ROSARIO ROWING CLUB

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 10° de los Estatutos Sociales, se convoca a los Sres. Asociados del ROSARIO ROWING CLUB, a la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo en la Sede Social de Av. Colombres 1798 de Rosario, el día 25 de Agosto de 2019, a las 09.30 Hs., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1°) Designación de dos socios para firmar juntamente con el Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.

2°) Lectura del Acta de la Asamblea anterior.

3°) Exposición de las causales que motivaron la demora en el llamado a la convocación.

4°) Consideración de la Memoria y Balance correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1° de Abril de 2018 al 31 de Marzo de 2019.

5°) Designación de una junta receptora y escrutadora de votos para el acto eleccionario.

6º) Elección de Presidente y Vice-Presidente por el término de dos años en reemplazo de los señores Edgardo Bernacchia y Jesús Casas por finalización de mandato.

7º) Elección de cinco vocales titulares por el término de dos años en reemplazo de los Sres. Hernán Burde, Daniel Nadalín, Osvaldo Carbajal, Miguel Berón y Susana Elbert por finalización de mandato. -

8º) Elección de seis vocales suplentes por el término de un año en reemplazo de los Sres. Jorge Panetta quién paso a Vocal Titular por fallecimiento del Sr. Gabriel Martin, Félix Arias, Dante Capeletti, Esteban Cugerone, Ariel Kremenetzky y Máximo Gaischuk, por finalización de mandato.

9º) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente por el término de un año en reemplazo de los Sres. Víctor Camusso y Germán Grossi respectivamente, por finalización de mandato.

NOTA: La elección se efectuará inmediatamente después de tratado el punto cuarto del Orden del Día, con una duración mínima de 6 horas.

OTRA: Art. 13. “La Asamblea, sea Ordinaria o Extraordinaria se considerará en quórum con la presencia del 20% de los asociados con derecho a voto, pero si a la hora fijada no alcanzare ese número, se realizará aquella una hora después con el número de asociados presentes, siendo perfectamente válidas las resoluciones para todos los efectos.”

OTRA: Art. 15. – in fine – Estatuto . . . “no podrán formar parte de la asamblea ni por lo tanto votar, los asociados que no tengan una antigüedad de UN AÑO, que adeudaren más del mes anterior al corriente o que tengan deudas por otros conceptos con la Institución, los que se hallaren suspendidos y los que figuren en la categoría Ausentes.”

$ 45 397004 Ag. 2

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PLAZA REAL S.A.

ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª Y 2ª CONVOCATORIA)

Cítase a los Sres. Accionistas de Plaza Real S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 27 de agosto de 2019, en el domicilio de calle Santa Fe Nº 1632 de la ciudad de Rosario, a las 12 hs., en primera convocatoria y en segunda convocatoria para el mismo día y lugar a las 13 horas, con el objeto tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para que juntamente con la Sra. Presidente procedan a confeccionar y firmar el acta de asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Notas y Anexos correspondiente al ejercicio Económico Número 21 finalizado el 31/03/2019.

3) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura.

4) Distribución de dividendos.

$ 225 396769 Ago. 2 Ago. 8

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