CONSTRUCCIONES ING. E. C. OLIVA S.A.I.C.e I.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 05 de Julio de 2008 a las 9 horas, en el local social de calle Primera Junta N° 2507, 8° piso de la ciudad de Santa Fe, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas presentes para que firmen el acta de Asamblea,
2) Consideración de los documentos previstos en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550, correspondientes al 37° ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008;
3) Consideración de la gestión cumplida por el Directorio en dicho período;
4) Consideración de la afectación de los resultados del 37° ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008 y acumulados a dicha fecha;
5) Retribución al Directorio y Síndico;
6) Designación de un síndico titular y un suplente por finalización de funciones.
Santa Fe, Junio de 2008.
EL DIRECTORIO
Nota: En caso de no lograrse el quórum necesario en la primera convocatoria, la asamblea se reunirá en segunda convocatoria a las 9,30 hs. Se previene a los señores accionistas sobre el depósito de acciones (art. 238 de la Ley 19550).
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AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE SANTA FE Y SU REGION
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Agencia para el Desarrollo de Santa Fe y su Región, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de Junio de 2008 a las 13 hs. en la sede de la misma sita en calle 25 de Mayo 2833 de la ciudad de Santa Fe, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Aprobación del Acta de Asamblea General Extraordinaria N° 1.
2) Designación de dos asociados presentes para firmar el Acta de la Asamblea juntamente con el Sr. Presidente.
3) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos y de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Memoria e Informes correspondientes al ejercicio económico cerrado el día 31 de Diciembre de 2007.
4) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino.
5) Designar el profesional que tendrá a su cargo la Auditoria Externa.
6) Aprobación de la gestión realizada por la Comisión Directiva.
7) Consideración de la Renuncia del Prosecretario Mario Galizzi.
8) Consideración del nombramiento provisorio de Carlos Marcelo Fertonani al cargo de Prosecretario.
9) Consideración de la dimisión presentada por el Secretario, el Secretario de Relaciones y Prensa, Protesorero y Vocal 2°.
10) Elección de autoridades para ocupar los cargos de Secretario, Secretario de Relaciones y Prensa, Protesorero y Vocal 2°
DANIEL BUSTAMANTE
Vicepresidente a/c Presidencia
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