Boletín Oficial de la Provincia de Santa Fe

2019-04-25

CLUB ATLETICO

NEWELL’S OLD BOYS

ROSARIO

ASAMBLEA ESPECIAL DE ASOCIADOS

De conformidad a lo establecido en el Art. 18 inc. B de Nuestros Estatutos, se convoca a Asamblea Especial de Asociados, que se llevará a cabo en nuestras instalaciones del Parque Independencia, el próximo día 14 de mayo del 2019: a las 18.00 hs. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de las autoridades de la Asamblea, Presidente y Secretario (art. 19 de Estatutos)

2) Designación de dos socios para firmar el acta (art. 18 inc B-1 de Estatutos.)

3) Consideración y Resolución del Cálculo de recursos y Presupuesto de gastos para el ejercicio 2019/2020 (art. 18 Inc. ap. 2 de estatutos)

EDUARDO BERMUDEZ

Presidente

JUAN JOSÉ CONCINA

Secretario

$ 90 388256 Abr. 25 Abr. 26

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FRIC-ROT S.A.I.C.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 13 de mayo de 2019 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Uruguay 2627 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.

3) Consideración de la memoria del directorio, balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas a los estados contables, anexos, todos ellos correspondientes a los estados contables de la sociedad para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

5) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

6) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

7) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.

8) Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2018.

9) Designación de contador certificante para el próximo ejercicio.

CLAUDIO BOIOCCHI

Vice-Presidente en ejercicio de la presidencia

$ 225 388285 Abr. 25 May. 2

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MACO INVERSIONES S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Se convoca a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas para el día 13 de mayo de 2019 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 14:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en la calle Uruguay 2627 de la Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los motivos por los cuales se convocó la asamblea fuera de término.

4) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

5) Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

6) Consideración de la remuneración de los miembros del directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

7) Determinación del número y designación de directores titulares y suplentes para el próximo ejercicio.

8) Determinación de la remuneración del contador certificante por el balance cerrado el 31 de diciembre de 2018.

9) Designación de contador certificante para el próximo ejercicio.

CLAUDIO BOIOCCHI

Vice- Presidente en ejercicio de la presidencia

$ 225 388286 Abr. 25 May. 2

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SANATORIO NORTE S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

En cumplimiento de disposiciones legales y estatutarias, el Directorio de Sanatorio Norte S.A., con sede social en Bvard. Rondeau 1365 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, convoca a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 10 de mayo de 2019, a las 9 hs. en primera convocatoria y, en su caso, para las 10 hs. en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea juntamente con el Sr. Presidente;

2) Lectura del Acta anterior

3) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Fondos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas, anexos, e informe del Auditor y del Síndico, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018;

4) Aprobación de la gestión del Directorio y del Síndico;

5) Tratamiento del Resultado del ejercicio;

6) Aprobación de los Honorarios del Directorio; en particular, respecto de lo dispuesto por el art. 261 de la Ley N° 19.550;

7) Elección de un Síndico titular por el término de un ejercicio.

DR. SILVIO JOSÉ GAVOSTO

Presidente

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que deben comunicar su asistencia, para su registro en el libro de Asistencia a Asambleas, con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha fijada (art. 238 LSC).

$ 225 388192 Abr. 25 May. 2

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COLEGIO DE PODÓLOGOS

(2ª Circunscripción)

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS

El Directorio de la Segunda Circunscripción del Colegio de Pedólogos de la provincia de Santa Fe, convoca a los profesionales Pedólogos colegiados a la Asamblea General Ordinaria de Colegiados a llevarse a cabo el día 13 de Mayo de 2019 a las 19.30 hs. en nuestra sede sito en calle Corrientes 954 PB oficina 1 y 2 de la ciudad de Rosario, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y consideración del acta anterior.

2) Consideración del proyecto de presupuesto de gastos y cálculos de recursos del periodo 01-01-19 al 31-12-19.

3) Memoria del período 01-01-18 al 31-12-18.

4) Informe de Sindicatura.

5) Informe sobre marcha de la institución.

6) Licenciatura en Pedología U.G.R -

7) Licenciatura en Pedología U.N.L.-

Rosario, 13 de marzo de 2.019.

LAURA G. CALCABRINI

Presidente

SABRINA G. ROSSI

Secretaria

$ 45 388208 Abr. 25

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LOS RAIGALES S.A.

ROLDÁN

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

El directorio de Los Raigales S.A. convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día sábado 18 de mayo de 2019, a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, en su local de Chacra Los Raigales de la ciudad de Roldan, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de dos accionistas para que redacten y firmen el acta de la Asamblea.

2) Razones del llamado a Asamblea General Ordinaria fuera de término.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados, cuadros, notas y anexos complementarios correspondientes al ejercido cerrado el 30 de septiembre de 2018.

4) Consideración de la gestión del Directorio. Elección de sus miembros por cumplimiento del mandato del actual.

Para asistir a las Asambleas los accionistas deben dar cumplimiento a las normas establecidas por el art. 238 de la Ley 19550.

Rosario, 16 de abril de 2019.

GUSTAVO TASCA

Presidente

$ 225 388241 Abr. 25 May 2

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SANATORIO INTEGRADO

DE LA CIUDAD S.A.

CAÑADA DE GÓMEZ

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª y 2ª Convocatoria)

Convocase a los Señores Accionistas de Sanatorio Integrado de La Ciudad S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 17 de Mayo de 2019 a las 20 hs. en primera convocatoria y a las 21 hs en segunda convocatoria, en la sede de San Martín 943 de la ciudad de Cañada de Gómez, para la consideración del siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos Accionistas para firmar el acta junto al Presidente.

2) Consideración y toma de resolución respecto los documentos previstos por el inc. 1) del Art. 234 de la Ley General de Sociedades, referidos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.-

4) Consideración y toma de resolución respecto de la propuesta del Directorio del destino del resultado del ejercicio.-

5) Determinación de los honorarios del Directorio y Consejo de Vigilancia aún en exceso del límite previsto por el art. 251 de la Ley General de Sociedades determinación de los honorarios del Director Médico.-

6) Consideración y toma de resolución respecto de la gestión del Directorio, Consejo de Vigilancia y Director Médico, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018.

$ 225 388249 Abr. 25 May. 2

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ASOCIACIÓN FOMENTO

CULTURAL DE FIRMAT

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores asociados a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 29 de Mayo de 2019 a las 19.00 hs, en el local social de calle Corrientes 1047 de la ciudad de Firmat, a tos efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Tratamiento y aprobación de la Memoria, Balance General, el Estado de Resultados, Cuadros Anexos y demás documental por el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2018.

2) Elección de los Miembros de la Comisión Directiva, renovación de cargos vencidos y /o vacantes.

3) Designación de dos asociados para que junto al Presidente y Secretario firmen el acta de asamblea.

Firmat, Abril de 2.019.

NOTA: Se recuerda a los señores asociados lo prescripto por el Art. 11 de los Estatutos Sociales.

VIVIANA ARAMBURU

Presidente

MIRIAM CICCONE

Secretario

$ 42 388266 Abr. 25

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CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA SOCIAL, CULTURAL Y

DEPORTIVO

ASOCIACIÓN MUTUAL

SANTA FE

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

De conformidad a lo establecido en los Estatutos del Club de Gimnasia y Esgrima, Social, Cultural y Deportivo Asociación Mutual Art. 35; 36; 37; 41 y 42 y lo resuelto por el Consejo Directivo en reunión del día 10 de Abril de 2019; convocase a los señores asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 5 de Junio de 2019 a las 20:00 horas en la sede del Club de Gimnasia y Esgrima, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Designación de dos (2) asambleístas para que juntamente con el Presidente, el Secretario General y el Secretario de actas firmen el acta de la Asamblea.

2) Consideración de la memoria, balance y cuadro de resultados e informe de la Junta Fiscalizadora correspondiente al ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2018.

3) Análisis y redeterminación de los componentes del Monto de la Cuota Societaria, discriminando Cuota Mutual y Cuota Actividades Deportivas.

4) Actualización de la cuota Social.

DR. JOSE JULIO CARNELLI

Presidente

Dr. RUBEN ANGEL CRESPI

Secretario

Art. 42: El quórum para sesionar en las asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser menor al de los miembros del Consejo Directivo y de la Junta Fiscalizadora. En dicho cómputo quedan excluidos los referidos miembros. Las resoluciones de las Asambleas se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los asociados presentes, salvo los casos de renovación de mandatos contemplados en el art. 16 y los que el presente Estatuto establezca una mayoría superior. La Asamblea no podrá considerar asuntos que no estén incluidos en el Orden del Día.-

$ 65 388257 Abr. 25

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PROINTECO S.A.

CHOVET

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los accionistas de Prointeco S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo el día 17 de mayo de 2019, a las 21 y 30 horas, en primera y segunda convocatoria, a celebrarse en el local de la administración, calle Estanislao López 563 de esta localidad para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos accionistas para aprobar y suscribir el acta de la asamblea, juntamente con el presidente.

2. Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, cuadros, anexos e informes correspondientes al ejercicio económico Nº 42 cerrado el 31 de diciembre del año 2018.

3. Proyecto de distribución de utilidades.

4. Designación de una mesa escrutadora compuesta por tres accionistas a los efectos de verificar el escrutinio.

5. Renovación de autoridades, conforme al art. noveno de los estatutos sociales, quienes duraran en sus cargos dos ejercicios en reemplazo de los directores que terminan su mandato.-

a) Elección de cuatro directores titulares.

b) Elección de tres directores suplentes.

Chovet, pcia. Sta Fe, 17 de abril de 2019

NOTA: Las Asambleas se realizan válidamente, sea cual fuere el número de asistentes una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubieran reunido los accionistas que representan la mayoría de las acciones con derecho a voto (de los estatutos).

$ 165 388239 Abr. 25 May. 2

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FRAUTSCHI S.A.C.I.F.I.A.

RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Convocase para el día martes 14 de mayo de 2019 a la Asamblea General Extraordinaria, en primera convocatoria a las 18:00 horas y en segunda convocatoria a las 19:00 horas, en la sede social sita en Ruta 34 km. 224. Lote 93 Parque Industrial Rafaela Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.

2) Designación de dos asambleístas para que, en nombre y representación de la Asamblea, firmen con el señor Presidente el Acta respectiva.

3) Reforma parcial del Estatuto: modificación en sus artículos segundo, cuarto, décimo y décimo primero.

4) Redacción del texto ordenado del estatuto.

Rafaela, 22 de Abril de 2019.

CARLOS E. FRAUTSCHI

Presidente

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Convocase para el día martes 14 de Mayo de 2019, a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria a las 19:30 horas y en segunda convocatoria a las 20:30 horas, en el domicilio social sito en Ruta 34 km. 224 Lote 93 Parque Industrial Rafaela Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura y aprobación del Acta de Asamblea Ordinaria anterior.

2) Designación de dos asambleístas para que, en nombre y representación de la Asamblea, firmen con el Señor Presidente el Acta respectiva.

3) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera del término legal.-

4) Consideración de los documentos contemplados en el art. 234, inciso 1 de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondientes al 52° ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018 y tratamiento del resultado que arroja el mismo.

5) Consideración de la gestión desarrollada por el Directorio y Síndico en el ejercicio que se considera.

6) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente por el periodo de dos ejercicios.

7) Remuneración del Síndico.

8) Remuneración del Directorio. Necesidad de exceder el limite prefijado por la Ley art. 261 Ley 19550.

Rafaela, 22 de Abril de 2019.

CARLOS ERNESTO FRAUTSCHI

Presidente

$ 121 388190 Abr. 25 May. 2

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INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA)

BUENOS AIRES

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

(1ª y 2ª CONVOCATORIA)

En reunión de Directorio de fecha 10/4/2019 se resolvió convocar a los accionistas de INTEGRACIÓN ENERGÉTICA ARGENTINA S.A. (IEASA) a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 10 de mayo de 2019 a las 11:00 Hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs. en segunda convocatoria. La reunión se realizará en la sede social sita en la Av. del Libertador N° 1068, Piso 2º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1) Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el acta.

2) Licitación Pública Nacional e Internacional CTEB N° 02/2019: Consideración de lo actuado y aprobación de la adjudicación; y

3) Ratificación Contratación Auditoría Externa correspondiente a los ejercicios económicos 2017 y 2018 (Price Waterhouse & Co.).

Ing. Mario Agustín Dell’Acqua

Presidente

$ 292,05 388446 Abr. 25 May. 2

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TEMPRA S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a asamblea ordinaria para el día 14 de mayo de 2019, a las 9.00 hs. en el domicilio social de Provincias Unidas 3029, Rosario, Provincia de Santa Fe, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar ‑ juntamente con el señor Presidente ‑ el acta de la asamblea.

2) Tratamiento de la documentación prevista en el artículo 234, inc. 1ro de la Ley General de Sociedades (Nº 19550 y modificatorias), correspondiente al ejercicio social Nº 27 concluido el 31 de diciembre de 2018. Destino de Resultados no Asignados a dicha fecha. Remuneración al Directorio y a la Sindicatura. Desafectación Reserva Facultativa.

3) Consideración de la gestión del Directorio y actuación del Síndico.

4) Designación de los miembros del Directorio por un período de tres ejercicios. Nombramiento de Presidente y Vicepresidente

5) Elección de Síndico Titular y Suplente por un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las disposiciones legales y estatutarias para poder asistir a la Asamblea.

Rosario, 17 de abril de 2019.

DIRECTORIO

$ 225 388444 Abr. 25 May. 2

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