ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

(1ª. Y 2ª. Convocatoria)

Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria simultánea para el día 10 de Julio de 2008 a las 16 hs. y 17 hs. respectivamente, en la sede social sita en calle Entre Ríos 1133 Piso 2 Of. 12 de Rosario, Provincia de Santa Fe.

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea conjuntamente con el Presidente de la Asamblea.

2) Consideración del informe que presentará el Directorio sobre las razones de la demora en la celebración de la presente Asamblea Ordinaria.

3) Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros, Anexos y Notas e informe del Síndico Titular, correspondiente al Ejercicio Nº 51 cerrado al 31/12/2007.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y la Sindicatura.

5) Gratificaciones para el personal jerárquico y administrativo.

6) Honorarios y retribución del Directorio y Sindicatura por funciones técnico-administrativas en exceso de los límites máximos de acuerdo a lo prescripto por el art. 261 último párrafo de la Ley 19.550.

7) Tratamiento y disposición de las utilidades del ejercicio según propuesta que elevará el Directorio.

8) Elección de los señores miembros del Directorio: un Presidente y dos vocales, por terminación del mandato y con una duración de tres años.

9) Elección de un Síndico titular y un Síndico suplente por el período de tres años.

EL DIRECTORIO

NOTA: a) Para concurrir a la Asamblea, los Señores Accionistas deberán cursar la comunicación para que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia con no menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación a la fecha de celebración de la Asamblea, conforme lo dispuesto por el art. 238 de la Ley Nº 19.550.

b) Se encuentra a disposición de los accionistas con la debida antelación (art. 67 LS) copia de la documentación a ser considerada en esta asamblea.

$ 100 36958 Jun. 20 Jun. 26

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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El Directorio de URQUIZA S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 07 de Julio de 2008 a las 20,00 hs. en el local sito en calle Av. Urquiza Nº 3077 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para suscribir con el presidente el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Cuadros Anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nº 13, cerrado el 28 de Febrero de 2008.

3) Honorarios Directores (art. 261 Ley 19550).

5) Aprobación de la Gestión del Directorio.

6) Elección del Directorio por culminación de mandato.

EL DIRECTORIO

$ 75 36963 Jun. 20 Jul. 26

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ROSARIO

ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto en el Estatuto social, la Comisión Directiva convoca a sus asociados a la realización de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, que tendrán lugar, en forma conjunta, en la Sede social del Hogar del Huérfano, calle Laprida 2129 de Rosario, el día 8 de julio de 2008 a las 10,30 horas en primera convocatoria, y a las 11,30 hs. en segunda convocatoria y cualquiera sea el número de presentes, para considerar y tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con la Presidente y Secretaria.

2) Aprobación de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, e Informe del Organo de Fiscalización.

3) Elección de Autoridades. Renovación integra de la Comisión Directiva para el período 2008/2010 debiendo designarse Consejeros para cubrir los siguientes cargos: Presidente, Vicepresidente Primero, Vicepresidente segundo, Secretario, Pro secretario, Secretario de Actas, Tesorero, Pro tesorero, 10 vocales Titulares, 5 vocales suplentes.

4) Elección del órgano de Fiscalización, Miembro Titular y Suplente, para el período 2008/2010.

5) Elección de Asesor Legal para el período 2.008/2.009.

6) Reforma parcial de los Artículos 12, 13, 22, 25 del Estatuto y Ratificación de las demás reformas introducidas al Estatuto Social por Asambleas del 01/07/02 y 18/08/04.

7) Aprobación de texto ordenado de Estatuto.

Rosario, 29 de mayo de 2.008.

MARIA EUGENIA SACCONE

Presidente

RAQUEL MORANDO DE UGARTE

Secretaria

$ 45 36954 Jun. 20 Jun. 24

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RAFAELA

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(1º y 2º Convocatoria)

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 11 de Julio de 2.008 a las 12,00 horas, en la sede social de Avenida Roca Nº 103 de la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos Accionistas presentes para firmar el Acta de la Asamblea.

2) Modificación Parcial Artículo 2 en cuanto a su objeto ampliándolo para la actividad inmobiliaria.

3) Modificación parcial del artículo 15º liberando distribución de dividendos en un ciento por ciento (100%).

4) Ordenamiento del Estatuto dictando un texto ordenado.

5) Adjudicación -entre los accionistas- de inmuebles de Juan Condrac S.A. que no se encuentren generando renta suficiente.

EL DIRECTORIO

$ 64,35 36976 Jun. 20 Jun. 26

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