo libro de asistencia a asambleas que lleva la socieqad.
$ 325 420025 Jul. 8 Jul. 16
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FERNANDO BIBE E HIJOS S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
(1º y 2º convocatoria)
Convócase a los Sres. Accionistas de FERNANDO BIBE E HIJOS S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de Julio de 2020 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 20 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Córdoba 1330 piso 6 Of. 606 de Rosario, para tratar los siguientes puntos del orden del día:
1) Designación de los accionistas para redactar y suscribir el Acta de Asamblea;
2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso 1° de la Ley 19.550: Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos, Inventario e Informe del Síndico, todo correspondiente al Ejercicio Nº 38 cerrado el 31 de Marzo de 2020;
3) Tratamiento de los Resultados al 31/03/2020;
4) Aprobación de la gestión del Directorio y actuación del Síndico;
5) Tratamiento de la remuneración de los señores Directores correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 2020;
6) Fijación de los Honorarios del Síndico actuante;
7) Fijación de número de directores y elección por el término establecido en el artículo décimo del Estatuto Social (tres ejercicios);
8) Designación del Síndico Titular y del Síndico Suplente, por un ejercicio;
9) Designación de los Auditores Extemos para dictaminar los estados contables correspondientes al ejercicio que finalizará el 31 de Marzo de 2021.
Nota: se hace saber a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19550 y sus modificatorias.
$ 300 420013 Jul. 8 Jul. 16
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ALZ Semillas S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para ser celebrada a distancia, el día 27 de Julio de 2020, a las 9.30 hs., a través de la plataforma informática “Google Meet” a efectos de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Designación de accionistas para confeccionar y firmar juntamente con el Presidente el acta de la asamblea.
2. Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1° de la Ley General de Sociedades (Nº 19.550 y modificatorias), correspondiente al ejercido social Nº 14 concluido el 31 de Marzo de 2020. Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Sindicatura en el período mencionado.
3. Distribución de resultados acumulados. Remuneración al Directorio y a la Sindicatura. Dividendo a los accionistas $ 8.450.000 (En efectivo $ 3.485.000 y en acciones liberadas $ 4.965.000), en el marco del Art. 188 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 y modificatorias).
4. Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio concluido el 31 de Marzo de 2020 por $ 7.167.226, en exceso de $ 3.271.408 del límite del 25% de las utilidades, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y modificatorias, ante la distribución de la totalidad de las utilidades del ejercicio en concepto de dividendos.
5. Determinación del número de directores - titulares y suplentes - y su elección por el término de dos ejercicios.
6. Elección de Síndico Titular y Suplente por el término de un ejercicio.
7. Designación de Auditores Externos.
8. Aclaración sobre la condición de independientes/no independientes, de los integrantes de los Órganos de Administración y Fiscalización de la Sociedad.
En el caso de suspenderse el aislamiento social, preventivo y obligatorio y/o posteriores medidas por las autoridades competentes con alcance similar, la asamblea convocada podrá ser celebrada en forma presencial en la sede social, en la misma fecha y horario señalados precedentemente. Los accionistas podrán participar a través del link de acceso que oportunamente se les enviara a la dirección de correo electrónico informada ante la Sociedad. Deberán informar su participación al correo electrónico rodrigoarmas@alz-agro.com.ar, con 3 días de anticipación, indicando si lo harán por sí, o a través de representante.
$ 350 420050 Jul. 8 Jul. 16
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ASOCIACIÓN DE AYUDA
MUTUA ENTRE EL PERSONAL ACTIVO JUBILADO Y
PENSIONADO DE O.S.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva, de la ASOCIACIÓN DE AYUDA MUTUA ENTRE EL PERSONAL ACTIVO
JUBILADO Y PENSIONADO DE O.S. - ROSARIO, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 35 del Estatuto, convoca a Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 14 de Agosto de 2020, en el local de calle España 16 de Rosario, a las 19.00 hs. Para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1) Designación de dos (2) socios para que juntamente con el Presidente y Secretario, refrenden el acta respectiva.
2) Consideración de la Memoria y Balance del 52° ejercicio, comprendido entre el 1° de Marzo de 2019 y el 29 de Febrero de 2020.
$ 45 420141 Jul. 8
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