PHOENIX S.A.
Asamblea General Ordinaria
(1era. y 2da. Convocatoria)
Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Septiembre de 2015 a las 18,00 hs. en calle Entre Ríos 2153 de la ciudad de Rosario (Santa Fe), a los fines de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1º) Designación de un accionista para confeccionar y firmar el acta de la asamblea junto con el Presidente;
2º) Consideración de la documentación del Art. 234 Inc. 1) de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015;
3º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino;
4º) Consideración de la gestión del Directorio durante el período comprendido entre el 1 de abril de 2014 y el 31 de marzo de 2015;
5º) Fijación de los honorarios del Directorio teniendo en cuenta lo establecido en el último párrafo del Art. 261 de la Ley 19550;
6º) Elección de dos Directores titulares y dos Directores Suplentes por el término de tres años.
Ing. Rafael Perlo
Presidente
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para poder concurrir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la misma, todo conforme a lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales. La publicación deberá efectuarse por el término de 5 (cinco) días en el diario de publicaciones legales.-
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REGIONAL SALUD S.A.
SAN LORENZO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de Octubre de 2015 en el local social de Av. San Martín 1140 de la ciudad de San Lorenzo, Pcia. Santa Fe, en primera convocatoria a las 20 horas y/ o en su caso, en segunda convocatoria ha celebrarse el mismo día una hora después de la fijada para la primera, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Elección de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.
2) Consideración de la memoria, inventario, balance general, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, cuadros anexos, notas e informaciones complementarias e informe del Síndico correspondiente al 20° Ejercicio finalizado el 31-05-2015.
3) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.
4) Consideración de la remuneración al Directorio y Sindicatura por el ejercicio finalizado el 31-5-15.
5) Consideración del proyecto de tratamiento a los resultados no asignados.
6) Consideración sobre el estado actual de la sociedad.
7) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes por finalización de sus mandatos y elección de los mismos por el término de dos ejercicios.
8) Elección de un Síndico titular y un Sindico Suplente por el término de dos ejercicios, por finalización del mandato de los actuales titulares.
San Lorenzo, Septiembre de 2015.
EDUARDO H. GALARETTO
Presidente
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas las prescripciones establecidas en el art. 238 de la Ley de Sociedades para asistir a la asamblea.
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CAJA MUTUAL DE ASISTENCIA ECONOMICA Y PRESTACIONES SOCIALES DEL UNION F. CLUB
TOTORAS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo de la Caja Mutual de Asistencia Económica y Prestaciones Sociales del Unión F. Club, en uso de sus facultades que le confieren los Estatutos Sociales (Art. 19, Inc. C) y dando cumplimiento a las disposiciones estatutarias vigentes (Art. 30 Estatutos Sociales) CONVOCA a todos sus asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA que se realizará el día 30 de octubre de 2015 a partir de las 22.00 hs. En la Sede de la Entidad, (Carlos Pellegrini 1124, Totoras, Provincia de Santa Fe), para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior (Acta Nº 39 del 30/10/2014).
2) Designación de dos Asambleístas para que juntamente con Presidente y Secretario, suscriban el Acta respectiva.
3) Consideración de la cuota social (Art. 19 Inc. 1 de los Estatutos Sociales).
4) Consideración de la Memoria y Balance General, juntamente con el Estado de Resultados, Estados de situación patrimonial, cuadros, anexos, notas a los estados contables, informe del Organo Fiscalizador, dictamen profesional correspondiente al trigésimo ejercicio económico financiero cerrado el 30 de junio de 2015.
5) Consideración y tratamiento de la distribución de la utilidad del ejercicio cerrado el 30/06/2015.
6) Consideración y tratamiento compra inmuebles.
7) Integración de la Junta Electoral (Art. 43 de los Estatutos Sociales).
8) Elección de Consejeros por el período de dos años; un secretario, dos vocales titulares y un vocal suplente por expiración de mandatos.
9) Elección del Órgano Fiscalizador por el periodo de dos años: dos miembros titulares por expiración de mandatos.
JUAN ANTONIO SAVIO
Presidente
CRISTIAN RONCHI
Secretario
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES:
Art. 37: El quórum para cualquier Asamblea será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hoja fijada la Asamblea podrá sesionar validamente treinta minutos después con los socios presentes, cuyo número, no podrá ser menor al de los miembros de los Órganos Directivos y de Fiscalización
Art: 41: Las listas de candidatos serán oficializados por el Órgano Directivo con quince días hábiles de anticipación al acto eleccionario teniendo en cuenta: a) que los candidatos propuestos reúna las condiciones propuestas por el Estatuto; b) que hayan prestado su conformidad por escrito y estén apoyados por la firma de no menos del 1% de los socios con derecho a voto. Las impugnaciones serán tratadas por Asamblea antes del acto eleccionario quién decidirá sobre el particular.
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INSTITUTO TRAFICO F.G.B.M.
ASOCIACION MUTUALISTA
FERROVIARIA ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
En cumplimiento de las normas estatutarias vigentes se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de Octubre de 2015 a las 10 horas, en la sede social sita en calle San Lorenzo N° 2243 de esta ciudad, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del acta anterior.
2) Designación de dos asociados presentes para que firmen el acta de la asamblea juntamente con el Presidente y Secretario.
3) Consideración de la Memoria, Balance e Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos e Informe de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio socio-económico cerrado al 30 de Junio de 2015.
4) Consideración de la cuota social.
5) Consideración de la retribución a miembros de la Comisión Directiva y de la Junta Fiscalizadora.
AILEN BOTTARO
Presidente
LUIS BOTTARO
Secretario
Estatuto Social.- Art. 35.- (Parte pertinente).- El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente 30 minutos después con los socios presentes cuyo número no podrá ser menor a los miembros del Órgano Directivo y Órgano de Fiscalización.
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ASOCIACION MUTUAL
DEL PERSONAL DEL
BANCO MONSERRAT
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por resolución de la Comisión Directiva, se ha dispuesto convocar a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 22 de Octubre de 2015, a las 18 hs. en el primer piso de la Sucursal Nro. 332 del Banco Macro SA, sito en calle San Lorenzo 1346 de la ciudad de Rosario, con objeto de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asociados para firmar juntamente con el Presidente y Secretario el Acta de la Asamblea.
2) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Cuadros, Anexos, Proyecto de Distribución de excedentes e Informe del órgano de fiscalización correspondiente al Ejercicio Nro. 27 cerrado el 30 de Junio de 2015.
3) Informe del Consejo Directivo sobre lo actuado durante el Ejercicio.
4) Actualización del importe de la cuota mensual societaria.
ROBERTO QUINTELA
Presidente
GONZALO CIZ
Tesorero
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CENTRO DE AYUDA MUTUA ENTRE COMERCIANTES,
INDUSTRIALES Y AFINES
DE ROSARIO
C.A.M.E.C.I.A.R.
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Directivo del Centro de Ayuda Mutua entre Comerciantes, Industriales y Afines de Rosario (C.A.M.E.C.I.A.R.), en cumplimiento a lo establecido en el artículo Nro. 32 de los estatutos sociales, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 22 de octubre de 2015 a las 19:00 horas en su sede social situada en calle Eva Perón 4701 de la ciudad de Rosario, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos asambleístas para que, juntamente con el Presidente y Secretario, suscriban el acta de la Asamblea.
2) Consideración y aprobación de lo dispuesto por la Comisión Directiva según Acta Nº 221 del 05 de Agosto de 2014, sobre de la venta de un rodado recibido como parte de pago de una deuda.
3) Consideración y aprobación sobre la modificación de los valores de la cuota social y aranceles de servicios para todas las categorías de socios, dispuesto por la Comisión Directiva según acta Nº 224 del 10 de Septiembre de 2014.
4) Consideración y aprobación de lo dispuesto por la Comisión Directiva según acta Nº 224 del 10 de septiembre de 2014, sobre la puesta en funcionamiento del Reglamento de subsidios para becas de estudio primario y del Reglamento de provisión de útiles escolares.
5) Consideración y aprobación de lo dispuesto por la Comisión Directiva según acta Nº 224 del 10 de septiembre de 2014, sobre de la implementación de una cuota social extraordinaria voluntaria.
6) Consideración y aprobación de lo dispuesto por la Comisión Directiva según acta Nº 235 del 27 de abril de 2015 relacionado con la puesta en funcionamiento del Reglamento del Servicio de Tarjeta Mutual de Adquisición y Beneficios.
7) Consideración y aprobación sobre retribuciones al Consejo Directivo (artículo 24, inc. c Ley 20321). dispuesto por la Comisión Directiva según acta Nº 235 del 27 de abril de 2015.
8) Consideración y aprobación de lo actuado por el Consejo Directivo y la Junta Fiscalizadora durante el ejercicio Nº 45 finalizado al 30 de junio de 2015.
9) Consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial. Estado de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos, Estado de Flujo de Efectivo, e Informe del Auditor y de la Junta Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio Nº 45 finalizado el 30 de Junio de 2015. Rosario, 08 de Septiembre de 2015.
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CLUB ATLETICO
RIVADAVIA JUNIORS
SANTA FE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la institución, la Comisión Directiva del Club Atlético Rivadavia Juniors convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 26 de setiembre del 2015 a las 21 hs. En su sede social de calle Av. Freyre 3268 para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1) Lectura del Orden del día
2) Designación de dos asambleístas para que suscriban el Acta, juntamente con el Presidente y el Secretario.
3) Consideración del Balance General y de la Memoria, correspondiente al ejercicio cerrado el 31/05/2015.
EDUARDO A. MAFFIOLI
Presidente
JUAN C. MENDICINO
Secretario
NOTA: Las asambleas tendrán lugar, en primera citación, con la mitad más uno de los socios con derecho a voto y de no contarse con número suficiente, se constituirán media hora después con cualquier número. La citación se hará mediante aviso en el BOLETIN OFICIAL de la Provincia de Santa Fe o en un Diario local y en las pizarras del club, con 10 días de anticipación como mínimo.
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INSTITUTO DE LA TRADICION “MARTIN FIERRO”
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo dispuesto por los arts.16, 17,18,33 y 42 de los Estatutos, se convoca a los Sres. Socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día martes 29 de setiembre del 2015 a las 19.30 hs, en el local social de calle Laprida Nº 1419, de esta ciudad para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos socios para que suscriban el acto.
2) Lectura y consideración de la memoria y balance correspondiente al ejercicio 2014-2015
3) Elección de 2 vocales titulares y dos vocales suplentes.
LEON MARCO GAMBERINI
Presidente
Dra. FANNY ESMERALDA BERCOVICH
Secretaria
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CAMARA DE FRUTEROS Y
ANEXOS MERCADO DE
CONCENTRACION FISHERTON
ROSARIO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Cumpliendo con lo establecido en los arts. 19 y 20 de nuestros estatutos, se convoca a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día Martes 29 de Setiembre de 2015 a las 11.00 horas, en nuestra sede social, a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Lectura y aprobación del acta anterior
2) Designación de dos asociados para que firmen el acta juntamente con el Presidente y Secretario
3) Consideración y aprobación de la memoria y balance general del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014
4) Designación de la nueva comisión directiva, corresponde elegir: secretario, protesorero, un vocal titular, por el término de dos años, tres vocales suplentes, un síndico titular y un síndico suplente todos por el término de un año.
JOSE RAMON BASSI
Secretario
NOTA: El quórum de la asamblea se logrará con el 10% de los asociados presentes, en caso de no poder lograrlo a la hora establecida, se sesionará 30 minutos después con los asociados presentes.
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CENTRO RECREATIVO
UNION Y CULTURA
DE MURPHY
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Por el ejercicio anual finalizado el 31/12/2014
La Comisión Directiva y atento a disposiciones legales y estatutarias (art.38 y siguientes),convocase a los señores Asociados a concurrir a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de septiembre de 2015, a las 20:00 Hs. en el local social, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Causas de la presentación de Balance General, Estado de Resultado ejercicio cerrado el 31/12/2014.
2) Designación de dos asociados para firmar el acta de asamblea juntamente con el presidente y secretario.
3) Consideración de los documentos que establece el art. 234 inc. 1 de la ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2014.
4) Determinación de la Cuota Social.
GABRIEL H. GATEU
Presidente
FABIAN CACCIAGIU
Secretario
NOTA: Se recuerda a los señores asociados lo prescripto en el art. 238 de la ley 19550, que reglamenta el derecho de asistencia a la asamblea.
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LA EMILIA
MUTUAL Y SOCIAL
SAN JORGE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Conforme a lo que establece el Art. 34 del Estatuto Social, nos complacemos en invitar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el viernes 23 de Octubre de 2015 a las 20:00 hs., en nuestro predio sobre Ruta 13, Av. Falucho 1698 de San Jorge, Pcia. de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Lectura del Acta de la última Asamblea
2) Designación de 2 (dos) asambleístas para que junto con el Presidente y Secretario aprueben y firmen el Acta en representación de la Asamblea
3) Consideración del Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos al 30/06/2015; así como la Memoria presentada por el Organo de Fiscalía y Consejo Directivo
4) Ratificación o rectificación costo cuotas societarias
5) Elección de autoridades período 2015/2017
6) Ratificación de la Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de fecha 23/10/2007 y de todo lo tratado en dicha Asamblea para cumplimentar la intimación Nº 919/2015
SERGIO FERNANDEZ
Presidente
RODOLFO VIVAS
Secretario
Art. 40 del Estatuto Social: El “quórum” para cualquier tipo de Asamblea, será la mitad más uno de los asociados con derecho a participar. En caso de no alcanzar este número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar 30 minutos después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser inferior a los miembros de los órganos Directivos y de Fiscalización.
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COOPERATIVA DE
APICULTORES
CO.PRO.A LTDA.
SAN VICENTE
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores asociados de la Cooperativa de Apicultores CO.PRO.A LTDA, de San Vicente, Pcia. de Santa Fe a la Asamblea Gral. Ordinaria a realizarse el día 30 de Septiembre de 2015 a las 21 horas en la sede social de la Cooperativa, sita en Ruta Nac.34. Km. 168,9, para tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asociados para firmar el acta de Asamblea juntamente con el Presidente y el Secretario.-
2) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Excedentes, Notas, Anexos e Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31-05-2015-
3) Operaciones con no asociados - Ratificación y Autorización.
4) Remuneración del trabajo personal de Consejeros (Art. 50- Estatuto)
5) Suspensión transitoria de reembolsos de capital - Res. (INAC) 1027.
6) Elección de cinco (5) consejeros titulares para reemplazar a los que finalizan sus mandatos, un (1) consejero suplente, un Síndico Titular y un Síndico Suplente, de acuerdo a lo que establece el Estatuto.-
San Vicente (S.Fe), 03 de Septiembre de 2015.
HORACIO A. AIRA
Presidente
CRISTIAN CARROZZO
Secretario
NOTAS:
1) Se hace saber a los señores asociados que el art. 32 del Estatuto Social establece: Las asambleas se realizarán válidamente sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la lijada en la convocatoria, sí antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.-
2) Se encuentra a disposición de los señores asociados, en el domicilio de la Cooperativa, la documentación referida al punto 3° del Orden del día.-
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ASOCIACION MUTUAL
DE AYUDA ENTRE
ASOCIADOS Y ADHERENTES DEL CLUB ATLETICO PILAR
PILAR
ASAMBLEA ORDINARIA
La Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes del Club Atlético Pilar, hace saber con relación a la convocatoria a la Asamblea Ordinaria anual, que la misma se realizará el 26 de octubre de 2015 a la hora 20,30 en la Biblioteca Popular de Pilar, sita en calle Lehmann 1201 de la localidad de Pilar (Santa Fe), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1) Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea juntamente con el presidente y secretario.
2) Consideración y aprobación de la memoria, balance general y estado de recursos y gastos correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.
3) Informe de la Comisión Fiscalizadora.
4) Modificación del valor de la cuota social (Art. 19, inciso k) del estatuto social)
5) Modificación de los montos de los subsidios por nacimiento, casamiento y fallecimiento.
6) Autorización de adquisición y venta de inmuebles (Art. 35 del estatuto social).
7) Elección de los miembros del consejo directivo y de la junta fiscalizadora por finalización de mandatos.
NOTA: la documentación a considerarse se encuentra a disposición de los asociados en la sede administrativa de la Asociación Mutual.
Art. 37 del Estatuto: El quórum para sesionar es de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. Si no se alcanzare este número la asamblea sesionará válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá se menor al de los miembros del consejo directivo y junta fiscalizadora.
CARLOS H. ROSSI
Presidente
DIEGO A. VALSECHI
Secretario
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