CENTRO MEDICO DE

RADIACIONES S.A.

ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

El Directorio de “CENTRO MEDICO DE RADIACIONES S.A”. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 01 (Uno) de Agosto de 2.020, en Primera Convocatoria a las 10:00 (Diez) horas, y en Segunda Convocatoria a las 11:00 (Once) horas, en el local Social sito en Calle Casey Nº 546 de la Ciudad de Venado Tuerto, Departamento General López, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1).Designación de dos accionistas para firmar y suscribir el Acta de Asambleas.-

I1) Consideración de la gestión del Directorio actuante durante el ejercicio en tratamiento .-

III) Determinación del número de miembros que integraran el Directorio para un Nuevo Período de Tres (3) Ejercicios y elección de los mismos.-

IV).-Designacion Nuevo Director Medico.-

VENADO TUERTO, 02 de Julio 2020

EL DIRECTORIO

NOTA: Conforme lo establecido por el Art. 238 de la Ley General de Sociedades Nº 19550, los Sres. Accionistas que deseen participar de la Asamblea deberán comunicar su concurrencia a la sociedad con tres días hábiles de anticipación a la fecha de realización de la misma, a efectos de ser inscriptos el libro de Asistencia.-

$ 320,10 420135 Jul. 3 Jul. 13

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ZAMBRUNI Y CIA. S.A.

Rosario

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el día 31 de JULIO de 2020 a las 15 horas en primera convocatoria y una hora después de la fijada en segunda convocatoria, en el local social sito en calle Av. Córdoba n° 9500 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea.

2) Razones de la celebración de las Asamblea ordinaria por fuera de los términos establecidos.

3) Consideración de la documentación referida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, por el ejercicio económico Nº 58 cerrado el 31/12/2018.

4) Consideración de la documentación referida en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19550, por el ejercicio económico Nº 59 cerrado el 31/12/2019.

5) Destino de los resultados por el ejercicio económico Nº 58 finalizado el 31/12/2018 y el ejercicio N° 59 finalizado el 31/12/2019.

6) Consideración de la gestión del Directorio en dichos ejercicios y consideración de los honorarios al mismo como así también honorarios al síndico.

7) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por un nuevo período de tres ejercicios.

8) Elección de Síndico Titular y suplente por un nuevo período de tres ejercicios.

9) Reforma del Estatuto Social en su art. 3, referido al objeto social y su ampliación.

2 de julio de 2020

JOSÉ ZAMBRUNI

Presidente

Nota: Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cumplimentar las disposiciones del art. 238 de la ley de Sociedades Comerciales n° 19550.

$ 225 418194 Jul. 3 Jul. 13

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